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起訴書(朱某甲非法吸收公眾存款案)_紹興市上虞區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評論0

紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕1102號

被告人朱某甲,男,1971年**月**日出生,公民身份號碼3306221971********,漢族,大學文化程度,案發(fā)前系上虞區(qū)**銀行**經(jīng)理,出生地紹興市上虞區(qū),戶籍所在地紹興市上虞區(qū)**街道**路**幢**室,住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年5月20日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留;于次月26日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人朱某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及辯護人的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2011年至2018年,被告人朱某甲未經(jīng)有關(guān)部門批準,從事資金生意,并以轉(zhuǎn)貸需要資金為由,承諾到期還本付息,先后向陳某甲娥等人吸收存款,數(shù)額共計2335.95萬元,具體事實如下。

1.2014年1月至2018年9月,被告人朱某甲以月息2分,先后4次徐某甲借款,共計34萬元。

2.2015年8月至2018年9月,被告人朱某甲以高息多次朱某乙借款,共計350.1萬元。

3.2016年至2018年9月,被告人朱某甲以高息多次張某某借款,共計125萬元。

4.2018年1月至2018年11月,被告人朱某甲以高息多次陳某甲借款,共計1215萬元。已歸還本金1129萬元。

5.2018年1月至2019年9月,被告人朱某甲以高息多次徐某乙借款,共計258萬元。

6.2018年年初至2018年8月,被告人朱某甲以月息1.5分或者2分,多次葉某某借款,共計120萬元。已歸還本金100萬元。

7.2018年2月至2018年9月,被告人朱某甲以高息多次陳某乙借款,共計119萬元。已歸還本金和利息,共計81.76萬元。

8.2018年3月17日和30日,被告人朱某甲以月息2分,各向金某某借款10萬元,共計20萬元。已支付利息3.22萬元。

9.2018年10月16日,被告人朱某甲通過孟某某豐某某陶某某借款29.85萬元;2018年10月19日,被告人朱某甲通過尹**向陶某某借款20萬元;2018年11月1日,被告人朱某甲通過楊某某向陶某某借款25萬元;2018年11月2日,被告人朱某甲通過史**向陶某某借款20萬元,共計94.85萬元。

被告人朱某甲于2019年5月20日被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:收據(jù)、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等;2.被害人陳述:被害人吳某某的陳述;?3.被告人供述和辯解:被告人朱某甲供述和辯解;4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:扣押筆錄;5.視聽資料、電子數(shù)據(jù):吳某某的支付寶交易記錄。

本院認為,被告人朱某甲非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員:徐程草

?????????????????????????????二○二○年五月二十七日

附:

????1.被告人朱某甲現(xiàn)取保候?qū)彛∨d市上虞區(qū)**街道**路**幢**室。

2.卷宗材料7卷。

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