深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2019〕4610號(hào)

被告人朱某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3603111985********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省**市**縣***村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月26日逮捕。

被告人代某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221211994********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地******鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月26日逮捕。

被告人羅某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4312811984********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地湖南省芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月26日逮捕。

被告人張某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409211993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省信宜市**鎮(zhèn)羅***村*號(hào)。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月26日逮捕。

被告人馬某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130221995********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地四川省**縣**鎮(zhèn)***號(hào)附?*號(hào)。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月26日逮捕。

被告人謝某甲，女性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5116812000********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地四川省廣安市**市**鎮(zhèn)***村*組?**號(hào)。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月26日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、代某某、羅某某、張某甲、馬某某、謝某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月22日、2019年11月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月開始，被告人朱某某在一個(gè)?QQ群（群號(hào)：1547*****）了解到**酒牌白酒推廣的一套策劃，實(shí)際是通過**國(guó)際商品交易中心的相關(guān)交易平臺(tái)進(jìn)行操作，屬于期貨市場(chǎng)的交易行為，被告人朱某某與上述平臺(tái)的代理商同案人（另案處理）進(jìn)行聯(lián)系并達(dá)成協(xié)議，被告人朱某某從上述平臺(tái)開了交易的賬戶，后引誘客戶、被害人參與投資，被告人朱某某從客戶的期貨投資總金額中獲取一定比例的提成，被告人朱某某為吸引客戶的積極參與、增加交易的總金額，引誘客戶積極進(jìn)行操作，不論客戶進(jìn)行期貨交易操作虧損、盈利，平臺(tái)都可從客戶的不斷操作中收取相關(guān)手續(xù)費(fèi)，收取手續(xù)費(fèi)后給予被告人朱某某一定的提成。

?被告人朱某某為順利實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，租用廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道**大廈***房作為深圳市***科技有限公司辦公地點(diǎn)，從他人（待查）手中購(gòu)買了深圳市***科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，從而成立了深圳市福***技有限公司（不具有證券、期貨從業(yè)的資質(zhì)），購(gòu)置了作案工具電腦等物品，客戶的來源是被告人朱某某花錢從網(wǎng)上購(gòu)買來全國(guó)各地的公民信息資料（含手機(jī)號(hào)碼、微信號(hào)碼等）。朱某某自己作為該公司的法人、總經(jīng)理；后被告人朱某某招聘了同案人代某某作為公司的副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的全面工作；招聘同案人馬某某、謝某甲作為業(yè)務(wù)小組經(jīng)理，同案人羅某某、張某甲作為業(yè)務(wù)小組副經(jīng)理，還招聘了業(yè)務(wù)員，在上述地址實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。被告人朱某某將從網(wǎng)上花錢購(gòu)買客戶資料分發(fā)給兩個(gè)業(yè)務(wù)小組，業(yè)務(wù)小組安排業(yè)務(wù)員加對(duì)方微信并進(jìn)行聯(lián)系，引誘客戶進(jìn)入微信群，并引導(dǎo)客戶進(jìn)該公司的網(wǎng)上直播間聽課，由被告人馬某某、謝某甲假扮講解炒股的老師，被告人羅某某、張某甲假扮客戶經(jīng)理并安排業(yè)務(wù)員假扮客戶故意吹捧講解老師同案人馬某某、謝某甲的炒股水平高超，吸引部分對(duì)股票交易有興趣的客戶進(jìn)入，并相信交易股票老師的水平高超、跟著老師進(jìn)行操作可以賺取高額利潤(rùn)，誘導(dǎo)客戶、被害人通過被告人朱某某提供的“**國(guó)際商品交易中心”的平臺(tái)鏈接上開戶投資期貨市場(chǎng)，對(duì)*****酒酒類期貨品種進(jìn)行投資。具體操作為：客戶通過將資金投入到**國(guó)際商品交易中心的相關(guān)賬戶后，對(duì)*****酒進(jìn)行不斷的交易操作，操作方式是購(gòu)買這一商品的漲或跌，如果買中，客戶按比例獲利，如果未買中，客戶則虧損資金，上述的期貨交易所均需收取手續(xù)費(fèi)，深圳市***科技有限公司、被告人朱某某一方均可從中得到一定比例的提成。深圳市***科技有限公司則通過提取客戶交易的手續(xù)費(fèi)返利模式獲利，客戶每交易一手期貨，期貨交易所收取相關(guān)手續(xù)費(fèi)，深圳市***科技有限公司可以得到提成15元人民幣。**國(guó)際交易中心會(huì)按期將贓款提成轉(zhuǎn)賬給朱某某女朋友陳某某的中國(guó)招商銀行賬戶?（6214575********），同時(shí)借用他人、康某某（待查）的銀行賬戶?（62260975*******）用于接受客戶、被害人的用于期貨交易的資金，再?gòu)脑撡~戶轉(zhuǎn)賬到被告人朱某某的銀行賬戶（交通銀行賬戶?6222621310********），然后朱某某對(duì)返利按照一定比例分發(fā)給公司下屬員工，具體比例為：經(jīng)理返利為整個(gè)團(tuán)隊(duì)客戶交易金額2.5%，副經(jīng)理返利為整個(gè)團(tuán)隊(duì)客戶交易金額2%加上個(gè)人客戶交易金額3%，業(yè)務(wù)員返利為個(gè)人客戶交易金額3%，剩余其他贓款歸朱某某個(gè)人所得。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，本案被告人引誘參與期貨交易的客戶投入資金人民幣159.8568萬元人民幣。經(jīng)查，上家轉(zhuǎn)給被告人朱某某的被害人手續(xù)費(fèi)提成共計(jì)863922.92元。其中被害人王某某自從2018年12月開始，與本案被告人張某甲聯(lián)系上后，被告人張某甲引誘被害人王某某進(jìn)入上述公司的平臺(tái)，將資金共45萬元人民幣通過銀行賬戶（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬?戶：622848210********）注入**國(guó)際商品交易中心的賬戶（150009*******），后引誘被害人王某某頻繁操作，導(dǎo)致被害人王某某虧損達(dá)40萬元人民幣。被害人董某某入金金額13130元，出金金額14424.75元，虧損28705.25元；被害人金某某入金13000元，虧損6903.75元；被害人黃某某入金金額378800元，出金金額154169.25元，虧損224630.75元；被害人申某某入金金額82000元，出金金額8593.5元，虧損73406.5元；被害人張某乙入金金額116658元，出金金額78051.75元，虧損38606.25元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦28臺(tái)、手機(jī)42部；2.書證：身份材料、抓獲經(jīng)過、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、業(yè)績(jī)表、工資表、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單等：3.證人證言：證人謝某乙、李某某、侯某某、歐某某、林某某等的證言；4.被害人陳述：被害人王某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人朱某某、代某某、羅某某、張某甲、謝某甲、馬某某的供述與辯解；6.鑒定意見：鑒定文書等；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、代某某、羅某某、張某甲、謝某甲、馬某某非法經(jīng)營(yíng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：彭加子

2019年12月9日

附：

????1.被告人朱某某、代某某、羅某某、張某甲、謝某甲、馬某某現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.《量刑建議書》。

4.隨案移送物證電腦28臺(tái)、手機(jī)42部。