安徽省天長市人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕53號

被告人朱某甲（綽號“**”），男，1956年**月**日出生，安徽省天長市人，身份證號碼3423211956********，漢族，小學文化，無業(yè)，住安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**號樓西邊第一車庫（戶籍所在地安徽省天長市**鎮(zhèn)**社區(qū)**隊**號）。被告人朱某甲曾因犯教唆聚眾擾亂交通秩序罪，于1998年12月18日被安徽省天長市人民法院判處有期徒刑六個月。被告人朱某甲因涉嫌強迫交易罪，于2019年5月22日被天長市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準逮捕，當日由天長市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天長市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌強迫交易罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同年8月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人趙士春、被害人沈某某、丁某某等人的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補充證據(jù)退回天長市公安局補充偵查2次（2019年10月12日至2019年11月12日、2019年12月27日至2020年1月22日）；依法延長審查起訴期限3次（2019年9月29日至2019年10月13日、2019年12月13日至2019年12月27日、2020年2月23日至2020年3月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2018年間，被告人朱某甲利用民營企業(yè)在稅務申報、納稅管理過程中難免有不規(guī)范、不及時等瑕疵及擔心被稅務部門封賬稽查的心態(tài)，找到天長市部分民營企業(yè)負責人稱：其有親戚在滁州市國稅局當部門領(lǐng)導，如不配合就找企業(yè)麻煩、稅務局會查賬等，脅迫11家民營企業(yè)購買其推銷的塑料粒子，貨值15317201.35元，從中非法獲利270000元；脅迫8家民營企業(yè)購買其推銷的高于市場零售價約27％的白酒，貨值約223000元，從中非法獲利60000元。具體犯罪事實如下：

1.2012年上半年至2013年3月間，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表電纜集團有限公司負責人沈某某購買其推銷的塑料粒子計1076790元。

2.2012年10月份左右，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表線纜有限公司負責人丁某某購買其推銷的塑料粒子計8600元。

3.2012年至2013年間，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表電纜有限公司負責人徐某某購買其推銷的塑料粒子計751318.9元。

4.2014年間，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表電纜有限公司負責人徐某某購買其推銷的高于市場零售價的雜牌低檔白酒40箱（6瓶/箱，計240瓶，推銷價100元／瓶）計24000元。

5、2013年至2015年2月間，被告人朱某甲脅迫安徽**電纜有限公司負責人朱某乙購買其推銷的塑料粒子計696260元。

6.2016年年初左右，被告人朱某甲脅迫安徽**電纜有限公司負責人朱某乙購買其推銷的高于市場零售價的白酒10箱（老明光系列白酒，4瓶/箱，計40瓶，推銷價100元/瓶）計4000元。

7.2012年至2016年11月間，被告人朱某甲脅迫安徽**電纜集團有限公司負責人林某甲購買其推銷的塑料粒子計124712.5元。

8.2013年中秋節(jié)左右，被告人朱某甲脅迫天長市**電子有限公司負責人林某乙購買其推銷的高于市場零售價的白酒10箱（迎駕貢牌系列白酒，4瓶／箱，計4O瓶)計3000元。

9.2012年下半年，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表電纜有限公司負責人黃某甲購買其推銷的塑料粒子計65600元。

10.2014年年初，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表電纜有限公司負責人黃某甲購買其推銷的高于市場零售價的白酒30箱（老明光系列自酒，4瓶／箱，計120瓶）計7000元。

11.2015年年初，被告人朱某甲脅迫安徽**儀表電纜有限公司負責人黃某甲購買其推銷的高于市場零售價的白酒30箱（迎駕貢牌系列白酒，4瓶／箱，計120瓶）計7000元。

12.2013年至2016年2月間，被告人朱某甲脅迫安徽**科技集團有限公司負責人駱某某購買其推銷的塑料粒子計7058259.95元。

13.2017年1月左右，被告人朱某甲脅迫安徽**科技集團有限公司負責人駱某某購買其推銷的高于市場零售價的白酒50箱(雙溝珍寶坊白酒，1箱／6瓶）計50000元。經(jīng)鑒定，該批次白酒市場流通零售價為34050元；被告人朱某甲從中非法獲利15950元。

14.2014年2月至2017年3月間，被告人朱某甲脅迫天長市**電器儀表廠負責人王某甲購買其推銷的塑料粒子計5535660元。

15.2018年年底左右，被告人朱某甲脅迫天長市**電器儀表廠負責人王某甲購買其推銷的白酒50箱（洋河小海牌系列白酒，6瓶／箱，計300瓶）計36000元。經(jīng)鑒定，該批次白酒的市場流通零售價為30900元；被告人朱某甲從中非法獲利5100元。

16.2015年年底左右，被告人朱某甲脅迫安徽**電氣有限公司負責人高某某購買其推銷的高于市場零售價的白酒40箱（雙溝珍寶坊白酒，1箱/6瓶，計240瓶）計40000元。經(jīng)鑒定，該批次白酒的市場流通零售價為27240元；被告人朱某甲從中非法獲利12760元。

17.2018年1月份左右，被告人朱某甲脅迫安徽**電氣有限公司負責人高某某購買其推銷的高于市場零售價的白酒20箱（雙溝系列珍寶坊白酒,1箱/6瓶，計120瓶）計20000元。經(jīng)鑒定，該批次白酒的市場流通零售價為13620；被告人朱某甲從中非法獲利6380元。

18.2016年1月份左右，被告人朱某甲脅迫安徽**電氣有限公司負責人陳某某購買其推銷的高于市場零售價的白酒40箱（品名不詳）計32000元。

2019年5月21日，被告人朱某甲被天長市公安局抓獲。

案發(fā)后，被告人朱某甲退出非法所得305000元；天長市公安局追回被告人朱某甲向安徽**科技集團有限公司生產(chǎn)主管董某某賄賂的25000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、到案情況說明、戶籍證明、安徽**儀表電纜集團有限公司與天長市**電子有限公司往來明細附件、安徽**儀表線纜有限公司與天長市**電子有限公司往來明細附件、安徽**科技集團有限公司與天長市**電子有限公司往來明細附件、安徽**儀表電纜有限公司與儀征市**電子電器有限公司往來明細附件、被告人朱某甲業(yè)務提成證明及其付款手續(xù)等；

2.證人證言：證人李某甲、劉某某、王某乙、李某乙、紀某某、黃某乙、萬某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人沈某某、丁某某、徐某某、朱某乙、林某甲、林某乙、黃某甲等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人朱某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：天長市價格認證中心價格認定結(jié)論書。

本院認為，被告人朱某甲多次以威脅手段，強買強賣商品，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人朱某甲到案后如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省天長市人民法院

檢察員：朱天祥

2020年3月6日

附：

1.被告人朱某甲現(xiàn)羈押于天長市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊。