寧夏回族自治區(qū)靈武市人民檢察院
起訴書
靈檢公訴刑訴〔2019〕273號(hào)
被告人朱某甲,男,1963年**月**日出生,公民身份號(hào)碼6403821963********,漢族,初中文化,戶籍所在地寧夏銀川市靈武市**鎮(zhèn),捕前住靈武市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào),系寧夏**傳媒有限公司**。2016年2月2日因涉嫌合同詐騙罪被網(wǎng)上追逃,2019年1月22日因涉嫌合同詐騙罪被靈武市公安局刑事拘留,同年2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被靈武市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由靈武市公安局偵查終結(jié),以被告人朱某甲涉嫌合同詐騙罪,于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年4月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,延長(zhǎng)審查起訴期限一次(2019年5月29日至6月12日),因事實(shí)不清、證據(jù)不足,退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次(2019年6月12日至7月12日、2019年8月5日至9月5日)。
經(jīng)依法審查查明:
2013年7月2日,被告人朱某甲注冊(cè)成立寧夏**傳媒有限公司。2014年6月至7月,被告人朱某甲虛構(gòu)其公司要投資2.5億元人民幣在鹽池縣興武營(yíng)古城及靈武市大海子旅游區(qū)建設(shè)影視基地的事實(shí),并以承包工程需交納施工定金為由,先后騙取被害人劉某某、陸某某等8人共計(jì)人民幣68萬(wàn)元。其中:
1.2014年6月17日,被害人馬某甲經(jīng)朋友雷某某得知寧夏**傳媒有限公司在鹽池縣興武營(yíng)有興建影視基地的工程,后雷某某和馬某甲到寧夏**傳媒有限公司見到該公司的工作人員方某某,經(jīng)向方某某了解情況后,馬某甲、雷某某與寧夏**傳媒有限公司簽訂一份《工程承包框架協(xié)議》,并向方某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(622848120********)轉(zhuǎn)入人民幣20萬(wàn)元作為承包工程的定金。后方某某將所收款項(xiàng)交給被告人朱某甲。
2.2014年6月13日,馬某乙經(jīng)朋友馬某甲和雷某某得知寧夏**傳媒有限公司在鹽池縣興武營(yíng)有興建影視基地的工程,后雷某某和馬某甲帶馬某乙到寧夏**傳媒有限公司見到該公司的工作人員方某某,雙方經(jīng)協(xié)商后,馬某乙與寧夏**傳媒有限公司簽訂一份《工程承包框架協(xié)議》,并約定由馬某乙向?qū)幭?*傳媒有限公司交納承包工程的定金人民幣15萬(wàn)元。當(dāng)日,馬某乙給方某某交納10萬(wàn)元現(xiàn)金,同年6月20日,馬某乙分兩次向方某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(賬號(hào):622848120********)轉(zhuǎn)入5萬(wàn)元。后方某某將所收款項(xiàng)交給被告人朱某甲。2014年11月5日,被告人朱某甲通過馬某丙向被害人馬某乙退款2萬(wàn)元。
3.2014年6月份左右,被害人劉某某認(rèn)識(shí)寧夏**傳媒有限公司的工作人員方某某,并得知寧夏**傳媒有限公司要在鹽池縣興武營(yíng)投資興建影視城。后劉某某經(jīng)了解得知寧夏**傳媒有限公司確實(shí)存在,法人為朱某甲。同年6月16日,劉某某、陸某某與寧夏**傳媒有限公司簽訂一份《工程承包框架協(xié)議》,并向被告人朱某甲使用的馬某丙銀行賬戶(賬號(hào):622848120********)存入人民幣10萬(wàn)元作為承包工程的定金。
4.2014年6月份的一天,朱某丙的父親朱某丁從其朋友方某某處得知寧夏**傳媒有限公司要在鹽池縣興武營(yíng)投資興建影視城。后朱某丙經(jīng)在靈武市工商局核查,得知寧夏**傳媒有限公司確實(shí)注冊(cè)存在,**為朱某甲。2014年6月16日,朱某丙與寧夏**傳媒有限公司簽訂一份《工程承包框架協(xié)議》,并向?qū)幭?*傳媒有限公司銀行公戶(賬號(hào):2932200********)存入人民幣5萬(wàn)元作為承包工程的定金。次日,該筆款項(xiàng)被轉(zhuǎn)入被告人朱某甲使用的馬某丙銀行賬戶(賬號(hào):622848120********)。
5.2014年7月份的一天,宋某某通過雷某某介紹認(rèn)識(shí)寧夏**傳媒有限公司工作人員方某某,并得知寧夏**傳媒有限公司要在靈武市大海子旅游區(qū)建設(shè)影視基地。后宋某某和武某某商量決定承包寧夏**傳媒有限公司的土方工程。2014年7月14日,武某某與寧夏**傳媒有限公司簽訂一份《工程承包框架協(xié)議》,并向方某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(賬號(hào):622848120********)存入人民幣20萬(wàn)元作為承包工程的定金,后方某某將所收款項(xiàng)轉(zhuǎn)給被告人朱某甲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.戶籍信息、《工程承包框架協(xié)議》、銀行賬戶交易明細(xì)等書證;2.證人朱某丙、方某某等人的證言;3.被害人馬某甲、雷某某等人的陳述;4.被告人朱某甲的供述和辯解;5.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
本院認(rèn)為,被告人朱某甲以非法占有為目的,虛構(gòu)投資建設(shè)影視基地的事實(shí),并以承包工程需交納施工定金為由騙取被害人財(cái)物,共計(jì)人民幣68萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲在歸案后,如實(shí)供述其犯罪事實(shí),適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
靈武市人民法院
檢察員:呂文娟
2019年9月25日
附:
1.被告人朱某甲現(xiàn)羈押于銀川市看守所;
2.案卷材料和證據(jù)捌冊(cè);
3.量刑建議書伍份。
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