湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起 訴 書(shū)

湘鄉(xiāng)檢公訴刑訴〔2020〕79號(hào)

被告人朱某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221983********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，湖南省婁底市人，現(xiàn)住婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人楊某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221982********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，湖南省雙峰縣人，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市天心區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人朱某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221975********，漢族，初中文化，務(wù)工，湖南省婁底市人，現(xiàn)住婁底市婁星區(qū)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月15日被湘鄉(xiāng)市公安局監(jiān)視居住。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、楊某某涉嫌詐騙罪、被告人朱某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2019年9月27日、2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，分別于2019年9月30日、2019年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月28日、2020年3月8日二次延長(zhǎng)審查起訴期限各15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年5月，被告人朱某甲、楊某某兩人商議后決定通過(guò)在網(wǎng)上發(fā)布私家偵探的信息，以能為他人進(jìn)行私家調(diào)查為幌子實(shí)施詐騙。先由被告人楊某某冒充業(yè)務(wù)經(jīng)理，通過(guò)電話與被害人商談?wù){(diào)查事項(xiàng)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及預(yù)先收取部分款項(xiàng)，然后由被告人朱某甲冒充偵探公司業(yè)務(wù)員，謊稱相關(guān)資料已調(diào)取，打電話與被害人聯(lián)系資料送達(dá)過(guò)程中，以需要繳納人身安全保障金或支付調(diào)查費(fèi)尾款為由，要求被害人打款到指定賬戶。待被告人楊某某確定相關(guān)款項(xiàng)已到賬后或被害人懷某某被騙提出退款時(shí)，二被告人遂電話關(guān)機(jī)。自2018年5月至2019年6月期間，被告人朱某甲、楊某某采用上述方式詐騙被害人宋某某、潘某某、易某某、王某某、陳某某等人共計(jì)23萬(wàn)余元。

被告人朱某乙在明知被告人朱某甲、楊某某讓其取款的資金系犯罪所得的情況下，仍于2019年5月6日、5月19日、5月20日晚至21日凌晨，先后多次到婁底市區(qū)、湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)以及湘鄉(xiāng)市區(qū)的銀行ATM機(jī)上，用被告人朱某甲交付的林某某（卡號(hào)62284811984********）、劉某某（卡號(hào)62170029601********）的銀行卡取款共計(jì)75000元。

被告人楊某某、朱某甲先后于2019年6月25日、2019年6月26日被抓獲歸案；被告人朱某乙于2019年7月15日主動(dòng)到住所地派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水等書(shū)證；2.被害人宋某某、潘某某等人的陳述；3.被告人朱某甲、楊某某、朱某乙的供述與辯解；4.搜查筆錄及照片；5.視聽(tīng)資料

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某甲、楊某某、朱某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某乙明知系犯罪所得贓款仍幫助取款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在詐騙共同犯罪中，被告人朱某甲、楊某某均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人朱某乙主動(dòng)歸案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；被告人朱某甲、楊某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察員：楊展麗

2020年3月20日

附：

1．被告人朱某甲、楊某某現(xiàn)羈押于湘鄉(xiāng)市看守所。被告人朱某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住在家。

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)及光碟兩張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。_