福建省漳平市人民檢察院

起?訴?書

漳檢檢一刑訴〔2020〕203號

被告人朱某某，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼3526261959********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地福建省漳平市，戶籍所在地福建省漳平市，現(xiàn)住福建省漳平市**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被漳平市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準，同日被漳平市公安局逮捕，2020年9月16日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由漳平市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日、2020年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2020年5月5日至2020年6月5日、自2020年7月20日至2020年8月20日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限二次（自2020年4月21日至2020年5月5日、自2020年7月6日至7月20日）。被告人朱某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月份，被告人朱某某經(jīng)富某某（另案處理）介紹，開始代理以人民幣國際化、振興中華、實現(xiàn)中國夢為名義的“文旅資產(chǎn)”項目（也稱“亞元”），該項目以繳納1000元至20000元不等會員費或者20000元以上股東費為條件，項目落地后會員可以享受免息貸款和每年分紅，股東每年可以獲得不低于200萬元的分紅，作為代理人發(fā)展會員和股東越多獲得回報就越豐厚。自2018年2月至2018年8月，被告人朱某某為獲取非法利益積極參與該項目六個月以上，沒有成功兌現(xiàn)仍繼續(xù)發(fā)展、管理會員。至案發(fā)，在被告人朱某某發(fā)展下，形成了以富某某為被告人朱某某上線，被告人朱某某為骨干代理，劉某某、陳某甲為一般代理，被害人陳某乙、陳某丙、唐某某等七十余人為普通會員的代理體系。被告人朱某某將收取的扣除自己出資部分的493700元會員費和股東費上交給上家富某某。

2019年12月23日，經(jīng)漳平市公安局偵查人員電話聯(lián)系，被告人朱某某自動到案接受調(diào)查，如實供述犯罪事實。至今，被告人朱某某已基本退賠各被害人經(jīng)濟損失，并取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證:漳平市公安局扣押手機一部、項目宣傳材料等；

2、書證：漳平市公安局出具或調(diào)取的到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、諒解書等書證；

3、被害人陳述：被害人陳某甲、陳某乙、陳某丙等人的陳述；

4、被告人供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某通過虛構(gòu)事實，騙取他人財物，共計人民幣493700元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人朱某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人朱某某愿意認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人朱某某有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳平市人民法院

檢察官??陳?軍

2020年9月16日

附：

1、被告人朱某某現(xiàn)住福建省漳平市**街道**路**號。

2、案卷材料和證據(jù)5冊。