天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢三部刑訴〔2020〕56號

被告人朱某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼1202231971********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**街**里**排**號，住天津市靜海區(qū)**街。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月26日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2020年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1202231982********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**門**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月1日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2017年12月期間，宋某某（已提起公訴）利用“通和商城”網(wǎng)購平臺運營模式，在無任何盈利項目的情況下，以高額回報的“靜態(tài)”和“動態(tài)”返利模式為手段，通過幫助注冊“通和商城”會員，變相將會員錢款占為己有的方式，采用口口相傳、公開講課、微信朋友圈等宣傳手段，向社會不特定公眾非法集資。宋某某創(chuàng)立的“靜態(tài)”模式為投資14400元（或其倍數(shù)），給予等額標(biāo)價的商品并在一年后兌付28800元（或其倍數(shù)）的投資返款；宋某某從“通和商城”發(fā)展來的“動態(tài)”模式為投資4800元成為會員，給予等額標(biāo)價的商品及折扣購物的資格，并在發(fā)展會員后獲得獎勵返款。宋某某以上述模式的高回報及給予介紹人獎勵的方法引誘社會公眾向其投資。

為便于集資，宋某某先后在天津市東某某、大港區(qū)、津南區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)設(shè)立了7家線下實體店，招募馬某某、郝某某、丁某某等人（已判決）在各實體店向社會公眾集資，非法集資數(shù)額共計人民幣16億余元。2016年12月1日，宋某某在天津市靜海區(qū)設(shè)立天津市靜海區(qū)瑞賢日用品信息咨詢服務(wù)部（以下簡稱靜海二店），先后招募多人向社會公開吸收資金。

被告人朱某某擔(dān)任靜海二店股東，對外非法向公眾吸收存款。經(jīng)審計，自2016年10月至2018年5月間，被告人朱某某共計吸納資金人民幣11227200元，非法獲利共計人民幣404505元。

被告人王某某擔(dān)任靜海二店股東，對外非法向公眾吸收存款。經(jīng)審計，自2016年10月至2018年4月間，被告人王某某共計吸納資金人民幣6024000元，非法獲利共計人民幣357447元。

2020年6月26日，被告人朱某某到天津市公安局東麗分局投案。2020年8月31日，被告人王某某到天津市公安局東麗分局投案，同日退賠人民幣357447元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、辨認(rèn)筆錄、被告人的供述與辯解、審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人朱某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門批準(zhǔn)，向社會不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人朱某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人朱某某、王某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??官：王偉波

檢察官助理：葛建榮

2020年10月27日

附：

1、被告人朱某某現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所，被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷帯?/span>

2、案卷材料和證據(jù)4冊、審計報告2冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4、《證人（鑒定人）名單》1份。

5、《適用簡易程序建議書》1份。

6、《量刑建議書》10份。

7、隨案移送王某某退賠人民幣357447元（暫存于天津市公安局東麗分局賬戶）。

8、補充材料1份。