湖北省當陽市人民檢察院

起 訴 書

當檢公訴刑訴〔2019〕220號

被告人朱長某（化名陳興），男，1982年**月**日出生，身份證號碼4209211982********，漢族，小學文化，無職業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**號，住湖北省孝昌縣**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月5日被當陽市公安局刑事拘留，同月30日經本院批準逮捕，次日由當陽市公安局執(zhí)行，同年3月27日經宜昌市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人李某甲（化名李某丙），女，1977年**月**日出生，身份證號碼4205821977********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省枝江市，住湖北省枝江市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月5日被當陽市公安局刑事拘留，同月30日經本院批準逮捕，次日由當陽市公安局執(zhí)行，同年3月27日經宜昌市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人李某乙（化名馬某某），女，1979年**月**日出生，身份證號碼4205821979********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省枝江市，住湖北省枝江市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月5日被當陽市公安局刑事拘留，同月30日經本院批準逮捕，次日由當陽市公安局執(zhí)行，同年3月27日經宜昌市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

本案由當陽市公安局偵查終結，以被告人朱長某、李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日己告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據不足，退回當陽市公安局補充偵查一次（自2019年5月22日至6月22日）。

經依法審查查明：

2018年10月至2019年1月，被告人朱長某伙同被告人李某甲、李某乙等人在湖北省當陽市、湖北省孝昌縣等地冒充貸款公司工作人員，通過撥打電話取得被害人信任后，以辦理貸款業(yè)務需要刷流水及交納保證金等方式，騙被害人將錢打入指定賬戶，后據為己有。朱長某、李某甲、李某乙共作案5起（其中未遂1起），騙得人民幣8.1602萬元。具體犯罪事實如下：

1.2018年10月16日，被告人朱長某在當陽市玉陽辦事處香榭水岸小區(qū)9單元803室冒充“人人貸”公司工作人員，給重慶市忠縣的被害人閻某某打電話，以可以辦理貸款為由，騙取閻某某人民幣0.4985萬元。

2.2018年12月7日，被告人李某甲按照朱長某的安排，在當陽市玉陽辦事處香榭水岸小區(qū)9單元803室冒充“人人貸”公司工作人員，給山東省濟寧市的被害人安某某打電話，以可以辦理貸款為由，騙取安某某人民幣3萬元。

3.2018年12月17日，被告人朱長某在湖北省孝昌縣孝昌電視臺附近冒充“人人貸”公司工作人員，給黑龍江省密山市的被害人胡某某打電話，以可以辦理貸款為由，騙取胡某某人民幣1.0967萬元。

4.2018年12月27日，被告人李某乙按照朱長某的安排，在當陽市玉陽辦事處香榭水岸小區(qū)9單元803室冒充“人人貸”公司工作人員，給深圳市寶安區(qū)的被害人張某某打電話，以可以辦理貸款為由，騙取張某某人民幣3.565萬元。

5.2019年1月3日，被告人李某甲按照被告人朱長某的安排，在當陽市玉陽辦事處香榭水岸小區(qū)9單元803室冒充“人人貸”公司工作人員，給新疆烏魯木齊市的被害人周某某打電話，以可以辦理貸款需要刷流水為由，騙取周某某將人民幣0.6萬元存入賬戶。之后李某甲將周某某的相關信息告知朱長某，朱長某尚未進行后續(xù)詐騙行為，次日三人被抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.手機、手機卡、銀行卡、身份證、筆記本等物證及照片； 2.到案經過、身份信息、房屋租賃合同、銀行交易明細等書證；3.被害人閻某某、安某某、胡某某、張某某、周某某的陳述；4.搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單等勘驗、檢查筆錄；5.電子證據檢查筆錄、固定電子證據清單等電子數據；6.被告人朱長某、李某甲、李某乙的供述和辯解。

本院認為，被告人朱長某、李某甲、李某乙以非法占有為目的，伙同他人利用電信網絡技術手段實施詐騙，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。朱長某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當減輕處罰。朱長某、李某甲、李某乙非法占有被害人財產，根據《中華人民共和國刑法》第六十四條，應當予以追繳或者責令退賠。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

湖北省當陽市人民法院

檢察員：萬新

2019年7月2日

附：

1.被告人朱長某現羈押于湖北省當陽市看守所，被告人李某甲、李某乙現羈押于湖北省宜昌市第一看守所。

2.案卷材料和證據3冊。

3.隨案移送物品清單1份。