上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢三部刑訴〔2020〕928號(hào)

被告人朱某，女，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2310221973********，漢族，專(zhuān)科文化，**國(guó)際貿(mào)易（上海）有限公司法定代表人，戶(hù)籍在河南省鄭州市金水區(qū)**道**號(hào)**號(hào)樓**號(hào)，住本市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年1月12日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，后延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人朱某涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月至2015年5月，被告人朱某結(jié)伙陳某某（另案處理）在得知被害人吳某某名下有本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)后，以簽訂虛高借條、走虛假銀行流水、肆意認(rèn)定違約的“套路貸”方式致使實(shí)際得款人民幣32萬(wàn)余元（以下幣種均為“人民幣”）的被害人吳某某背負(fù)50萬(wàn)元虛高債務(wù)。后被告人朱某、陳某某等人以保障債權(quán)為由，先行為吳某某還清上述房產(chǎn)的85萬(wàn)余元銀行貸款，迫使吳某某將上述房產(chǎn)過(guò)戶(hù)至陳某某名下，經(jīng)鑒定，上述房產(chǎn)價(jià)值185萬(wàn)元。

2015年7月，吳某某起訴陳某某要求撤銷(xiāo)房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同，后法院判決其勝訴，限期陳某某將上述房屋產(chǎn)權(quán)返還給吳某某，被告人朱某、陳某某于上訴期間將房屋轉(zhuǎn)賣(mài)于他人。

另查明，2020年1月12日，被告人朱某至公安機(jī)關(guān)投案，到案后否認(rèn)參與實(shí)施詐騙。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人吳某某的陳述證實(shí)，其向被告人朱某、陳某某借款過(guò)程中被朱某、陳某某騙取房產(chǎn)的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

2.同案犯陳某某的證言證實(shí)，被告人朱某通過(guò)辦理房產(chǎn)抵押借給吳某某錢(qián)款，后朱某撤銷(xiāo)抵押，其將吳某某房產(chǎn)買(mǎi)下后又與朱某將該房產(chǎn)出售的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

3.證人沈某甲、沈某乙的證言證實(shí)，被告人朱某、陳某某帶沈某乙辦理虛假買(mǎi)賣(mài)涉案房屋手續(xù)的情況。

4.上海市公安局寶山分局調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證實(shí)，涉案錢(qián)款的流轉(zhuǎn)情況。

5.上海市公安局寶山分局調(diào)取的法院檔案材料證實(shí)，陳某某與吳某某之間的民事訴訟經(jīng)過(guò)。

6.上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室居住房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告證實(shí)，該房產(chǎn)于2015年5月7日的市場(chǎng)價(jià)值為185萬(wàn)元。

7.上海市公安局寶山分局出具的戶(hù)籍資料、辦案說(shuō)明證實(shí)，被告人朱某的身份信息及到案情況。

8.被告人朱某的供述，其否認(rèn)參與詐騙。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人朱某伙同他人，以非法占有為目的，通過(guò)“套路貸”的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：姜曉艷

2020年5月15日

附：

1.被告人朱某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.案卷材料六冊(cè)、鑒定意見(jiàn)二冊(cè)

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

?