上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬松檢金融刑訴〔2020〕329號(hào)

被告人朱某某，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3713221982********，漢族，大學(xué)文化，原系上海**電子商務(wù)有限公司監(jiān)事，戶(hù)籍在山東省郯城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年8月31日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年9月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月30日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年7月13日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月27日、5月27日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局松江分局于同年4月27日、6月24日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。被告人朱某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年4月期間，被告人朱某某等人以上海**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）的名義，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，以投資紅木產(chǎn)品為由，承諾高額利息回報(bào)為誘餌，通過(guò)口口相傳、推薦會(huì)、微信等方式進(jìn)行宣傳，向佟某某、陳某某、朱某某等100余名不特定社會(huì)公眾非法吸收資金，并以公司名義與投資人簽訂《紅木藝術(shù)品消費(fèi)合同書(shū)》，經(jīng)審計(jì)，共計(jì)吸收資金人民幣2千余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）。

2019年8月30日，被告人朱某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．投資人佟某某、陳某某、朱某某等人的證言、投資人報(bào)案表格、授權(quán)委托書(shū)、舉報(bào)信、《紅木藝術(shù)品消費(fèi)合同書(shū)》、銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、投資平臺(tái)截圖、身份證、銀行卡復(fù)印件，**公司宣傳照片、微信宣傳廣告截圖、微信群、銷(xiāo)售宣講會(huì)現(xiàn)場(chǎng)照片、《**紅木奢品消費(fèi)增值商業(yè)模式》及上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《會(huì)計(jì)鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》等證實(shí)，**公司以投資紅木產(chǎn)品為由，通過(guò)微信、推薦會(huì)、口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，承諾每日0.9%至1.2%利息及最終連本帶息2倍返還的高額回報(bào)，與投資人簽訂紅木消費(fèi)合同，共計(jì)吸收資金2千余萬(wàn)元。被告人朱某某以**公司董事長(zhǎng)身份負(fù)責(zé)對(duì)外接待、宣傳講解公司投資項(xiàng)目，在公司投資項(xiàng)目宣講會(huì)上講課等。

2．**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檔案機(jī)讀材料、租賃合同及證人陸某某、呂某某、馬某某的證言、出貨單、送貨單、訂貨單、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證等證實(shí)，**公司的基本情況，被告人朱某某系公司監(jiān)事，公司經(jīng)營(yíng)范圍是電子商務(wù)（不得從事金額業(yè)務(wù)）、陶瓷制品等業(yè)務(wù)；公司法定代表人張某某和被告人朱某某購(gòu)買(mǎi)紅木家具等情況。

3．銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，被告人朱某某銀行卡賬戶(hù)收取投資款和支付投資人本金、利息等情況。

4．公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人朱某某系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

5．人口信息表證實(shí)，被告人朱某某的自然身份情況。

6．被告人朱某某的供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人朱某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察員：葉瑩

2020年7月22日

附：

1．被告人朱某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料二十六冊(cè)、證據(jù)材料一冊(cè)及《會(huì)計(jì)鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》一冊(cè)。

3．《證人（鑒定人）名單》一份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

6．《量刑建議書(shū)》三份

7．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料_。