浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

江檢公訴刑訴〔2019〕563號(hào)

被告人朱某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301221976********，漢族，文化程度本科，**集團(tuán)董事長(zhǎng)。戶(hù)籍所在地浙江省杭州市桐廬縣**街道**路**號(hào)。因本案于2018年6月28日被杭州市公安局江干分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月3日被杭州市公安局江干分局依法逮捕。2018年9月21日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)其羈押期限至2018年11月3日。2018年10月26日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)其羈押期限至2019年1月3日。

被告人詹禮明，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308241980********，漢族，文化程度中專(zhuān)，**公司總經(jīng)理，戶(hù)籍所在地浙江省衢州市柯城區(qū)**路**幢**單元**。因本案于2018年6月28日被杭州市公安局江干分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月3日被杭州市公安局江干分局逮捕。2018年9月21日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2018年11月3日，2018年10月26日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)其羈押期限至2019年1月3日。

被告人劉金海，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308811991********，漢族，文化程度本科，**公司法定代表人。戶(hù)籍所在地浙江省衢州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年6月28日被杭州市公安局江干分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月3日被杭州市公安局江干分局逮捕。2018年9月21日經(jīng)杭州市檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)其羈押期限至2018年11月3日，2018年10月26日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)其羈押期限至2019年1月3日。

被告人盧杭新，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307241984********，漢族，文化程度本科，**公司員工。戶(hù)籍所在地浙江省杭州市西湖區(qū)**幢**室。因本案于2018年8月23日被杭州市公安局江干分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒炎理，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001101987********，漢族，文化程度專(zhuān)科，戶(hù)籍所在地重慶市南岸區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**，因本案于2018年7月14日被杭州市公安局江干分局刑事拘留，于2018年8月3日被杭州市公安局江干分局取保候?qū)彙?/span>

被告人章某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307811996********，漢族，大學(xué)本科，**公司員工，戶(hù)籍所在地浙江省金華市蘭溪市**村**號(hào)。因本案于2018年7月20日被杭州市公安局江干分局刑事拘留，于2018年8月3日被杭州市公安局江干分局取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308241989********，漢族，文化程度專(zhuān)科**公司員工，戶(hù)籍所在地浙江省衢州市開(kāi)化縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因本案于2018年9月1日被杭州市公安局江干分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、詹禮明、劉金海、盧杭新、鄒炎理、章某某、汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人朱某某收購(gòu)杭州云端金融信息服務(wù)有限公司（下稱(chēng)“云端金融”，2017年10月31日注冊(cè)地址和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址變更為本市江干區(qū)九和路19號(hào)2幢4層401室）。朱某某安排被告人詹禮明負(fù)責(zé)云端金融整體運(yùn)營(yíng)，安排被告人劉金海作為云端金融法人代表并參與日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，安排被告人盧杭新參與支配管理相關(guān)資金。朱某某等人以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和手機(jī)APP等為載體，以年化8.5%-16%的收益為誘餌，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式吸引投資人，持續(xù)向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公眾存款。

2018年3月至案發(fā)，被告人劉金海在詹禮明和朱某某的授意下，聯(lián)絡(luò)被告人鄒炎理進(jìn)行介紹，指派被告人章某某、汪某某赴重慶參與配合，共搜羅300余家虛假借款公司信息用于上標(biāo)募集資金。鄒炎理在明知用于非法募集資金的情況下而介紹虛假借款公司，并收取每個(gè)標(biāo)的額7%或5%不等的中介費(fèi)用。被告人章某某、汪某某參與虛假借款單位信息收集整理工作，且明知是通過(guò)虛假標(biāo)的募集的資金而進(jìn)行劃撥分配。

2018年6月27日，云端金融因資金鏈斷裂，無(wú)法按期兌付投資人資金。云端金融共計(jì)非法吸收公眾存款33億余元，涉及投資人5萬(wàn)余人，尚未兌付的資金為8億余元，涉及投資人1萬(wàn)余人。

2017年8月至2018年6月，被告人朱某某為云端金融實(shí)際控制人，策劃及操縱云端金融非法吸收公眾存款活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)其參與非法吸收資金共計(jì)人民幣24億余元。

2017年8月至2018年6月，被告人詹禮明擔(dān)任云端金融總經(jīng)理并負(fù)責(zé)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，經(jīng)審計(jì)其參與非法吸收資金共計(jì)人民幣20億余元。

2017年8月至2018年6月，被告人劉金海擔(dān)任云端金融法定代表人并參與日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)審計(jì)其參與非法吸收資金共計(jì)人民幣20億余元。

2017年10月至2018年6月，被告人盧杭新?lián)魏贾莞晡⒖毓杉瘓F(tuán)有限公司和杭州銀然實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)主管，負(fù)責(zé)非法吸收資金的劃撥流轉(zhuǎn)。經(jīng)審計(jì)參與非法吸收資金共計(jì)人民幣20億余元。

2018年3月至2018年6月，被告人鄒炎理累計(jì)向云端金融提供300余家虛假公司信息用于上標(biāo)募集資金并從中漁利，經(jīng)審計(jì)其參與非法吸收資金共計(jì)人民幣3億余元。

2018年1月至2018年6月，被告人章某某擔(dān)任云端金融業(yè)務(wù)員，并于2018年3月起在重慶參與虛假借款公司信息篩選及相關(guān)收款、打款工作，經(jīng)審計(jì)其非法吸收資金共計(jì)人民幣3億余元。

2017年11月至2018年6月，被告人汪某某擔(dān)任云端金融業(yè)務(wù)員，參與虛假借款公司相關(guān)收款、打款工作及房抵貸業(yè)務(wù)，經(jīng)審計(jì)其參與非法吸收資金共計(jì)人民幣0.3億余元。

案發(fā)后，被告人詹禮明、劉金海主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，被告人朱某某、鄒炎理、盧杭新、章某某、汪某某系公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚后自動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)清單、手機(jī)截圖、資產(chǎn)查扣情況、工商注冊(cè)信息、審計(jì)報(bào)告等；

2.證人賀某某、高某某、史某某、劉某乙、劉某丙、付某某、張某甲、臧某某、范某某、惠某某、高某甲、范某某、韓某某、胡某某、沈某某、周某甲、朱某乙、白某某、余某丙、侯某某、高某乙、廖某某、潘某甲、李某某、華某某、張某乙、凌某某、鮑某某、祁某某、、曲某某、張某丙、卞某某、徐某某、荀某某、謝某某、潘某乙、王某甲、金某某、周某乙、祝某某、石某某、劉某某、向某乙、王某乙、柴某某、龍某某、藍(lán)某某、郭某某、祁某某、孫某某、趙某某的證言；

3.被告人朱某某、詹禮明、劉金海、盧杭新、鄒炎理、章某某、汪某某的供述與辯解；?

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：扣押筆錄；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶(hù)明細(xì)及其他電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、詹禮明、劉金海、盧杭新、鄒炎理、章某某、汪某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人章某某、汪某某在犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，均應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察員：王明華

2019年7月16日

附：

????1.被告人朱某某?、詹禮明、劉金海現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所；被告人鄒炎理（聯(lián)系電話(huà)152*******）、章某某（聯(lián)系電話(huà)159*******）、盧杭新（聯(lián)系電話(huà)153*******）、汪某某（聯(lián)系電話(huà)157*******）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。

3投資人名單（光盤(pán)）。