上海市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬普檢一部刑訴〔2020〕166號(hào)

被告人朱某甲，男，1987年**月**日生，漢族，初中文化，公民身份號(hào)碼4505211987********，滴滴司機(jī)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)合浦縣**鎮(zhèn)**村委**隊(duì)**號(hào)。2016年3月因賭博行為被廣西合浦縣公安局處行政拘留十四日，罰款五百元。2019年12月12日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月16日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人朱某甲同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月13日，嚴(yán)某某被冒充其女兒的人員，以交學(xué)費(fèi)為由騙取人民幣39600元，資金經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬后其中人民幣17200元被轉(zhuǎn)入陳某甲賬戶中，再由陳某甲賬戶轉(zhuǎn)入陳某乙等人的賬戶。

被告人朱某甲在明知涉案資金可能系犯罪所得的情況下，將自己及陳某乙的銀行卡號(hào)提供給朱某乙（已判決），并根據(jù)朱某乙的指示，在2019年5月13日將涉案資金全部交由朱某乙，再由朱某乙交由他人。

2019年12月3日，被告人朱某甲被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人嚴(yán)某某的證言及QQ聊天截圖，證明2019年5月11日，其妻子添加了一個(gè)陌生QQ號(hào)，號(hào)稱系其女兒，5月13日對(duì)方以支付培訓(xùn)費(fèi)為由騙取其39600元，其根據(jù)對(duì)方要求將39600元匯入一個(gè)叫鄭名衫的賬戶，其打電話詢問女兒后發(fā)現(xiàn)被騙。

2.同案犯朱某乙的供述、朱某乙的手機(jī)微信截圖，證明其根據(jù)他人要求，讓朱某甲提供銀行卡號(hào)并在涉案資金打入后讓朱某甲取錢，朱某甲知道涉案資金系犯罪所得。

3.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶信息及交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢信息，證明嚴(yán)某某被騙的39600元經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬后，其中17200元由陳某甲賬戶轉(zhuǎn)至陳某乙等人的賬戶，最后被取現(xiàn)。

4.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、取款監(jiān)控錄像、北海市公安局刑事偵查支隊(duì)刑事情報(bào)科出具的證明，證明公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取廣西省農(nóng)村信用社石康支行及廣東省珠海市農(nóng)業(yè)銀行的ATM取款錄像，經(jīng)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)對(duì)錄像中取款男子正面照進(jìn)行人員比對(duì)，發(fā)現(xiàn)前者與朱某乙相似度為95%，后者與朱某甲相似度為95%。

5.辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、取款截圖，證明經(jīng)朱某乙和被告人朱某甲的相互辨認(rèn)，確認(rèn)本案作案人員。

6.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人朱某甲的銀行卡和手機(jī)依法進(jìn)行扣押。

7.抓獲證明、臨時(shí)羈押證明書，證明被告人朱某甲的到案經(jīng)過。

8.戶籍資料、行政處罰決定書，證明被告人朱某甲的劣跡情況和身份情況。

9.被告人朱某甲的供述，證明其在明知涉案資金可能系犯罪所得的情況下，根據(jù)朱某乙指示提供銀行卡號(hào)并將錢款交由朱某乙，由朱某乙將涉案資金交由他人。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲伙同他人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人朱某甲判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：王佳菁

2020年3月27日

附：

1.被告人朱某甲被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗五冊。

3.值班律師：上海申蘊(yùn)和律師事務(wù)所律師梅毅瀾，聯(lián)系電話：1391708****。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《法律意見書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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