博某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

博檢二部刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人朱某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108221965********，漢族，大專(zhuān)文化程度，原博某某**廠退休工人，戶(hù)籍所在地河南省焦作市博某某，住博某某**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月31日被博某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由博某某公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月，博某某**投資擔(dān)保有限公司（已判決，以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）增資擴(kuò)股后，以支付高息為誘餌，采取委托理財(cái)?shù)姆绞剑?hào)召公司員工向社會(huì)不特定人員非法吸收存款。2017年3月27日，經(jīng)河南世紀(jì)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：博某某**投資擔(dān)保有限公司共計(jì)吸收存款35358萬(wàn)元，已歸還本金24427.46萬(wàn)元，未退還合同本金10930.054萬(wàn)元，未退還涉及人數(shù)223人，共計(jì)支付未退還客戶(hù)利息5295.531923?萬(wàn)元，未退還客戶(hù)實(shí)際損失5635.008077萬(wàn)元。其中被告人朱某某作為**公司員工，在任職期間共計(jì)吸收存款2981萬(wàn)元，吸收人數(shù)37?人，返還客戶(hù)利息金額358.034235萬(wàn)元，核定損失金額為1052.837765萬(wàn)元。2011年6月至2014年10月被告人朱某某取得傭金提成獎(jiǎng)金共計(jì)30.202145萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人朱某某主動(dòng)向博某某**投資擔(dān)保公司非法集資專(zhuān)案工作組退繳違法所得30.202145萬(wàn)元。

2019年7月31日，被告人朱某某主動(dòng)到博某某公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、無(wú)違法犯罪記錄證明、到案證明、證明材料、刑事判決書(shū)、焦作市中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書(shū)等；?2.證人證言：證人毛某某、湯某某的證言；3.被害人陳述：被害人鄭某某、史某某、尚某某、孟某某、朱某某、王某甲、王某乙、陳某甲、楊某某、張某某、彭某某、張某某、宋某某、許某某、陳某乙等被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：河南世紀(jì)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法案件鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某作為博某某**投資擔(dān)保公司非法吸收公眾存款的直接責(zé)任人員，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系博某某**投資擔(dān)保公司單位犯罪，具有管理職責(zé)的主管人員與直接責(zé)任人員共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，在共同犯罪中，被告人朱某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人朱某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人朱某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人朱某某有期徒刑二年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

博某某人民法院　

檢　察　官：鄭　超

檢察官助理：盧牡丹

2020年4月28日　

附：

1．被告人朱某某被取保候?qū)徲?/span>博某某**小區(qū)12號(hào)樓1單元101號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。