三河市人民檢察院?

起?訴?書

三檢一部刑訴〔2020〕197號?

????被告人朱某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號碼1501021964********，漢族，專科文化，政治面貌：群眾。戶籍所在地河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**小區(qū)，現(xiàn)住址為河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被三河市公安局刑事拘留，于2020年2月13日被三河市公安局依法逮捕。

????本案由三河市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用速裁／簡易／普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年2月份，被告人朱某某注冊成立了河北**管理有限公司，并擔(dān)任該該公司法定代表人，該公司營業(yè)場所在河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**大街376號鑫樂匯購物廣場一期商業(yè)街F-F322。2017年年初，被告人朱某某以打造“智能化養(yǎng)老”的名義，要求參加者繳納1萬元才能成為公司會員，成為會員后，通過拉人頭的方式不斷獲得層級晉升和返利。該公司并未實(shí)際運(yùn)營養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。

該公司的發(fā)展模式為：公司一共有8個級別，有發(fā)展層、一級科員、二級科員、主任、副經(jīng)理、經(jīng)理、副總監(jiān)、總監(jiān)。其中這8個級別又分為三個盤，第一個盤有1個主任，2個二級科員，4個一級科員，8個發(fā)展層人員。在晉升為主任前，必須直接發(fā)展2個人，否則就被彈出。第二個盤有1個經(jīng)理，2個副經(jīng)理，4個主任。第三個盤有1個總監(jiān)，2個副總監(jiān)、4個經(jīng)理。來一個新人要從發(fā)展層做起，當(dāng)發(fā)展層滿8人后，就集體晉升為一級科員，當(dāng)發(fā)展層再滿8人后，一級科員集體晉升為二級科員，當(dāng)發(fā)展層再滿8人后，二級科員就集體晉升為主任，當(dāng)發(fā)展層再滿8人后，主任就進(jìn)入第二個盤表，從主任做起，可依次晉升為副經(jīng)理、經(jīng)理。當(dāng)?shù)诙€盤表滿盤時，經(jīng)理進(jìn)入第三個盤，從經(jīng)理做起，依次可晉升為副總監(jiān)、總監(jiān)，然后出局。

該公司的分配模式為：新人繳納1萬元后，介紹人得500元推薦費(fèi)，一級科員得崗位工資1000元，二級科員得崗位工資2000元，主任得500元管理費(fèi)，剩余的6000元作為主任的崗位工資，但暫時拿不到。在第一個盤中，主任崗位的48000元需帶到第二個盤進(jìn)行分配，在第二個盤中，主任得1000元崗位工資，副經(jīng)理得2000元崗位工資，經(jīng)理得45000元崗位工資，因此經(jīng)理在晉升到第三個盤表之前，可以掙得185000元，但經(jīng)理實(shí)際得10萬元，85000元要帶入第三個盤進(jìn)行分配。在第三個盤中，經(jīng)理得2000元崗位工資，副總監(jiān)得4000元崗位工資，總監(jiān)得7.9萬元崗位工資。因此在第三個盤表中，即總監(jiān)出局之前，可以獲得4個79000元，加上2個4000元以及1個2000元，可以獲得32.6萬元，其中4.6萬元需留給公司做養(yǎng)老費(fèi)用，實(shí)際可得28萬元，再加上第二個盤表中分配的10萬元，即在出局之前可以掙得38萬元。

自2017年初至河北**企業(yè)管理有限公司解散時，該公司共計(jì)吸納會員人數(shù)約210人。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人的供述和辯解、證人證言及相關(guān)書證等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某以“智能化養(yǎng)老”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，且屬于情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三河市人民法院

檢??察??官：張國榮

檢察官助理：王??成

??2020年7月9日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于三河市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份