沂水縣人民檢察院

起?訴?書

沂檢部一刑訴〔2020〕220號

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4307221993********，漢族，高中文化，湖南省常德市人，農(nóng)民，住常德市漢壽縣**鎮(zhèn)**號。2019年11月11日被刑事拘留,同年12月11日被逮捕。

被告人康某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼4101811996********，漢族，初中文化，河南省鞏義市人，農(nóng)民，住鞏義市**鎮(zhèn)**村**市場**號。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼45022221987********，漢族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)柳州市人，農(nóng)民，住柳州市柳城縣**鎮(zhèn)**隊**號。2016年8月24日因吸毒被柳城縣公安局行政拘留十日。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人袁某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4305251986********，漢族，初中文化，湖南省邵陽市人，農(nóng)民，住邵陽市洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人韓某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4101811991********，漢族，初中文化，河南省鞏義市人，農(nóng)民，住鞏義市**鎮(zhèn)**街**號。2019年10月19日被刑事拘留,同年10月25日被逮捕。

被告人蘭某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4502031983********，壯族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)柳州市人，農(nóng)民，住柳州市魚峰區(qū)**路**號**棟**單元**室。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人滕某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4522261994********，壯族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)來賓市人，農(nóng)民，住來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年10月6日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人余某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4502021992********，漢族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)柳州市人，農(nóng)民，住柳州市城中區(qū)**村**屯**號。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人樊某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4509811996********，漢族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)玉林市人，農(nóng)民，住玉林市北流市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4521271989********，漢族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)南寧市人，農(nóng)民，住南寧市馬山縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人胡某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼522121997********，漢族，初中文化，貴州省遵義市人，農(nóng)民，住遵義市遵義縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人譚某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4527301992********，壯族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)柳州市人河池市人，農(nóng)民，住河池市都安縣安陽鎮(zhèn)**隊**號。2019年9月10日被刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

被告人韋某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4502031984********，壯族，初中文化，廣西壯族自治區(qū)柳州市人，農(nóng)民，住柳州市魚峰區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**室。2019年9月10日被局刑事拘留,同年10月11日被逮捕。

本案由沂水縣公安局偵查終結，以被告人朱某某、康某某、楊某某、袁某某、韓某某、蘭某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、譚某某、黃某某、韋某某涉嫌詐騙罪、組織偷越國境罪、偷越國境罪，于2019年12月11日、2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月11日、2020年1月3日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織偷越國境罪、偷越國境罪

1、2019年4月底，被告人朱某某在劉某某（另案處理）等人的指揮、授意下，到緬甸小勐拉為詐騙活動進行籌備，其通過與被告人韓某某聯(lián)系,以每帶一人公司獎勵5000元介紹費為條件，利誘被告人韓某某及張某某（另案處理）二人聯(lián)系康某某、丁某某、高某某、韓某某、劉某某（以上四人另案處理）等人前往緬甸,后在未辦理出境手續(xù)的情況下，被告人朱某某采用代購機票、聯(lián)系安排蛇頭等方式，組織上述人員偷渡到緬甸小勐拉東方側樓**房間從事詐騙活動。

2、2019年6月以來，被告人譚某某、余某某、滕某某經(jīng)被告人楊某某聯(lián)系，在未辦理出境手續(xù)的情況下，結伙偷渡至緬甸小勐拉,后在東方側樓**房間從事詐騙活動。

二、詐騙罪

2019年4月至2019年7月底，被告人朱某某、康某某、楊某某、袁某某、韓某某先后通過偷渡方式到達緬甸小勐拉，組成以朱某某等人作為主管，康某某、楊某某作為組長，各組組員作為聊天手的犯罪團伙在東方側樓**房間從事電信詐騙活動。同年6月至7月初期間，被告人康某某通過**交友軟件，以“喬某某”的男士身份，添加云南省**市**小區(qū)羅某某為好友,后聊天確認戀愛關系騙取信任后,誘騙羅某某在該團伙操控的某賭博網(wǎng)站上進行投資,騙取羅某某人民幣共計30余萬元。

2019年7月期間，被告人蘭某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、黃某某、譚某某、韋某某通過偷渡等方式先后到達緬甸小勐拉東方側樓**房間，后冒充成功男士身份在網(wǎng)上聊天并誘騙他人在團伙操控的網(wǎng)站投資，從而進行電信詐騙活動。2019年7月30日該團伙被查獲，從該房間內扣押涉案手機4部，經(jīng)調取手機內部數(shù)據(jù)，證實該房間自2019年7月20日至30日共發(fā)送詐騙信息15526條。

以上被告人朱某某、康某某、楊某某、袁某某參與上述全部詐騙作案，認定詐騙金額為30余萬元，發(fā)送詐騙信息共計15526條；被告人韓某某自2019年7月初離開該房間，認定詐騙金額29余萬元；被告人蘭某某、黃某某、胡某某、樊某某、余某某、滕某某自同年7月20日之后參與，發(fā)送詐騙信息共計15526條；被告人譚某某、韋某某自同年7月25日之后參與，發(fā)送詐騙信息共計14090條。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；被告人朱某某、康某某、楊某某、袁某某、韓某某、蘭某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、譚某某、黃某某、韋某某的供述等。

本院認為，被告人朱某某、康某某、楊某某、袁某某、韓某某實施電信網(wǎng)絡詐騙，數(shù)額巨大；被告人蘭某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、譚某某、黃某某、韋某某實施電信網(wǎng)絡詐騙，情節(jié)嚴重，以上行為侵犯了公民財產(chǎn)權利，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人朱某某組織他人偷越國境，其行為妨害社會管理秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織偷越國境罪追究刑事責任。被告人韓某某、康某某、滕某某、譚某某、余某某違反國境管理法規(guī)，結伙偷越國境，情節(jié)嚴重，其行為妨害了社會管理秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以偷越國境罪追究刑事責任。被告人蘭某某、滕某某、余某某、樊某某、胡某某、譚某某、黃某某、韋某某系詐騙犯罪未遂，應適用《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定處罰。被告人朱某某、韓某某、康某某、滕某某、譚某某、余某某系一人犯數(shù)罪，應適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省沂水縣人民法院

檢察員：張媛媛

2020年6月8日

附：

1、被告人康某某、袁某某、蘭某某、余某某、樊某某、胡某某、譚某某、黃某某、韋某某現(xiàn)押于臨沂市看守所；被告人朱某某、楊某某、韓某某、滕某某現(xiàn)押于沂水縣看守所。

2、偵查卷宗七冊。