江西省貴溪市人民檢察院

起?訴?書

貴溪檢察刑訴〔2020〕127號

被告人朱某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3606211978********，漢族，初中文化，住江西省貴溪市**辦事處**街**號。因涉嫌販賣毒品罪于2019年8月12日被貴溪市公安局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人江某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3606811981********，漢族，小學(xué)文化，住江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**號附**號。因涉嫌販賣毒品罪于2019年8月23日被貴溪市公安局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3606021975********，漢族，初中文化，住江西省鷹潭市月湖區(qū)**山**號附**號。曾因犯販賣毒品罪于2009年10月19日被鷹潭市月湖區(qū)人民法院判處有期徒刑七年六個月；于2015年8月12日因吸毒、毆打他人被處以行政拘留五日；于2018年6月16日因吸毒被處以行政拘留十五日。現(xiàn)因涉嫌販賣毒品罪于2019年8月30日被貴溪市公安局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，綽號“龍龍、龍少”，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3606811993********，漢族，小學(xué)文化，住江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**弄**號。曾因毆打他人于2011年5月3日被處以行政拘留七日，罰款200元；于2017年10月25日因非法限制人身自由被處以行政拘留五日，罰款500元；于2019年7月23日因吸毒被處以罰款500元?，F(xiàn)因涉嫌販賣毒品罪于2019年8月27日被貴溪市公安局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人萬某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3623301976********，漢族，初中文化，住江西省上饒市**縣**農(nóng)場**站**排。因涉嫌販賣毒品罪于2019年8月27日被貴溪市公安局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由貴溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、江某甲、王某甲、萬某某涉嫌販賣毒品罪，被告人龔某某涉嫌販賣毒品罪、信用卡詐騙罪于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已分別告知五被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回偵查機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、朱某某、江某甲、王某甲、龔某某、萬某某五人販賣毒品案

（一）朱某某販賣毒品給王某乙的事實

2019年6月至2019年8月期間，被告人朱某某先后從被告人龔某某、王某甲等人處購進毒品，后在貴溪市某某廠生活區(qū)大門附近或某某賓館附近販賣給吸毒人員王某乙。具體犯罪事實如下：

1.2019年8月12日下午，吸毒人員周某甲在民警控制下電話聯(lián)系吸毒人員鄭某某，向鄭某某詢問到被告人朱某某電話和微信，之后周某甲聯(lián)系朱某某購買500元毒品，雙方約好在貴溪市某某大酒店門口交易。偵查民警帶著周某甲前往交易地點布控，當(dāng)場將朱某某抓獲，并繳獲涉案冰毒、麻果。

2.2019年8月12日凌晨,王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資，后朱某某將冰毒和麻果送至貴溪市某某廠生活區(qū)某某銀行附近交給王某乙,因該次毒品數(shù)量較少,朱某某微信退回王某乙200元。

3.2019年8月11日凌晨,王某乙和項某某(另案處理)一同吃夜宵,期間王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資，后朱某某將冰毒和麻果送至某某賓館門口交給王某乙,王某乙拿到毒品后與項某某一同吸食完畢。

4.2019年8月9日晚,王某乙與項某某一同吃飯,期間王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某將冰毒和麻果送到某某賓館門口給王某乙,王某乙拿到毒品后與項某某一同吸食完畢。

5.2019年8月7日，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某將毒品送至某某賓館門口交給王某乙,王某乙拿到毒品后與項某某一同吸食完畢。

6-9.2019年8月1日至2019年8月4日,王某乙和項某某連續(xù)四日在一起吃完晚飯后，由王某乙開車送項某某去貴溪市某某鎮(zhèn)某某橋洞抓黃鱔,項某某下車抓黃鱔后王某乙便電話聯(lián)系朱某某購買毒品,王某乙于8月1日至8月4日每日均從朱某某處購買500元毒品并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,朱某某每次均將毒品送至某某賓館給王某乙,王某乙拿到毒品后與項某某一同吸食完畢。

10.2019年7月30日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某將毒品送至某某賓館門口交給王某乙,王某乙拿到毒品后與項某某一同吸食完畢。

11.2019年7月27日凌晨，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

12.2019年7月27日下午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

13.2019年7月23日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

14.2019年7月22日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

15.2019年7月18日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

16.2019年7月18日上午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

17.2019年7月17日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

18.2019年7月15日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

19.2019年7月14日下午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

20.7月12日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買1000元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

21.2019年7月10日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買1000元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

22.2019年7月9日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

23.2019年7月5日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

24.2019年7月4日中午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

25.2019年7月3日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

26.2019年7月2日凌晨，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

27.2019年7月1日下午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

28.2019年6月25日下午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

29.2019年6月22日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買400元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

30.2019年6月13日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買700元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

31.2019年6月12日下午，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買500元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

32.2019年6月8日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買1200元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

33.2019年6月6日晚，王某乙電話聯(lián)系朱某某購買400元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬毒資,后朱某某按照慣例交付王某乙毒品。

（二）王某甲販賣毒品給朱某某的事實

被告人朱某某于2019年6月左右通過朋友周某乙認識了王某甲,并開始從王某甲處購買毒品。具體事實如下：

1.2019年6月6日，朱某某聯(lián)系王某甲購買1300元毒品并通過微信支付毒資，王某甲收到錢后指示朱某某到鷹潭市月湖區(qū)二化附近與其碰面交易,后朱某某騎踏板摩托車到達約定地點找到王某甲拿到毒品后離開。

2.2019年6月8日，朱某某聯(lián)系王某甲購買1200元毒品并通過微信支付毒資，王某甲收到錢后以上述同樣的方式在鷹潭市月湖區(qū)二化附近完成毒品交易。

????3.2019年6月12日,朱某某聯(lián)系王某甲購買300元毒品并通過微信支付毒資，王某甲收到錢后二人以上述同樣的方式在鷹潭市月湖區(qū)二化附近完成毒品交易。

????4.2019年7月1日,朱某某聯(lián)系王某甲購買1500元毒品并通過微信支付毒資，王某甲收到錢后二人以上述同樣的方式在鷹潭市月湖區(qū)二化附近完成毒品交易。

（三）江某甲販賣毒品給王某乙的事實

2019年6月至8月期間,吸毒人員王某乙在聯(lián)系不上朱某某或朱某某處沒有毒品的情況下,轉(zhuǎn)而聯(lián)系江某甲購買毒品。具體事實如下：

1.2019年6月15日，王某乙電話聯(lián)系江某甲購買600元毒品，并通過微信支付毒資,后江某甲從江某乙處購進毒品,并在貴溪市某某廠生活區(qū)北區(qū)某某銀行附近將毒品交付王某乙。

2.2019年6月20日,王某乙電話聯(lián)系江某甲購買600元毒品,并通過微信支付毒資,后江某甲從江某乙處購進毒品，并在貴溪市某某小區(qū)紅綠燈附近交付王某乙。

3.2019年6月30日,王某乙電話聯(lián)系江某甲購買600元毒品，并通過微信支付毒資,江某甲收到錢后又通過微信轉(zhuǎn)賬900元錢給江某乙購買毒品,后因江某乙處拿不到毒品,江某甲將600元錢轉(zhuǎn)還給王某乙。

4.2019年7月24日,王某乙電話聯(lián)系江某甲購買400元毒品，并通過微信支付毒資,后雙方在貴溪市某某小區(qū)南大門碰面,江某甲將毒品交付王某乙。

5.2019年7月31日,王某乙電話聯(lián)系江某甲購買600元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬支付毒資,江某甲指示王某乙在貴溪市某某小區(qū)大門口往東邊的垃圾堆附近交易,后江某甲到達指定地點將毒品交付王某乙,但因毒品數(shù)量不足微信退回王某乙100元。

6.2019年8月13日,王某乙聯(lián)系江某甲購買500元毒品,并通過微信支付毒資，后江某甲從江某乙處購進毒品,并在貴溪市某某小區(qū)附近交付王某乙。

（四）龔某某、萬某某販賣毒品給朱某某、周某丙的事實

1.2019年6月13日晚，朱某某電話聯(lián)系龔某某購買1100元毒品，并通過微信支付毒資，后龔某某將毒品送至鷹潭市某某街附近與朱某某完成交易。

2.2019年6月22日晚,朱某某電話聯(lián)系龔某某購買800元毒品,并通過微信支付毒資，后龔某某將毒品送至鷹潭市某某街附近與朱某某完成交易。

3.2019年6月25日晚，朱某某電話聯(lián)系龔某某購買800元毒品,并通過微信支付毒資，后龔某某將毒品送至鷹潭市體育館附近的某某酒店與朱某某完成交易。

4.2019年8月25日凌晨，周某丙電話聯(lián)系龔某某購買290元毒品,并通過微信支付毒資，后龔某某指示周某丙到其所在的鷹潭火車站香江賓館處，并將毒品交付周某丙。

5.2019年8月25日下午,周某丙電話聯(lián)系龔某某購買400元毒品,并通過微信轉(zhuǎn)賬支付毒資,龔某某指示周某丙到其所在的鷹潭火車站香江賓館處，并將毒品交付周某丙。

6.2019年8月25日晚，周某丙電話聯(lián)系龔某某購買600元錢毒品,并要求龔某某將毒品送至貴溪廣場某某賓館，龔某某同意后指示被告人萬某某將毒品送達周某丙，周某丙隨后微信轉(zhuǎn)賬給龔某某600元毒資和50元車費,萬某某在明知龔某某販賣毒品的情況下，仍拼車幫助龔某某將毒品送至貴溪市某某賓館交付周某丙。

二、龔某某信用卡詐騙案

2016年12月的一天，被告人龔某某經(jīng)他人介紹在某某汽車銷售有限公司（以下簡稱“某某公司”）辦理零首付購車業(yè)務(wù)。龔某某在明知自己沒有還款能力的情況下，伙同某某公司老板陳某某（另案處理）等人通過提供偽造的個人銀行流水、個人收入證明、機動車銷售發(fā)票、車輛購置稅等材料向中國某某銀行余江支行（以下簡稱“某某行”）申請辦理汽車貸款信用卡分期業(yè)務(wù)，后成功獲得貸款28萬元，分36期還款，每月還款7700余元。購車后，龔某某獲得一輛價值11.94萬元左右的某某牌小轎車和8萬元左右現(xiàn)金，所得款項被龔某某用于投資。貸款發(fā)放后，龔某某一直未向某某行支付歸還貸款。某某行工作人員通過系統(tǒng)短信催收、系統(tǒng)語音催收、人工電話催收等方式累計44次向龔某某進行有效催收，龔某某仍拒不還款。后龔某某更換手機號碼，且未通知銀行。截止2018年3月19日本案立案時，龔某某仍有本金24.5148萬元尚未歸還。

2019年8月12日，朱某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年8月23日，江某甲被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年8月26日，龔某某、萬某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年8月29日，王某甲被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、扣押決定書及扣押清單、微信通訊及轉(zhuǎn)賬記錄、通話詳單、信用卡交易明細、銀行催款記錄、車輛貸款申報材料復(fù)印件、戶籍及前科證明等；2.證人王某乙、項某某、曾某某等人的證言；4.被告人朱某某、江某甲、王某甲、龔某某、萬某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗、檢查、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、萬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某、江某甲、王某甲、龔某某明知是毒品而多次予以販賣，被告人萬某某明知他人販賣毒品而幫助運送，五被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第一、四款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以販賣毒品罪追究五被告人的刑事責(zé)任；被告人龔某某以非法占有為目的，伙同他人使用虛假材料申領(lǐng)信用卡后，超過還款能力及期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行多次有效催收后超過三個月仍不歸還，惡意透支數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某某、萬某某且同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，被告人萬某某還具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，被告人王某甲同時具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第三百五十六條規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省貴溪市人民法院

檢察員：姜衛(wèi)華

2020年4月26日

附：1．被告人朱某某、江某甲、王某甲、龔某某、萬某某現(xiàn)羈押于貴溪市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)9冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份。