西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

雁檢訴刑訴〔2020〕699號(hào)

被告人朱某某，曾用名朱冀明，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101131977********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**巷**號(hào)**層**號(hào)，現(xiàn)住西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)**單元**室。2019年9月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局高新分局逮捕。

本案由西安市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間分別于2020年5月3日、7月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，分別于2020年4月18日、7月2日延長(zhǎng)審查起期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：北京融宜寶國(guó)際投資管理咨詢有限公司西安營(yíng)業(yè)部位于西安市雁塔區(qū)高新四路高科廣場(chǎng)A座802室，被告人朱某某擔(dān)任該營(yíng)業(yè)務(wù)部的經(jīng)理。該營(yíng)業(yè)部于2017年6月以來(lái)通過(guò)開(kāi)展“P2P”業(yè)務(wù)向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳從而吸收資金，宣傳的方式主要有口口相傳、發(fā)放宣傳資料等。承諾定期給投資人返本付息，利息從月息7%至13.2%不等。通過(guò)與客戶簽訂“個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議”合同的形式吸收存款。經(jīng)鑒定，截止目前累計(jì)報(bào)案超過(guò)53人，合同簽訂投資金額共計(jì)人民幣17220000元，實(shí)際投資金額共計(jì)人民幣17220000元，收到返還金額共計(jì)人民幣1160061.33元，實(shí)際損失金額共計(jì)人民幣16059938.67元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證：受案登記表、報(bào)案材料、立案決定書(shū)、工商登記資料、銀行流水等；

證人朱某丙、霍某某、楊某某等人的證言；

被告人朱某某的供述與辯解；

鑒定意見(jiàn)；

辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，北京融宜寶國(guó)際投資管理咨詢有限公司西安營(yíng)業(yè)部違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，被告人朱某某作為營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

雁塔區(qū)人民法院

檢察官：平靜

檢察官助理：王楠欣

2020年8月27日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于鄠邑區(qū)看守所；

2.卷17冊(cè)，光盤(pán)5張，鑒定意見(jiàn)1冊(cè)，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬建議書(shū)》各一份