天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕158號

被告人朱長海，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1201081987********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**路**村**里**段**號，2014年6月，因犯信用卡詐騙罪被天津市濱海新區(qū)人民法院判處有期徒刑二年緩刑三年，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年8月15日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

被告人鄭某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1202241992********，漢族，高中文化，戶籍所在地天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，現(xiàn)住天津市河西區(qū)**道與**路交口**宿舍**棟**門**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年8月17日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1201071980********，漢族，專科文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)塘沽**道**園**棟**門**號，2007年3月因犯盜竊罪被天津市塘沽區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，2010年11月23日刑滿釋放，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年8月17日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人朱長海、李某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月15日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月20日、2020年6月1日延長審查起訴期限。被告人李某某同意適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：1、2018年9月，被告人朱長海、華某某（另案處理）、李某某、鄭某某，預(yù)謀利用**租賃有限公司推出的交首付免抵押貸款購車業(yè)務(wù)，與**租賃有限公司簽訂《乘用車個(gè)人融資租賃業(yè)務(wù)全套合同》，假借貸款買車實(shí)施詐騙。被告人朱長海負(fù)責(zé)聯(lián)系辦理手續(xù)，華某某負(fù)責(zé)尋找名義上的購買車輛人員，李某某、鄭某某負(fù)責(zé)支出購車首付款并將購得車輛變賣，所獲錢款被上述人員分贓。

2018年9月18日，被告人朱長海、華某某、李某某、鄭某某伙同買車人王某甲（另案處理），在天津市濱海新區(qū)塘沽河南路**4S店交付首付款，與**租賃有限公司簽訂《乘用車個(gè)人融資租賃業(yè)務(wù)全套合同》，由**租賃有限公司交付剩余人民幣7.9萬元貸款車款，購買大眾速騰轎車一輛，后將該車變賣，所獲錢款被上述人員分贓。后上述人員未償還貸款，造成**租賃有限公司被騙損失人民幣7.9萬元。

2018年10月15日，被告人朱長海、華某某、李某某、鄭某某伙同買車人陳某某（另案處理），在天津市濱海新區(qū)塘沽河南路**4S店交付首付款，與**租賃有限公司簽訂《乘用車個(gè)人融資租賃業(yè)務(wù)全套合同》，由**租賃有限公司交付剩余人民幣11.9萬元貸款車款，購買大眾邁騰轎車一輛，后將該車變賣，所獲錢款被上述人員分贓。后上述人員未償還貸款，造成**租賃有限公司被騙損失人民幣11.9萬元。

2018年10月16日，被告人朱長海、華某某、李某某、鄭某某伙同買車人馬某某（另案處理），在天津市濱海新區(qū)塘沽河南路**4S店交付首付款，與**租賃有限公司簽訂《乘用車個(gè)人融資租賃業(yè)務(wù)全套合同》，由**租賃有限公司交付剩余人民幣15.2萬元貸款車款，購買大眾邁騰轎車一輛，后將該車變賣，所獲錢款被上述人員分贓。后上述人員僅償還貸款人民幣0.821115萬元，造成**租賃有限公司被騙損失人民幣14.37885萬元。

2、2018年10月，被告人朱長海、李某某、“A、軒第”（微信名）、張某某、王某乙（前述人員均另案處理）等人，預(yù)謀利用**租賃有限公司推出的交首付免抵押貸款購車業(yè)務(wù)，與**租賃有限公司簽訂《乘用車個(gè)人融資租賃業(yè)務(wù)全套合同》，假借貸款買車實(shí)施詐騙。朱長海負(fù)責(zé)聯(lián)系辦理手續(xù)，“A、軒第”、張某某、王某乙負(fù)責(zé)尋找名義上的購買車輛人員，李某某負(fù)責(zé)支出貸款首付款并將購得車輛變賣，所獲錢款被上述人員分贓。

2018年10月15日，被告人朱長海、李某某、“A、軒第”等人伙同買車人梁某某（另案處理），在天津市濱海新區(qū)塘沽河南路**4S店交付首付款，與**租賃有限公司簽訂《乘用車個(gè)人融資租賃業(yè)務(wù)全套合同》，由**租賃有限公司交付剩余人民幣11.9萬元貸款車款，購買大眾邁騰轎車一輛，后將該車變賣，所獲錢款被上述人員分贓。后上述人員僅償還貸款人民幣0.329616萬元，造成**租賃有限公司被騙損失人民幣11.570384萬元。

2018年10月16日，被告人朱長海、李某某、張某某等人伙同買車人任某某（另案處理），在天津市濱海新區(qū)塘沽河南路**4S店交付首付款，與**租賃有限公司簽訂《乘用車個(gè)人融資租賃業(yè)務(wù)全套合同》，由**租賃租賃有限公司交付剩余人民幣15.2萬元貸款車款，購買大眾邁騰轎車一輛。后將該車變賣，所獲錢款被上述人員分贓。后上述人員未償還貸款，造成**租賃有限公司被騙損失人民幣15.2萬元。

2018年10月19日，被告人朱長海、李某某、王某乙等人伙同買車人孫某某（另案處理），在天津市濱海新區(qū)塘沽河南路**4S店交付首付款，與**租賃有限公司簽訂《乘用車個(gè)人融資租賃業(yè)務(wù)全套合同》，由**租賃有限公司交付剩余人民幣15.3萬元貸款車款，購買大眾CC轎車一輛，后將該車變賣，所獲錢款被上述人員分贓。后上述人員未償還貸款，造成**租賃有限公司被騙損失人民幣15.3萬元。

3、2018年10月，被告人朱長海、王某丙、宮某某、張某某（上述三人均另案處理）等人，預(yù)謀利用天津**租賃有限公司推出的交首付免抵押貸款購車業(yè)務(wù)，與**租賃有限公司簽訂《乘用車個(gè)人融資租賃業(yè)務(wù)全套合同》，假借貸款買車實(shí)施詐騙。朱長海、王東負(fù)責(zé)聯(lián)系辦理手續(xù)，宮正、張福水負(fù)責(zé)尋找名義上的購買車輛人員，宮正等人負(fù)責(zé)支出貸款首付款并將車輛變賣，所獲錢款被上述人員分贓。

2018年10月19日，被告人朱長海、王某丙、宮某某、張某某伙同買車人鄭某某（另案處理），在天津市濱海新區(qū)塘沽河南路**4S店交付首付款，與**租賃有限公司簽訂《乘用車個(gè)人融資租賃業(yè)務(wù)全套合同》，由**租賃有限公司交付剩余人民幣11.7萬元貸款車款，購買大眾邁騰轎車一輛，后將該車變賣，所得錢款被上述人員分贓。上述人員僅償還貸款人民幣1.636186萬元，造成**租賃有限公司被騙損失人民幣10.063814萬元。

案發(fā)后，被告人朱長海被抓獲歸案，被告人李某某、鄭某某被電話通知到案。被告人李某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，被告人李某某、鄭某某賠償了**租賃有限公司的損失，得到被害單位的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；

2.案件來源及抓獲經(jīng)過等書證；

3.證人龐某某等人的證言；

4.被害單位人員丁某某的陳述；

5.被告人供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄；

8.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱長海、鄭某某、李某某伙同他人，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物、數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或減輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

??檢??察??官：王晉軍

檢察官助理：黃??瑋

2020年8月28日

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附件：

1、被告人被羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所；

2、案卷材料和證據(jù)10冊。