江蘇省邳州市人民檢察院　

起?訴?書

邳檢刑一刑訴〔2020〕526號(hào)　

　　被告人朱某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303241970********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地浙江省永嘉縣浙江省**縣**村**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月21日被邳州市公安局取保候?qū)彛?020年9月15日被我院取保候?qū)彙?/span>?

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至8月，朱某乙（已判刑）明知他人詐騙所得需要收款碼轉(zhuǎn)移犯罪所得，為謀取非法利益，仍為其提供商戶收款二維碼。朱某乙在被公安機(jī)關(guān)抓獲之前安排陳某某（另案處理）將其非法所得97000元轉(zhuǎn)交給被告人朱某甲（系朱某乙父親）。2019年8月，被告人朱某甲明知陳某某所轉(zhuǎn)的97000元系朱某乙犯罪所得，為了防止司法機(jī)關(guān)查扣贓款，仍將贓款97000元予以轉(zhuǎn)移。

2019年9月21日，被告人朱某甲主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。被告人朱某甲已退還贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、朱某乙刑事判決書、退贓憑證、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的朱某甲微信及支付寶照片、微信支付交易明細(xì)、陳某某建設(shè)銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人陳某某、朱某乙的證言；

3.被告人朱某甲的供述

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲明知是犯罪所得仍予以協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，防止被司法機(jī)關(guān)查扣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人朱某甲主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定系自首，可以從輕處罰或減輕處罰。被告人朱某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院　

檢察官：謝燕

2020年9月23日

附件：

1.被告人現(xiàn)取保在家

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份