佳木斯市前進(jìn)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

佳前檢訴刑訴〔2020〕32號(hào)　

被告人朱某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2308021975********，漢族，中專文化，個(gè)體，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市郊區(qū)**社區(qū)**組**號(hào)，住佳木斯市郊區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，2019年10月30日，因涉嫌非法吸收公眾存款，被佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局刑事拘留；2019年11月27日，經(jīng)本院因涉嫌犯有非法吸收公眾存款批準(zhǔn)逮捕，次日由佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2308041987********，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體戶，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區(qū)**社區(qū)**組**號(hào)，住佳木斯市前進(jìn)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，2019年12月20日，因涉嫌非法吸收公眾存款，被佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局刑事拘留；2020年1月14日，經(jīng)本院因涉嫌犯有非法吸收公眾存款批準(zhǔn)逮捕，次日由佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月19日一次延長審查起訴期限。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2021年1月14日補(bǔ)充起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人朱某某于2014年1月至2015年12月間，在佳木斯市前進(jìn)區(qū)**投資擔(dān)保公司擔(dān)任實(shí)際負(fù)責(zé)人，被告人李某甲為法人。朱某某以公司名義，通過口口相傳、朋友介紹等方式對(duì)外宣傳支付2分利息，向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，該借款被朱某某和李某甲用于個(gè)人投資，現(xiàn)因投資失敗投資款無法收回，致使無法兌付曲某某等40名投資人本金，截至案發(fā)共非法吸收公眾存款人民幣18，393，800.00元，返還金額人民幣1，763，500.00元，吸返差額人民幣16,630,300.00元，其中被告人李某甲簽名擔(dān)保的金額為人民幣500,000.00元，加蓋佳木斯**投資擔(dān)保有限公司印章以公司名義擔(dān)保的金額為人民幣6,108,000.00元。

2017年5月5日，被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)徍鬂撎樱?017年6月28日被公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上通緝，2019年10月30日，被告人朱某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

2019年12月20日，被告人李某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人朱某某、李某甲的戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過及公司檔案、借據(jù)、收據(jù)、銀行流水等；

2.證人朱某某、劉某某、李某乙等人的證言；

3.被告人朱某某、李某甲的供述和辯解。

?補(bǔ)充起訴事實(shí)：經(jīng)我院審查，新增由被告人朱某某以公司名義，通過口口相傳、朋友介紹等方式對(duì)外宣傳支付2分利息，向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款的投資人二人，非法吸收存款150,000元，返還金額人民幣0元，吸返差額人民幣150,000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.收據(jù)、借據(jù)；

2.證人盧某某、宋某某的證言；

3.被告人朱某某、李某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條對(duì)其處罰。被告人朱某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

佳木斯市前進(jìn)區(qū)人民法院　

檢察官：洪愛善

2020年4月30日　

附：

1．被告人朱某某、李某甲現(xiàn)羈押于佳木斯市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．量刑建議書一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪?；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。