江西省全南縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

全檢一部刑訴〔2020〕90號(hào)

被告人朱某甲，男性，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼為3506221994********，漢族，中專文化，福建省云霄縣人，戶籍地為福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，居住地為福建省云霄縣**棟**室，無(wú)業(yè)，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪于2020年6月14日被全南縣公安局刑事拘留，2020年7月15日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由全南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月初，被告人朱某甲在云霄縣水果市場(chǎng)附近認(rèn)識(shí)一微信名為“水果超市”的男子（身份待核實(shí)），并添加微信好友，聊天時(shí)該男子告訴朱某甲其從事網(wǎng)絡(luò)賭博有大量資金需要提現(xiàn)，并承諾幫其提現(xiàn)給予1%的好處費(fèi)。朱某甲覺(jué)得有利可圖，便將其父母共3個(gè)支付寶賬號(hào)提供給該男子用于轉(zhuǎn)賬。該男子將資金轉(zhuǎn)入朱某甲提供的支付寶賬戶，朱某甲立即將資金分別提現(xiàn)至7張銀行卡內(nèi)，再到ATM機(jī)提取現(xiàn)金，抽出好處費(fèi)后將剩余現(xiàn)金按照該男子要求進(jìn)行處理。

2020年4月至2020年5月中旬，被告人朱某甲幫該男子取現(xiàn)十余次，金額77萬(wàn)余元，從中獲利7000多元。其中，2020年5月初，被害人月某某、溫某某有部分被騙資金通過(guò)多級(jí)賬戶流轉(zhuǎn)，最后轉(zhuǎn)入到了朱某甲提供的支付寶賬戶，并由朱某甲自行前往銀行取現(xiàn)，金額達(dá)12萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書(shū)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、常住人口信息等書(shū)證；2.證人柳某某、朱某乙的證言；3.被害人月某某、溫某某的陳述；4.被告人朱某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲向他人提供銀行賬戶、幫助轉(zhuǎn)移資金等方式掩飾、隱瞞犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲歸案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定情節(jié)，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省全南縣人民法院

檢察官：廖樹(shù)忠

2020年10月10日

附件：

1.被告人朱某甲現(xiàn)羈押于定南縣看守所。

2.本案卷宗貳冊(cè)，視頻光盤(pán)壹張、銀行卡伍張。