杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕57號(hào)

被告人朱某某，男，漢族，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3390051988********,文化程度大學(xué)，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**組**號(hào)，原杭州市蕭山區(qū)**街道**村村民委員會(huì)委員、經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社董事。因本案，于2019年10月11日被杭州市蕭山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)依法留置；經(jīng)本院決定，于2019年12月20日被依法刑事拘留，于2020年1月3日被依法逮捕，于同年1月22日依法變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市蕭山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌挪用公款、挪用資金罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

一．涉嫌挪用公款犯罪事實(shí)

2014年1月至2016年1月，被告人朱某某在擔(dān)任杭州市蕭山區(qū)**街道**村經(jīng)聯(lián)社董事期間，利用分管該村社保事務(wù)和經(jīng)手管理相關(guān)資金的職務(wù)便利，在協(xié)助人民政府從事城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)金（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)醫(yī)保款）的收繳工作過(guò)程中，擅自將914040元農(nóng)醫(yī)?？畲娆F(xiàn)至其個(gè)人銀行賬戶，其中340000元轉(zhuǎn)入其個(gè)人支付寶賬戶用于購(gòu)買余額寶理財(cái)產(chǎn)品，574040元轉(zhuǎn)入其個(gè)人**證券賬戶用于購(gòu)買股票進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。具體分述如下：

1.2014年1月23日，被告人朱某某將300000元農(nóng)醫(yī)保款存入其個(gè)人銀行賬戶內(nèi)，并于同日通過(guò)其個(gè)人支付寶賬戶將該款全部用于購(gòu)買余額寶理財(cái)產(chǎn)品；同月28日，朱某某又將40000元農(nóng)醫(yī)保款存入其個(gè)人銀行賬戶內(nèi)，并于同日通過(guò)其個(gè)人支付寶賬戶將該款全部用于購(gòu)買余額寶理財(cái)產(chǎn)品。同年3月4日，朱某某將挪用的款項(xiàng)全部歸還。

2.?2014年12月31日，被告人朱某某將374040元農(nóng)醫(yī)?？畲嫒肫鋫€(gè)人銀行賬戶內(nèi)，并于2015年4月8日-28日通過(guò)其個(gè)人**證券賬戶將該款全部用于炒股營(yíng)利活動(dòng)。同年7月28日，朱某某將挪用的款項(xiàng)全部歸還。

3.2015年12月9日，被告人朱某某將200000元農(nóng)醫(yī)?？畲嫒肫鋫€(gè)人銀行賬戶內(nèi)，并于同日通過(guò)其個(gè)人**證券賬戶將該款用于炒股營(yíng)利活動(dòng)。2016年1月8日，朱某某將挪用的款項(xiàng)全部歸還。

二．涉嫌挪用資金犯罪事實(shí)

2017年11月至2019年4月，被告人朱某某在擔(dān)任杭州市蕭山區(qū)**街道**村村委會(huì)委員、經(jīng)聯(lián)社董事期間，利用分管該村社保事務(wù)和經(jīng)手管理相關(guān)資金的職務(wù)便利，擅自將該村因征地拆遷，在失地農(nóng)民養(yǎng)老安置指標(biāo)分配過(guò)程中產(chǎn)生的485500元調(diào)節(jié)金存現(xiàn)至其個(gè)人銀行賬戶，其中418000元轉(zhuǎn)入其個(gè)人**證券賬戶進(jìn)行炒股營(yíng)利活動(dòng)，其余67500元用于旅游、償還貸款等個(gè)人消費(fèi)活動(dòng)，超過(guò)三個(gè)月未還。具體分述如下：

1.2017年11月17日，被告人朱某某將70400元調(diào)節(jié)金存入其個(gè)人銀行賬戶內(nèi)，同日將其中70000元轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人**證券賬戶，進(jìn)行炒股營(yíng)利活動(dòng)。

2.2017年11月22日，被告人朱某某將98900元調(diào)節(jié)金存入其個(gè)人銀行賬戶內(nèi)，同日將其中90000元轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人**證券賬戶，進(jìn)行炒股營(yíng)利活動(dòng)。

3.2017年11月23日，被告人朱某某將88200元調(diào)節(jié)金存入其個(gè)人銀行賬戶內(nèi)，同日將其中80000元轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人**證券賬戶，進(jìn)行炒股營(yíng)利活動(dòng)。

4.2017年12月5日，被告人朱某某將50000元調(diào)節(jié)金存入其個(gè)人銀行賬戶內(nèi)，同日將該款轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人**證券賬戶，進(jìn)行炒股營(yíng)利活動(dòng)。

5.2018年5月8日，被告人朱某某將50000元調(diào)節(jié)金存入其個(gè)人銀行賬戶，連同2017年11月17日至23日留存在該賬戶內(nèi)的17500元調(diào)節(jié)金，陸續(xù)用于旅游、償還貸款等個(gè)人消費(fèi)活動(dòng)。

6.2019年3月18日，被告人朱某某將48000元調(diào)節(jié)金轉(zhuǎn)入其個(gè)人銀行賬戶內(nèi)，后于同年3月20日將該款轉(zhuǎn)至其個(gè)人**證券賬戶，進(jìn)行炒股營(yíng)利活動(dòng)。

7.2019年3月29日，被告人朱某某將80000元調(diào)節(jié)金存入其個(gè)人銀行賬戶內(nèi)，同日將該款轉(zhuǎn)至其個(gè)人**證券賬戶，進(jìn)行炒股營(yíng)利活動(dòng)。?

2019年4月18日**街道三資管理服務(wù)中心發(fā)現(xiàn)朱某某存在篡改收款時(shí)間遲延進(jìn)賬的財(cái)務(wù)違規(guī)情況后，朱某某遂于同月19日和22日，將上述挪用的485500元調(diào)節(jié)金存現(xiàn)到**村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社賬戶，挪用款項(xiàng)全部歸還。

案發(fā)后，被告人朱某某主動(dòng)向當(dāng)?shù)鼗鶎咏M織投案，并如實(shí)供述挪用資金的犯罪事實(shí)；被采取留置措施后，又主動(dòng)交代調(diào)查機(jī)關(guān)未掌握的挪用公款的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶信息及明細(xì)清單、支付寶交易明細(xì)、**證券客戶資料及交易明細(xì)清單、記賬憑證、現(xiàn)金繳納單、政府文件、政府通知、會(huì)議記錄、征地安置補(bǔ)償實(shí)施辦法、應(yīng)收調(diào)節(jié)金清單、任職情況說(shuō)明、分工情況表、戶籍證明等；

2.證人證言：證人高某甲、錢某某、高某乙、熊某某、勞某某、傅某某等人的證言、情況說(shuō)明；

3.被告人供述與辯解：被告人朱某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人朱某某作為基層群眾性自治組織中從事管理的人員，在協(xié)助人民政府從事其他行政管理工作的過(guò)程中，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款；同時(shí)，作為基層群眾性自治組織中從事管理的人員，利用職務(wù)上的便利，挪用村集體資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人朱某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，被采取留置措施后，又主動(dòng)交代調(diào)查機(jī)關(guān)未掌握的其他罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第二款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院?????????????????????????????????????

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檢??察??員：于志強(qiáng)

?二○二○年二月四日

附：1、被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)?/span>

2、案卷材料8冊(cè)、檢察卷1冊(cè)

3、適用速裁程序?qū)徖斫ㄗh書1份

4、具結(jié)書1份

5、量刑建議書1份