廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2019〕491號

被告人朱某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號碼：2201251968********，漢族，初中文化，無業(yè)，住北海市銀海區(qū)**路**號**幢**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2019年5月22日被抓獲，2019年5月30日被北海市公安局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本院曾將本案退查一次，公安機關(guān)補充偵查終結(jié)后于2019年11月13日重報本院審查。

經(jīng)依法審查查明：

“資本運作”是一個非法傳銷組織，在北海市海城區(qū)進行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2015年6月，被告人朱某甲在李某甲（已起訴）的發(fā)展下出資140000元加入以金某某等人為核心人員的、以東北籍人員為主要成員的“商務(wù)商會運作”傳銷組織。被告人朱某甲加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線，直接或間接發(fā)展了朱某乙、朱某丙、李某乙等傳銷人員加入其傘下，通過發(fā)展下線收取加盟費（申購費），從中非法騙取財物。至案發(fā)時，“商務(wù)商會運作”傳銷組織已發(fā)展成為下線達30人以上、有三個層級以上且有多個分支的傳銷組織，被告人朱某甲已晉升為“商務(wù)商會運作”傳銷組織的三級以上的“老總”級別，其發(fā)展的下線人數(shù)已達30人以上但未達120人。

2019年5月22日，被網(wǎng)上追逃的被告人朱某甲在云南省羅平縣板橋鎮(zhèn)被公安人員查獲。歸案后，被告人朱某甲如實供述自己罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：證人證言、被告人供述、銀行流水憑證、原始傳銷體系圖、抓獲經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人朱某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人朱某甲自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢察員：黃紹柏

2019年11月28日

附：1、被告人朱某甲現(xiàn)羈押于北海市第二看守所；

2、本案全部案卷材料貳冊；

3、認罪認罰具結(jié)書。