廣東省博羅縣人民檢察院

起 訴 書

博檢公訴刑訴〔2019〕568號(hào)

被告人朱某甲，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4425261961********，漢族，中專文化，戶籍所在地：廣東省惠州市惠城區(qū)**路**巷**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)和非法轉(zhuǎn)讓土地，于2019年1月9日被博羅縣監(jiān)察委員會(huì)留置；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪、非法倒賣土地使用權(quán)罪，經(jīng)本院決定，于2019年1月28日由博羅縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年2月2日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4425261966********，漢族，高中文化，戶籍所在地：廣東省惠州市惠城區(qū)**路**巷**號(hào)。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地，于2019年1月9日被博羅縣監(jiān)察委員會(huì)留置；因涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年1月28日由博羅縣公安局執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院決定，同年2月2日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由博羅縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪，非法倒賣土地使用權(quán)罪；被告人張某甲涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院退回補(bǔ)充調(diào)查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人朱某甲伙同周某某（另案處理）共同非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)，并非法獲利3105.74萬(wàn)元的事實(shí)

2005年開始，博羅縣**鎮(zhèn)人民政府通過(guò)博羅縣**鎮(zhèn)房地產(chǎn)開發(fā)公司（下稱“**房地產(chǎn)公司”）開發(fā)**鎮(zhèn)**區(qū)**大道**商業(yè)街項(xiàng)目，但由于土地征收、資金短缺等問(wèn)題長(zhǎng)期擱置。2009年間，時(shí)任**鎮(zhèn)黨委書記譚某某將時(shí)任博羅縣**鎮(zhèn)*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱“*甲公司”）總經(jīng)理被告人朱某甲介紹給周某某，希望協(xié)調(diào)朱某甲投資盤活該項(xiàng)目。周某某考慮到該項(xiàng)目具有發(fā)展前景，在明知**房地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)范圍包括房地產(chǎn)開發(fā)的情況下，以承攬?jiān)擁?xiàng)目后轉(zhuǎn)讓牟利為目的，經(jīng)與朱某甲商定后，決定由其二人分別借他人名義出資成立惠州市*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱“*乙公司”），其中周某某以陳某甲、鄧某某名義實(shí)際占股40%，朱某甲以張某乙、朱某乙名義實(shí)際占股60%，然后由周某某利用職務(wù)便利，在隱瞞其系某乙公司實(shí)際出資人的情況下，促使**鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議通過(guò)同意將上述**街項(xiàng)目交由*乙公司投資開發(fā)，并代表**房地產(chǎn)公司與*乙公司于2009年12月30日簽訂《項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議》、于2010年12月30日簽訂《工程項(xiàng)目投資建設(shè)與回購(gòu)合同書》，從而使得*乙公司在不具備開發(fā)實(shí)力的情況下，順利承攬了上述**街項(xiàng)目及配套設(shè)施**大道第二標(biāo)段工程項(xiàng)目，且在擬定協(xié)議過(guò)程中，代表**房地產(chǎn)公司設(shè)置了土地使用權(quán)擔(dān)保條款等方式為*乙公司提供工程款支付保障。承攬?jiān)擁?xiàng)目后，2009年至2011年間，周某某、朱某甲先后利用個(gè)人資金分別投資1070萬(wàn)元、1630萬(wàn)元用于上述項(xiàng)目的招標(biāo)、土地拆遷盤整等開支，但由于實(shí)力不足、資金匱乏，無(wú)法繼續(xù)投資開發(fā)該項(xiàng)目，周某某、朱某甲于2011年4月以整體轉(zhuǎn)讓*乙公司全部股份的形式，將上述**街及附屬道路工程全部項(xiàng)目連同投入成本溢價(jià)至5860萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給廣東*丙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱“*丙公司”）。截至案發(fā)，*丙公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式共已支付了5805.74萬(wàn)元。至此，周某某、朱某甲通過(guò)上述手段共非法獲利3105.74萬(wàn)元。

二、被告人朱某甲伙同周某某共同非法倒賣土地使用權(quán)，共同非法獲利3939.0088萬(wàn)元；被告人張某甲協(xié)助朱某甲、周某某非法倒賣土地108畝的事實(shí)

2011年9月，時(shí)任某甲公司副總經(jīng)理張某甲以要幫該公司償還拖欠深圳市*丁地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（下稱“*丁公司”）等債權(quán)人的債務(wù)為前提條件，以個(gè)人名義取得了*甲公司位于博羅縣**鎮(zhèn)**區(qū)未獲國(guó)土使用證的50-1號(hào)和51號(hào)共71356平方米（折合約108畝，截止目前尚未依法申請(qǐng)土地登記和辦理國(guó)土使用證）農(nóng)村集體用地的土地權(quán)益。同時(shí)，廖某某（某甲公司原法人代表）、張某甲、朱某甲口頭約定，將上述108畝土地中的1萬(wàn)平方米的土地作價(jià)700萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給朱某甲，用于抵扣廖某某欠朱某甲700萬(wàn)元的債務(wù)。后張某甲因資金緊缺，未能及時(shí)將上述土地開發(fā)利用。為了償還上述拖欠*丁公司等債權(quán)人的債務(wù)，張某甲找到朱某甲、周某某商量，在違反《中華人民共和國(guó)土地管理法》等土地管理法規(guī)，未經(jīng)法定土地出讓程序的情況下，共同商定將上述108畝土地作價(jià)4510萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓給周某某、朱某甲，債務(wù)轉(zhuǎn)由周某某、朱某甲承擔(dān)。周某某、朱某甲受讓上述土地后，約定除朱某甲份額內(nèi)的1萬(wàn)平方米土地外，其他土地交由周某某處理，隨后由周某某利用**房地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)**鎮(zhèn)**區(qū)土地規(guī)劃的職務(wù)便利，將該土地進(jìn)行規(guī)劃、分割，在違反《中華人民共和國(guó)土地管理法》等土地管理法規(guī)，且未經(jīng)法定出讓程序的情況下，將上述分割土地先后倒賣給社會(huì)人員黃某某等人，并讓黃某某等人直接將土地交易款支付到*丁公司賬戶，以抵償拖欠*丁公司的債務(wù)；張某甲則在完善轉(zhuǎn)讓合同、向**房地產(chǎn)公司辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)等方面予以協(xié)助。2013年11月，周某某為牟取更多土地升值收益，找到陳某乙冒充買家，以650元/平方米、總價(jià)420.03萬(wàn)元的價(jià)格向朱某甲購(gòu)買其份額內(nèi)的其中6462平方米的土地權(quán)益。待付清張某甲要求的4510萬(wàn)元后，周某某將其所占面積31318平方米與朱某甲剩余所占面積3538平方米（合計(jì)34856平方米，51-2號(hào)地）登記在陳某乙、朱某甲名下。2017年7月，周某某、朱某甲經(jīng)商議后，將上述51-2號(hào)地以1800元/平方米、總價(jià)6206.4764萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給惠州市*戊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱“*戊公司”）。后朱某甲二人掛靠博羅縣**建筑工程公司（下稱“*己公司”）收取*戊公司購(gòu)買土地的交易款。至案發(fā)，*戊公司向*己公司支付交易款3939.0088萬(wàn)元。*己公司扣除掛靠費(fèi)等費(fèi)用后，向周某某轉(zhuǎn)賬2784.4866萬(wàn)元，向朱某甲轉(zhuǎn)賬870.7163萬(wàn)元。至此，周某某、朱某甲倒賣土地所獲得收益除去償還拖欠*丁公司等債權(quán)人的債務(wù)，以及尚有2267.4676萬(wàn)元利益未實(shí)際收取外，周某某個(gè)人非法獲利2364.4566萬(wàn)元，朱某甲個(gè)人非法獲利約133萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證，書證，證人證言，被告人的供述與辯解，鑒定意見，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄，視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲伙同國(guó)有企業(yè)的經(jīng)理，利用國(guó)有企業(yè)經(jīng)理的職務(wù)便利，經(jīng)營(yíng)該國(guó)有企業(yè)同類的營(yíng)業(yè)，獲取非法利益人民幣3105.74萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；伙同他人以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法倒賣土地使用權(quán)，共同非法獲利3939.0088萬(wàn)元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十五條、第二百二十八條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪、非法倒賣土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲違反土地管理法規(guī)，協(xié)助他人非法倒賣土地使用權(quán)，倒賣其他土地達(dá)108畝，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十八條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法倒賣土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人張某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，屬?gòu)姆浮８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省博羅縣人民法院

檢察員：朱文麗

2019年8月7日

附：

1.被告人朱某甲、張某甲現(xiàn)均羈押在博羅縣看守所。

2.案卷材料19冊(cè)，光盤9張。