湖南省郴州市北湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴北檢職檢刑訴〔2020〕2號

被告人朱某甲，曾用名朱某乙，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼4328231970********，漢族，函授本科文化程度，中共黨員，案發(fā)前系湖南省郴州市水利局正科級干部，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地湖南省郴州市北湖區(qū)**街道**路**號，現(xiàn)住郴州市北湖區(qū)**室。因涉嫌挪用公款罪，2019年9月3日經(jīng)本院決定，于同日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留。2019年9月9日經(jīng)本院決定，于次日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

本案由郴州市北湖區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌挪用公款罪，于2019年9月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，依法延長審查起訴期限三次（自2019年10月10日至2019年10月24日、自2019年12月22日至2020年1月5日、自2020年2月18日至2020年3月3日）；因部分事實不清，證據(jù)不足，依法退回調(diào)查機關(guān)補充調(diào)查兩次（自2019年10月21日至2019年11月21日、自2019年12月25日至2020年1月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用公款罪

2011年1月，郴州市水利局、郴州市**經(jīng)營公司(全民所有制)部分職工共同出資400萬元，購買**水電站61.54%股權(quán)，與郴州市**經(jīng)營公司（占股38.46%）共同經(jīng)營該電站。2011年12月28日，**水電站召開股東大會，選舉陳某某任董事長、鄧某甲任總經(jīng)理、被告人朱某甲任董事兼出納。

2015年1月21日，被告人朱某甲利用自己保管**水電站財務(wù)專用章、董事長（陳某某）私章、出納（朱某甲）私章的職務(wù)便利，私自從郵政儲蓄銀行郴州支行的**水電站的資金賬戶轉(zhuǎn)出40萬元至一直由其保管使用的歐某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

2015年1月23日，被告人朱某甲與歐某某共同將該筆資金中的20萬元從歐某某賬號轉(zhuǎn)入劉某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，用于回購朱某甲在2014年轉(zhuǎn)讓給劉某某的20萬元資金信托代管理財產(chǎn)品，并繼續(xù)享受信托代管理財產(chǎn)品所帶來的的利息收益，該20萬元資金信托產(chǎn)品共獲利20797.06元。

同日，被告人朱某甲通過網(wǎng)上銀行將該筆資金剩下20萬元從歐某某賬號轉(zhuǎn)賬至**水電站的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，用于交納朱某甲以歐某某名義在**水電站入股的股本金，并于2015年獲得分紅2萬元。

事后，被告人朱某甲偽造40萬元的借條，并讓鄧某甲、陳某某、歐某某等人在借條上簽名，制造借款假象。目前該40萬元尚有8.8萬元未歸還。

經(jīng)司法會計鑒定，2015年1月21日朱某甲涉嫌挪用40萬元**水電站資金，并用于營利活動。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：政策文件、取款憑證、銀行交易記錄、借條等；2.證人證言：鄧某甲、陳某某、歐某某、史某某等人的證言；3.被告人供述與辯解：朱某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：司法會計鑒定意見書。

二、貪污罪

2015年至2017年，被告人朱某甲在擔(dān)任資興市**水電站董事兼出納期間，利用職務(wù)便利，以支付勞務(wù)費、分紅等名義，通過私自將**水電站資金轉(zhuǎn)入其個人控制的銀行賬戶的手段，實施了侵吞公共財物的犯罪行為。具體犯罪事實如下：

1.2015年1月9日，被告人朱某甲虛構(gòu)歐某某勞務(wù)費事項，私自將2萬元從**水電站賬戶轉(zhuǎn)入其掌握的歐某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶占為己有，并事后編制虛假證明材料加以掩飾。

2.2016年9月27日，被告人朱某甲私自將2萬元從**水電站賬戶轉(zhuǎn)入其親屬謝某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，并于2017年1月14日轉(zhuǎn)入其女兒譚某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

3.2016年12月31日，被告人朱某甲私自將2萬元從**水電站賬戶轉(zhuǎn)入其親屬代某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

4.2017年6月29日，被告人朱某甲私自將2萬元從**水電站轉(zhuǎn)入其女兒譚某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

5.2017年6月28日，被告人朱某甲私自將2萬元從**水電站賬戶轉(zhuǎn)入鄧某乙的中國郵政銀行賬戶。

6.2015年8月31日，被告人朱某甲私自將2萬元從**水電站賬戶轉(zhuǎn)入其親屬代某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，并于當(dāng)天取現(xiàn)非法占為己有。

7.2016年11月23日，被告人朱某甲私自將1萬元從**水電站賬戶轉(zhuǎn)入史某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，并于2017年1月14日取現(xiàn)非法占為己有。

8.2017年1月6日，被告人朱某甲私自將16876元從**水電站賬戶轉(zhuǎn)入歐某某的永興農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶中非法占為己有。在**水電站已經(jīng)付清歐某某2015年度分紅款的情況下，朱某甲向會計謊稱該款項為歐某某2015年度分紅款4萬元扣除歐某某應(yīng)向電站支付貸款利息23124元后的余額，并將入賬通知交由會計做賬。

9.2017年6月28日，被告人朱某甲私自將1萬元從**水電站賬戶轉(zhuǎn)入其親屬鄧某丙的中國郵政銀行賬戶。

經(jīng)司法會計鑒定，2015年8月至2017年6月，被告人朱某甲涉嫌從**水電站向其本人及親友無依據(jù)分配電站股利16萬元，所分配股利的16萬元資金由朱某甲本人或其親友占有。2015年1月9日，被告人朱某甲涉嫌虛構(gòu)歐某某勞務(wù)費2萬元事項，并實際占用**水電站2萬元公款資金。

案發(fā)后，被告人朱某甲被抓獲到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：政策文件、支付憑證、工程合同、銀行交易明細等；2.證人證言：陳某某、鄧某甲、歐某某、史某某等人的證言；3.被告人供述與辯解：朱某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：司法會計鑒定意見書。

本院認為，被告人朱某甲利用擔(dān)任郴州市水利局干部兼資興市**水電站董事、出納等職務(wù)便利，挪用公款40萬元用于營利活動，數(shù)額較大；且利用上述職務(wù)便利，侵吞公共資金18萬元，數(shù)額較大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款、第三百八十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院

檢察員：黃繼春

2020年2月26日

附：

1.被告人朱某甲現(xiàn)被羈押于郴州市看守所；

2.案卷材料、證據(jù)16冊；

3.證人、鑒定人名單1份?！?