江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

海檢訴刑訴〔2019〕418號(hào)

被告人朱某槿，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102231980********，漢族，高中文化，個(gè)體，住河南省開(kāi)封市尉氏縣**路**號(hào)。被告人朱某槿因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月1日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?019年6月4日被本院取保候?qū)?，同?月12日經(jīng)本院決定逮捕，同日由連云港市公安局海州分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102231987********，漢族，初中文化，個(gè)體，住河南省開(kāi)封市尉氏縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人高某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月1日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?019年6月4日被本院取保候?qū)?，同?月12日經(jīng)本院決定逮捕，同日由連云港市公安局海州分局執(zhí)行逮捕。

本案由連云港市公安局海州分局偵查終結(jié)，以被告人朱某槿、高某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人朱某槿、高某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問(wèn)了被告人朱某槿、高某某，審查了全部案件材料。期間，因案件重大、復(fù)雜，于2019年7月4日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3、4月份，許某甲、許某乙、朱某甲、朱某乙（均另案處理）等人共同商議通過(guò)用尿毒癥患者的信息辦理POS機(jī)，并使用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的方式來(lái)幫助詐騙分子取現(xiàn)，并約定分工和提成。

2018年4月初，朱某乙聯(lián)系被告人朱某槿讓其幫忙找人取款并約定給予取款金額2%的提成，后被告人朱某槿又將此事轉(zhuǎn)交給被告人高某某，被告人高某某之后找到尿毒癥患者谷某某、李某甲、王某某（另案處理）等人，讓谷某某等人將個(gè)人信息提交給朱某乙后辦理了POS機(jī)用于幫助電信詐騙分子刷卡取款。谷某某等人每天取現(xiàn)后，將扣除提成后的現(xiàn)金交給被告人朱某槿和高某某，再由該二人將現(xiàn)金交給朱某甲。

2018年4月12日至4月27日期間，由被告人朱某槿、高某某和朱某甲、朱某乙等人組成的幫助電信詐騙分子取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙共計(jì)取現(xiàn)人民幣494.18萬(wàn)元。

2018年5月16日，被告人朱某槿、高某某主動(dòng)向連云港市公安局海州分局投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、逮捕決定書(shū)等書(shū)證；

2.證人蘇某某、谷某某、李某乙、朱某乙、朱某甲證言；

3.被害人江某某陳述；

4.被告人朱某槿、高某某供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人朱某槿、高某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某槿、高某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人朱某槿、高某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人朱某槿、高某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他被告人，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省連云港市海州區(qū)人民法院

檢察員：戴曉君

2019年7月12日

附：

1.被告人朱某槿、高某某現(xiàn)被羈押于連云港市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。