江蘇省高郵市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

郵檢訴刑訴〔2020〕164號(hào)

被告人朱某某，男，1967年**月**日生，身份證號(hào)3210221967********，漢族，高中文化，個(gè)體，住高郵市**小區(qū)**幢**室（戶(hù)籍所在地高郵市**鎮(zhèn)**組**號(hào)）。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月1日被高郵市公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被高郵市公安局取保候?qū)彙?019年11月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由高郵市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人朱某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人朱某某，聽(tīng)取了被告人朱某某及其辯護(hù)人金元龍的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案于2019年12月14日、2020年2月14日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2019年12月27日、2020年2月28日退回高郵市公安局補(bǔ)充偵查，高郵市公安局于2020年1月14日、2月28日重新移送審查起訴。被告人朱某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年期間，高郵市**農(nóng)村小額貸款有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**小貸公司”）違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳等方式向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳吸收資金，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，先后向社會(huì)公眾30余人非法吸收存款共計(jì)人民幣4400余萬(wàn)元。2011至2015年期間，被告人朱某某在**小貸公司工作期間，采取上述方式，參與吸收公眾存款共計(jì)3300余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人朱某某接公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.高郵市公安局調(diào)取的銀行交易流水、制作的常住人口基本信息查詢(xún)記錄打印件等書(shū)證；

2.證人葉某某、楊某某等人證言；

3.被告人朱某某供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，高郵市**農(nóng)村小額貸款有限公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人朱某某作為高郵市**農(nóng)村小額貸款有限公司其他直接責(zé)任人員，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，屬共同犯罪。被告人朱某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人朱某某犯罪后自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人朱某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省高郵市人民法院　

檢察員：吳敏

2020年4月27日　

附：

1．被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渚幼〉兀?/span>

2．全案材料和證據(jù)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。