浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書

泰檢一部刑訴〔2020〕1459號(hào)　

被告人朱某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303291985********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，現(xiàn)住浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2003年10月26日被泰順縣人民法院判處拘役三個(gè)月；因犯強(qiáng)奸罪，于2008年10月14日被泰順縣人民法院判處有期徒刑四年；因犯開設(shè)賭場罪，于2013年6月6日被泰順縣人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，于2015年3月20日刑滿釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年8月7日被泰順縣公安局刑事拘留；同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

辯護(hù)人林欣榆，浙江共進(jìn)律師事務(wù)所律師。

被告人齊某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303291966********，漢族，文盲，無職業(yè)，現(xiàn)住浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因犯非法經(jīng)營罪，于2008年3月12日被泰順縣人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100000元，于2010年10月15日假釋。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年8月7日被泰順縣公安局刑事拘留；同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人黃某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271985********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省龍港市**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年8月7日被泰順縣公安局刑事拘留；同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

辯護(hù)人陶文達(dá)，浙江共進(jìn)律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303291999********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省泰順縣**鄉(xiāng)**村**。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月24日被本院決定不起訴。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年9月14日被泰順縣公安局刑事拘留；同年9月23日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕決定，于同日被泰順縣公安局取保候?qū)彛煌?1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、合同詐騙罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪，被告人齊某甲、黃某甲、陳某甲涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至7月，被告人朱某甲為牟取非法利益，先后糾集被告人齊某甲、黃某甲、陳某甲等人形成惡勢力團(tuán)伙，頻繁采取連續(xù)舉報(bào)工程車超載或者以舉報(bào)超載相要挾等方式，對泰順縣內(nèi)的大貨車運(yùn)輸行業(yè)逐步形成影響力和控制力，進(jìn)而向車隊(duì)索要每車每次20元至50元不等的保護(hù)費(fèi)，或要求車隊(duì)通過其以高于市價(jià)的價(jià)格購買石料，企圖控制泰順縣羅陽鎮(zhèn)進(jìn)出城口的工程車運(yùn)輸線路。為壯聲勢，被告人朱某甲還召集黃某乙、黃某丙、朱某甲等人（均另案處理）前來助威，實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，在泰順縣、蒼南縣、龍港市運(yùn)輸行業(yè)造成較為惡劣的社會(huì)影響。其中，被告人齊某甲于2020年5月18日左右加入；被告人黃某甲于同年6月10日左右加入；被告人陳某甲于同年4月份加入。

一、犯敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪的事實(shí)

1.2020年4月上旬，被告人朱某甲主動(dòng)聯(lián)系被害人孟某某，聲稱其可護(hù)運(yùn)輸車隊(duì)安全，并以此要求收取“路保費(fèi)”，后談妥每車收取90元的“路保費(fèi)”。同年4月21日，孟某某車隊(duì)車輛因超載被交警抓獲，后朱某甲以幫忙解決超載車輛被查獲事宜為由，向孟某某索要“路保費(fèi)”人民幣540元。

2.2020年4月17日凌晨，被害人楊某某車隊(duì)貨車從泰順高速項(xiàng)目部運(yùn)輸石料被交警查處，損失慘重。次日，楊某某有貨車到泰順拉石子，為了不被朱某甲舉報(bào)，通過電話聯(lián)系朱某甲后微信轉(zhuǎn)賬給朱某甲人民幣688元。同年4月20日開始，為了車隊(duì)運(yùn)輸安全不被朱某甲等人惡意舉報(bào)，楊某某同意比項(xiàng)目部石料每車高70元的價(jià)格通過朱某甲購買石料。經(jīng)查，同年4月至6月，楊某某共向朱某甲轉(zhuǎn)賬人民幣20092元。

3.2020年6月13日，被害人徐某某運(yùn)輸車隊(duì)因他人舉報(bào)超載被交警查處，后經(jīng)被告人齊某甲介紹認(rèn)識(shí)朱某甲。朱某甲、齊某甲以可幫忙解決交警、路政執(zhí)法為由，讓徐某某向其繳納“路保費(fèi)”。之后，徐某某迫于朱某甲、齊某甲、黃某甲、陳某甲等人惡意舉報(bào)的壓力，與朱某甲、齊某甲談妥“路?！笔乱耍庖悦寇?0元的價(jià)格給予朱某甲保護(hù)費(fèi)。2020年6月18日起，朱某甲、齊某甲、黃某甲、陳某甲等人開始擔(dān)任徐某某車隊(duì)“路?！?，由上述人員在新城大道和58省道交界口等地觀察交警、路政執(zhí)法情況并反饋給徐某某車隊(duì)。至同年7月13日，徐某某共12次支付給朱某甲、齊某甲“路保費(fèi)”合計(jì)人民幣9000元。

4.2020年6月12日開始，龍港市**有限公司貨運(yùn)車隊(duì)遭朱某甲等人惡意舉報(bào)超載被交警查處。同年6月14日21時(shí)許，被告人朱某甲再次糾集齊某甲、黃某甲等人在羅陽鎮(zhèn)新城58省道沿線對過往超載工程車進(jìn)行惡意舉報(bào)。之后，朱某甲、齊某甲、黃某甲、陳某甲等人發(fā)現(xiàn)為躲避交警執(zhí)法而停在小路內(nèi)的浙C5****牌號(hào)工程車便予以圍堵，以將聯(lián)系交警處罰超載為由進(jìn)行恐嚇、要挾，索要人民幣2000元“茶水費(fèi)”。經(jīng)雙方協(xié)商，由該車隊(duì)負(fù)責(zé)人錢某某方支付人民幣600元解決此事。后該公司迫于舉報(bào)壓力不敢再運(yùn)輸泰順縣城的石渣。

同年6月27日，錢某某為保證工程車不被舉報(bào)找朱某甲合作，答應(yīng)通過其購買石料。當(dāng)日貨車安全離開泰順境內(nèi)，錢某某于次日凌晨向朱某甲微信轉(zhuǎn)賬人民幣300元作為“路保費(fèi)”。被害人錢某某迫于被舉報(bào)的壓力，同意以每車石料高50元的價(jià)格于同年6月29日通過朱某甲購買了6車石料支付人民幣1000元；于同年6月30日通過朱某甲購買了16車石料支付人民幣2400元；于同年7月8日通過朱某甲購買7車石料支付人民幣1000元。同年7月9日，因朱某甲介紹的石料質(zhì)量太差，錢某某方與朱某甲協(xié)商，運(yùn)輸石料時(shí)向朱某甲支付每車30元的保護(hù)費(fèi)，朱某甲答應(yīng)不再舉報(bào)該公司超載。

二、被告人朱某甲犯合同詐騙罪的事實(shí)

經(jīng)查，被告人朱某甲在泰順縣內(nèi)并無歸其管理的石料場，其提供的石料均系支付定金后從他人石料場拉取。2020年4月至6月期間，朱某甲在沒有實(shí)際履行能力的情況下，通過部分履行的方式，多次收取他人石料款或定金后而未供應(yīng)石料，繼而將石料款占為己有。具體事實(shí)如下：

1.2020年4月，被害人王某某因龍港市工程建設(shè)需要石子，經(jīng)他人介紹聯(lián)系朱某甲商談，朱某甲要求抽取“路保費(fèi)”遭到拒絕。之后，王某某與被告人朱某甲談妥以每噸29元的價(jià)格通過朱某甲購買石料。同年4月25日，王某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬人民幣10000元石料款給朱某甲。朱某甲收到款項(xiàng)后以各種理由推脫供應(yīng)石料或退還購料款。同年5月下旬，王某某再次要求朱某甲提供石料，朱某甲提出需要向其借款3000元。為減少損失，王某某借款2000元給朱某甲。此后，王某某在朱某甲聯(lián)系的石料場拉了6車石料價(jià)值人民幣7200元。剩余價(jià)值4800元石料，因朱某甲未給石料場支付貨款而被拒絕繼續(xù)拉石料。朱某甲也未退回款項(xiàng)。

2.2020年5月14日，被害人武某某經(jīng)人介紹與朱某甲談妥以每噸29元的價(jià)格購買石料。次日，武某某應(yīng)朱某甲要求支付石料款人民幣9000元，并安排車輛前往拉貨，但遭朱某甲推脫。同年6月16日，在武某某再三催討下，朱某甲安排武某某到石料場拉貨，并再次收取武某某貨款人民幣2000元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，武某某共拉走價(jià)值人民幣6026.2元的石料，剩下4973.8元的石料至今未供應(yīng)。

3.2020年6月15日，被害人劉某某經(jīng)他人介紹與朱某甲談妥以每噸32元的價(jià)格購買石料。次日下午，朱某甲向劉某某表示其有高標(biāo)石料可以供應(yīng)，需先收取購料款定金人民幣20000元，并讓劉某某次日來拉貨。劉某某基于對朱某甲的信任，支付朱某甲購料款人民幣19000元。同年6月17日，劉某某找朱某甲拉取石料，朱某甲以各種理由推脫，至今未供應(yīng)石料。

三、被告人朱某甲犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪的事實(shí)

2019年5月22日，泰順縣人民法院判決朱某甲歸還陳某甲借款本金人民幣13600元。泰順縣人民法院于2019年7月19日立案執(zhí)行，于同年7月24日發(fā)出執(zhí)行通知書。因被執(zhí)行人朱某甲拒不履行又未報(bào)告財(cái)產(chǎn)，泰順縣人民法院于2019年11月26日對其做出司法拘留15天的決定，同時(shí)對其采取納入失信名單、限制高消費(fèi)的執(zhí)行措施。2019年11月12日，泰順縣人民法院判決朱某甲歸還陳某丙借款本金人民幣30000元及相應(yīng)利息。泰順縣人民法院于2020年5月29日立案執(zhí)行，并于同日發(fā)出執(zhí)行通知書。經(jīng)查，2019年12月至2020年3月，被告人朱某甲參與網(wǎng)絡(luò)賭博，其微信及支付寶用于賭博支出達(dá)人民幣3萬余元；2020年4月1日至同年8月7日期間，朱某甲所使用的微信支出資金超過人民幣5萬元，用于賭博、娛樂消費(fèi)等，致使生效判決無法執(zhí)行。另查明，朱某甲名下的黑色大眾桑塔納轎車實(shí)際系朱某甲所有。

另查明，被告人齊某甲親屬已退賠被害人徐某某人民幣1000元，并取得諒解；被告人陳某甲已取得被害人徐某某諒解，并表明自愿退出違法所得、預(yù)繳罰金等財(cái)產(chǎn)刑。

2020年8月7日，被告人朱某甲在泰順縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)附近被民警抓獲；同日，被告人齊某甲在泰順縣**鎮(zhèn)**棋牌室內(nèi)被民警抓獲；同日，被告人黃某甲在泰順縣**鎮(zhèn)**路附近被民警抓獲；同年9月14日，被告人陳某甲主動(dòng)到泰順縣公安局刑偵大隊(duì)投案。2020年11月30日，被告人朱某甲、黃某甲在辯護(hù)人在場的情況下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；同年12月1日，被告人齊某甲、陳某甲在值班律師在場的情況下寫自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：黑色大眾桑塔納轎車1輛、白色現(xiàn)代越野車1輛、手機(jī)4部、銀行卡8張、支付寶收款碼2張、便簽本1本；

2書證：扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、工商登記材料、公司章程、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、接收證據(jù)清單、手機(jī)聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、接警單詳情、刑事判決書、民事判決書、執(zhí)行裁定書、刑事諒解書、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、預(yù)繳罰金及退賠犯罪所得申請書、被告人基本情況、戶籍信息等；

3證人證言：證人朱某乙、朱某丙、金某某、余某某、申某某、潘某某、陳某某、張某某、陳某乙、田某某、王某某、陳某丙、齊某乙、陶某某、夏某某、曾某某、謝某某、黃某丁、謝某某、賴某某等人的證言；

4被害人陳述：被害人徐某某、錢某某、孟某某、楊某某、王某某、劉某某、武某某的陳述；

5被告人的供述和辯解：被告人朱某甲、齊某甲、黃某甲、陳某甲的供述和辯解、同案人員黃某丙、黃某乙的供述和辯解；

6視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻、支付寶、微信交易記錄；

7檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄、人身檢查筆錄及照片；

8其他證明材料：歸案經(jīng)過、情況說明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某甲、齊某甲、黃某甲、陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲以非法占有為目的，經(jīng)常糾集齊某甲、黃某甲、陳某甲等人對泰順貨車運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行惡意舉報(bào)，以脅迫方式向他人索要財(cái)物，數(shù)額較大；以威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品，情節(jié)嚴(yán)重，擾亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百二十六條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任；被告人朱某甲以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲、齊某甲、黃某甲、陳某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人朱某甲、齊某甲、黃某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某甲犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人黃某甲、陳某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人朱某甲、齊某甲、黃某甲、陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處：被告人朱某甲犯敲詐勒索罪有期徒刑一年，并處罰金人民幣10000元；犯強(qiáng)迫交易罪有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；犯合同詐騙罪有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪有期徒刑六個(gè)月；合并執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元，違法所得予以收繳。被告人齊某甲犯敲詐勒索罪有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；犯強(qiáng)迫交易罪有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；合并執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣10000元。被告人黃某甲犯敲詐勒索罪有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；犯強(qiáng)迫交易罪拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；合并執(zhí)行有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。被告人陳某甲犯敲詐勒索罪有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；犯強(qiáng)迫交易罪拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；合并執(zhí)行有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣2000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢??察??官：錢益奉

檢察官助理：張敏聰

2020年12月3日　

附件：

1.被告人朱某甲、齊某甲、黃某甲現(xiàn)羈押于泰順縣看守所；被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1585883****

2.電子卷宗二冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份