上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1656號

被告人朱某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3506811988********，**族，大學本科，原系上海**服務有限公司**，戶籍在福建省**市**鄉(xiāng)**村**號，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2018年8月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年8月30日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月30日經本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年1月30日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。經審查，于2019年3月14日和2019年5月24日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結，于2019年6月24日移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2016年1月，上海**服務有限公司（以下簡稱“**公司”）注冊成立，**人為劉某某；2017年6月7日，**人變更為董某某（另案處理）；2017年9月21日，**公司將注冊地址遷入上海市浦東新區(qū)，并將**人變更為張某某，**人為盧某某（另案處理）；2018年4月，**公司**人為梁某某（另案處理）。

2017年3月至2018年7月，**公司未經有關部門許可，通過在網絡上投放廣告、在手機軟件“應用市場”投放應用程序、電話推銷等方式，承諾3.7%-15.5%的年化收益，吸引社會不特定公眾在“**”平臺充值并購買“**”“ **”“ **”等理財產品。

2017年7月至2018年7月，被告人朱某某擔任**公司運營**期間，先后在公司**人盧某某、梁某某等人的指使下負責平臺的運營推廣以及合規(guī)備案。經審計，被告人朱某某任職期間參與吸收資金共計人民幣583,603,700元（以下幣種均為“人民幣”），未兌付金額70,777,178.19元，獲利金額為277,838.26元。

2018年8月28日，被告人朱某某經公安機關電話通知自動投案，并如實供述自己的罪行，到案后退賠贓款10萬元。

上述事實，有以下證據證明：

1.上海市公安局浦東分局提供的企業(yè)法人工商資料等書證，證實**公司的設立、變更情況。

2.同案犯董某某、盧某某、梁某某、趙某某的供述，證人蔣某某、仇某某、張某某等人的證言，證實**公司的組織架構、職能分工、利用“**”平臺非法吸收公眾存款的情況，以及被告人朱某某的任職情況。

3.被害人方某某、陳某某、傅某某等人的陳述，《**理財投資協(xié)議》《電子交易數(shù)據保全證書》以及銀行賬戶交易明細等書證，證實**公司通過在手機軟件“應用市場”投放應用程序、網絡廣告、電話推銷等宣傳方式，并承諾給予一定的年化收益，向社會不特定公眾募集資金。

4.上海**聯(lián)合會計師事務所出具的《司法鑒定報告》，證實被告人朱某某參與非法吸收公眾存款的金額。

5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經過、工作情況等書證，證實被告人朱某某接電話通知到案。

6.上海市公安局浦東分局調取的人員信息資料，證實被告人朱某某的身份信息。

7.被告人朱某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人朱某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人朱某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：施凈嵐

2019年7月30日

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據8冊。

3.司法鑒定意見1冊。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。_

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