上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1656號(hào)

被告人朱某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3506811988********，**族，大學(xué)本科，原系上海**服務(wù)有限公司**，戶籍在福建省**市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年8月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年8月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2018年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年1月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月14日和2019年5月24日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年6月24日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）注冊(cè)成立，**人為劉某某；2017年6月7日，**人變更為董某某（另案處理）；2017年9月21日，**公司將注冊(cè)地址遷入上海市浦東新區(qū)，并將**人變更為張某某，**人為盧某某（另案處理）；2018年4月，**公司**人為梁某某（另案處理）。

2017年3月至2018年7月，**公司未經(jīng)有關(guān)部門許可，通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)上投放廣告、在手機(jī)軟件“應(yīng)用市場(chǎng)”投放應(yīng)用程序、電話推銷等方式，承諾3.7%-15.5%的年化收益，吸引社會(huì)不特定公眾在“**”平臺(tái)充值并購(gòu)買“**”“ **”“ **”等理財(cái)產(chǎn)品。

2017年7月至2018年7月，被告人朱某某擔(dān)任**公司運(yùn)營(yíng)**期間，先后在公司**人盧某某、梁某某等人的指使下負(fù)責(zé)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)推廣以及合規(guī)備案。經(jīng)審計(jì)，被告人朱某某任職期間參與吸收資金共計(jì)人民幣583,603,700元（以下幣種均為“人民幣”），未兌付金額70,777,178.19元，獲利金額為277,838.26元。

2018年8月28日，被告人朱某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，到案后退賠贓款10萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.上海市公安局浦東分局提供的企業(yè)法人工商資料等書證，證實(shí)**公司的設(shè)立、變更情況。

2.同案犯董某某、盧某某、梁某某、趙某某的供述，證人蔣某某、仇某某、張某某等人的證言，證實(shí)**公司的組織架構(gòu)、職能分工、利用“**”平臺(tái)非法吸收公眾存款的情況，以及被告人朱某某的任職情況。

3.被害人方某某、陳某某、傅某某等人的陳述，《**理財(cái)投資協(xié)議》《電子交易數(shù)據(jù)保全證書》以及銀行賬戶交易明細(xì)等書證，證實(shí)**公司通過(guò)在手機(jī)軟件“應(yīng)用市場(chǎng)”投放應(yīng)用程序、網(wǎng)絡(luò)廣告、電話推銷等宣傳方式，并承諾給予一定的年化收益，向社會(huì)不特定公眾募集資金。

4.上海**聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《司法鑒定報(bào)告》，證實(shí)被告人朱某某參與非法吸收公眾存款的金額。

5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、工作情況等書證，證實(shí)被告人朱某某接電話通知到案。

6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的人員信息資料，證實(shí)被告人朱某某的身份信息。

7.被告人朱某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人朱某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：施凈嵐

2019年7月30日

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.司法鑒定意見1冊(cè)。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_

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