湖南省新寧縣人民檢察院

起?訴?書

新寧檢公訴刑訴〔2019〕53號(hào)

被告人朱某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305281970********，漢族，高中文化，無黨派，非××代表，非××委員，戶籍所在地湖南省邵陽市新寧縣，現(xiàn)住新寧縣**鎮(zhèn)**大廈**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年5月18日被新寧縣公安局刑事拘留。同日，新寧縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,本院于2018年12月17日決定由新寧縣公安局繼續(xù)對(duì)其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月26日、2019年2月18日、2019年5月5日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

廣東**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱云聯(lián)惠公司）成立于2014年1月6日，法定代表人黃某乙，實(shí)際控制人為董事長(zhǎng)黃某甲（已起訴）。同年1月，云聯(lián)惠公司啟用網(wǎng)上注冊(cè)的云聯(lián)惠云聯(lián)商城交易管理系統(tǒng)。云聯(lián)惠公司對(duì)外宣稱，注冊(cè)為云聯(lián)惠會(huì)員后可在云聯(lián)商城享受“消費(fèi)全返”。會(huì)員分為普通會(huì)員、金鉆會(huì)員和鉑鉆會(huì)員。普通會(huì)員可在云聯(lián)商城直接注冊(cè)，也可通過其他會(huì)員推薦注冊(cè)，均不需要交納費(fèi)用，推薦注冊(cè)的，系統(tǒng)規(guī)則根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定會(huì)員之間的上下線層級(jí)關(guān)系。普通會(huì)員交納99.9元升級(jí)為金鉆會(huì)員，交納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員，金鉆會(huì)員、鉑鉆會(huì)員可以成為聯(lián)盟商家、聯(lián)盟企業(yè)，鉑鉆會(huì)員還可以購買代理權(quán)和云聯(lián)惠公司的股權(quán)。根據(jù)該系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式，會(huì)員在云聯(lián)商城消費(fèi)后，商家需支付交易金額的16%給云聯(lián)惠公司，作為創(chuàng)業(yè)共享金，并按1:100從中返得創(chuàng)業(yè)共享金對(duì)應(yīng)的白積分和交易金額對(duì)應(yīng)的庫存積分，該庫存積分通過商家返還到會(huì)員白積分賬戶。當(dāng)會(huì)員白積分達(dá)到10000后便可以在次日按萬分之五左右提出，轉(zhuǎn)化成紅積分，紅積分可以用于消費(fèi)，如果消費(fèi)云聯(lián)商城則要扣除10%的稅費(fèi)。紅積分達(dá)10000后也可以提現(xiàn)，如提現(xiàn)，云聯(lián)商城則要扣除10%的稅費(fèi)及3%的手續(xù)費(fèi)。該系統(tǒng)運(yùn)行后，云聯(lián)惠公司通過網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會(huì)、商學(xué)院授課等方式進(jìn)行宣傳推廣，大肆發(fā)展消費(fèi)者會(huì)員、聯(lián)盟商家、聯(lián)盟企業(yè)和代理公司。

為了鼓勵(lì)發(fā)展會(huì)員，云聯(lián)惠公司設(shè)置了“提成”和“嘉獎(jiǎng)”兩種積分獎(jiǎng)勵(lì)制度，依據(jù)層級(jí)關(guān)系進(jìn)行層層計(jì)酬。上線會(huì)員可以獲得其直接下線會(huì)員單筆消費(fèi)金額的5%，或者單筆銷售金額的2.5%的白積分提成。同時(shí)，根據(jù)推薦關(guān)系逐層往上依次獲得其直接下線所獲白積分的50%作為嘉獎(jiǎng)。另規(guī)定，會(huì)員升級(jí)后可獲得與繳納費(fèi)用對(duì)等的升級(jí)費(fèi)用20%的一次性現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)和5%的白積分獎(jiǎng)勵(lì)，再往上每一個(gè)層級(jí)則按50%遞減計(jì)提“嘉獎(jiǎng)白積分”。

為了發(fā)展業(yè)務(wù)，云聯(lián)惠公司按照行政區(qū)域和行業(yè)類別設(shè)置了代理公司制度，代理公司一共分為八級(jí)。代理公司的代理分為GP(參與管理的股東)和LP（不參與管理的股東）兩個(gè)級(jí)別，不同行政區(qū)域的代理公司對(duì)代理數(shù)量（包括GP和LP）有不同的要求。鉑鉆會(huì)員交納幾萬元到幾十萬元不等的代理費(fèi)成為代理，云聯(lián)惠公司將其交納的代理費(fèi)均按101%作為白積分返還給個(gè)人和代理公司，并將代理費(fèi)的10%一次性返還給代理公司。代理公司按照云聯(lián)惠公司設(shè)置的“統(tǒng)一管理獎(jiǎng)勵(lì)”比例，可以得到其行政區(qū)域內(nèi)總銷售營(yíng)業(yè)額5‰至20‰的白積分業(yè)績(jī)提成。

截止2018年5月8日，云聯(lián)惠在全國(guó)共計(jì)吸納會(huì)員8962017人，自上而下形成的會(huì)員推薦關(guān)系層級(jí)有119層。云聯(lián)惠公司共有1532個(gè)代理公司，其中“GP”36775個(gè)，“LP”103256。

2016年2月24日，被告人朱某甲注冊(cè)成為云聯(lián)惠鉑鉆會(huì)員，會(huì)員ID名為“朱某甲發(fā)發(fā)發(fā)”。而后，被告人朱某甲以手機(jī)微信分享等形式將其妻子黃某某波（會(huì)員ID：純天然純生態(tài)生活）、兒子朱某乙（會(huì)員ID：醉酒當(dāng)哥奇曲）、女兒朱某丙（會(huì)員ID：9988）先后發(fā)展成云聯(lián)惠公司會(huì)員。2017年5月27日，被告人朱某甲出資10.8萬元，以其兒子朱某乙的名義獲取邵陽市**科技有限公司四級(jí)GP代理，并獲職聯(lián)盟商家拓展部經(jīng)理。被告人朱某甲獲得邵陽市**科技有限公司四級(jí)GP代理后，其使用自身“朱某甲發(fā)發(fā)發(fā)”會(huì)員名及其兒子朱某乙“醉酒當(dāng)哥奇曲”會(huì)員名，向親朋好友、顧客、商家等人群大肆宣傳云聯(lián)惠的好處，并以微信朋友圈分享免費(fèi)注冊(cè)、口口相傳等形式發(fā)展下線會(huì)員、商家。2017年冬，經(jīng)被告人朱某甲推薦，其下線肖某某出資10.88萬元取得新寧縣田玉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司七級(jí)GP。2018年3月27日，被告人朱某甲在新寧縣**鎮(zhèn)組織成立新寧縣鴻聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，專門從事云聯(lián)惠業(yè)務(wù)，且擔(dān)任法定代表人，執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2018年6月8日，經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所鑒定，朱某甲的登陸用戶名為朱某甲發(fā)發(fā)發(fā)，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第39層，下線總?cè)藬?shù)為1312個(gè)，直接下線人數(shù)有90個(gè)，下線層級(jí)有9層，該會(huì)員提現(xiàn)金額為107721元。朱某乙的登錄名為醉酒當(dāng)哥奇曲，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第41層，下線總?cè)藬?shù)98個(gè)，直接下線人數(shù)有43個(gè)，下線層級(jí)有6層，該會(huì)員提現(xiàn)金額為164354元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.廣州市海珠區(qū)**商行政管理局案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告、代理協(xié)議書、銀行卡交易明細(xì)、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、被告人朱某甲戶籍信息等書證；2.證人朱某乙、黃某某波、黃某某、肖某某等人的證言；3.被告人朱某甲及另案處理黃某甲等人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.電子數(shù)據(jù)等其他證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲以購買商品、消費(fèi)全返等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以交納費(fèi)用或者購買商品等方式獲得加入資格和返利資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新寧縣人民法院

檢察員：黎海平

2019年5月14日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、補(bǔ)充偵查卷2冊(cè)。

3.隨案移送證人名單1份、視頻光盤2張。_?