茂名市電白區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

茂電檢二部刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人朱某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304241988********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省衡東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住廣東省廣州市天河區(qū)**苑**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被茂名市公安局電白分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月4日被茂名市公安局電白分局執(zhí)行逮捕。

本案由茂名市公安局電白分局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?本院于2020年1月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份開(kāi)始，被告人朱某甲租賃位于廣東省廣州市天河區(qū)**大道**路**號(hào)大院**商務(wù)中心**棟**層**房作為辦公場(chǎng)所，并購(gòu)買了“**鴻瑞”投資軟件，及糾集韋某某、黃某甲、孫某某、吳某某、鄧某某、郭某甲、張某某、石某某、李某甲、朱某乙、李某乙、黃某乙、郭某乙、梁某某、劉某某、曾某某、郭某丙（以上17人均另案）等人利用“**鴻瑞”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)騙取投資者投資，后通過(guò)后臺(tái)控制漲跌的方式對(duì)投資者實(shí)施詐騙。朱某甲是該詐騙團(tuán)伙的實(shí)際控制人、老板，韋某某是總經(jīng)理，黃某甲是業(yè)務(wù)主管；吳某某是業(yè)務(wù)組一組組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)員有張某某、石某某、黃某乙、孫某某（主要是負(fù)責(zé)行政事務(wù)，業(yè)績(jī)計(jì)入一組）等；鄧某某是業(yè)務(wù)組二組組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)員有李某甲、朱某乙、李某乙等；郭某甲是業(yè)務(wù)組三組組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)員有郭某丙、郭某乙、梁某某、劉某某、曾某某等。

韋某某、黃某甲等人參與“**鴻瑞”投資軟件實(shí)施詐騙，除了領(lǐng)取固定底薪外，還按照詐騙金額的一定百分比提成。截止案發(fā)，經(jīng)核查“**鴻瑞”軟件后臺(tái)“客戶”充值數(shù)據(jù)，該團(tuán)伙詐騙金額共計(jì)人民幣1228973.13元（三個(gè)業(yè)務(wù)組詐騙金額總和，以下幣種均為人民幣）。其中詐騙被害人孟某某（李某甲的“客戶”）36300元、被害人楊某某（孫某某的“客戶”）16900元、被害人陳某某（朱某乙的“客戶”）15000元。各業(yè)務(wù)組和個(gè)人詐騙業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/span>

吳某某一組的詐騙金額為504854.43元（總客戶盈虧加總手續(xù)費(fèi)，以下均同）。張某某詐騙金額133671.56元；石某某詐騙金額70121元；黃某乙詐騙金額129294.8元；孫某某詐騙金額46562.1元。

鄧某某二組的詐騙金額為283996.79元。李某甲詐騙金額145904.98元；朱某乙詐騙金額43497元；李某乙詐騙金額86261元。

郭某甲三組的詐騙金額為440121.91元。郭某甲詐騙金額80172元；郭某乙詐騙金額90765.24元；郭某丙詐騙金額89016.6元；劉某某詐騙金額68814.72元；梁某某詐騙金額45445元；曾某某詐騙金額1094.35元。

2018年12月27日，公安民警在廣州市天河區(qū)**大道**路**號(hào)**商務(wù)中心**棟**層**房當(dāng)場(chǎng)抓獲韋某某、黃某甲等17名同案人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲到作案手機(jī)、電腦、工作記事本等一批涉案物品。2019年9月28日，被告人朱某甲被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述與辯解、同案人供述、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、扣押決定書(shū)及清單、簽認(rèn)照片及其他書(shū)證等。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲以非法占有為目的，糾集并組織他人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

茂名市電白區(qū)人民法院

檢察員：葉海頁(yè)

2020年2月7日

附：

1.被告人朱某甲現(xiàn)羈押于茂名市電白區(qū)看守所。

2.偵查卷11冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。