福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢六部刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人朱某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506281995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍地福建省平和縣，現(xiàn)住平和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因開設(shè)賭場(chǎng)，于2018年12月19日被紹興市公安局柯橋分局行政拘留十四日并罰款人民幣伍佰元?，F(xiàn)因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日被南安市公安局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506281995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍地福建省平和縣，現(xiàn)住平和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月13日被南安市公安局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某丙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506281995********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍地福建省平和縣，現(xiàn)住平和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月13日被南安市公安局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回南安市公安局補(bǔ)充偵查一次（2020年1月2日至2020年1月31日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2019年12月19日至2020年1月2日、2020年3月1日至2020年3月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月初，被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙在南安市**鎮(zhèn)成功國(guó)際城10幢1006室，組織張某某、朱某戊、朱某己、曾某甲利用銀行卡在賭博網(wǎng)站上注冊(cè)賬戶、充值及提現(xiàn)，并在賭博平臺(tái)對(duì)賭大小，賺取網(wǎng)站流水返利。被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙通過(guò)購(gòu)買、借用等手段，非法持有15張分別名為蔣某某、鄧某某、杜某某、王某某、楊某甲、陳某某、謝某某、朱某辛、胡某某、邱某某、肖某某、曾某乙、朱某癸、楊某乙、朱某壬的銀行卡。

2019年8月12日，南安市公安局在南安市**鎮(zhèn)成功國(guó)際城10幢1006室內(nèi)查獲被告人朱某乙、朱某丙并當(dāng)場(chǎng)查扣15張他人信用卡。

2019年11月5日，南安市公安局在龍巖市新羅區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)SOHOA棟一樓大廳抓獲被告人朱某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單及照片等物證；

2.戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、筆記本記賬情況、銀行卡資料及交易明細(xì)、行政處罰決定書等書證；

3.證人朱某戊、朱某己、張某某、曾某甲、朱某庚等人的證言；

4.被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙的供述及辯解；

5、檢查、辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子證物檢查工作記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：劉培卿

2020年3月12日

附：

1.被告人朱某甲、朱某乙、朱某丙現(xiàn)均羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗十五冊(cè)、光盤三十五張。

3.證人（鑒定人）名單一份。