重慶市豐都縣人民檢察院

起?訴?書

豐檢刑訴〔2020〕Z141號

被告人朱某某，男，1971年**月**日出生，公民身份證號碼5123241972********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地和戶籍所在地均為重慶市豐都縣，現(xiàn)住重慶市豐都縣**街道**路**號**幢**單元**。因涉嫌偽造金融票證罪，于2019年5月6日被豐都縣公安局取保候?qū)彙?/span>2020年4月27日經(jīng)本院決定并由豐都縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由豐都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌偽造金融票證罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人朱某某及辯護(hù)人文紹波的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年7月5日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2012年8月份，豐都縣三壩鄉(xiāng)政府以邀請招標(biāo)的形式對該鎮(zhèn)“廂壩旅游集鎮(zhèn)安置房工程”分標(biāo)段招投標(biāo)，規(guī)定每標(biāo)段必須有三個(gè)以上公司參與投標(biāo)，每個(gè)投標(biāo)公司應(yīng)在2012年8月23日開標(biāo)前繳足相應(yīng)保證金才能獲得投標(biāo)資格。其中第二標(biāo)段每個(gè)公司需繳納58萬元投標(biāo)保證金，第五標(biāo)段每個(gè)公司需繳納68萬元投標(biāo)保證金。

被告人朱某某獲得招標(biāo)信息后，與江某某、譚某甲、陶某某約定合伙投資該工程項(xiàng)目，并聯(lián)系掛靠三家建筑公司，籌集資金著手投標(biāo)該工程第二標(biāo)段投標(biāo)事宜。同時(shí)另一投資人甘某某也分別聯(lián)系掛靠重慶市**建筑工程有限公司、重慶市豐都縣**工程公司、重慶市**建筑工程有限公司準(zhǔn)備投標(biāo)該工程第五標(biāo)段。后朱某某等人了解到該工程五標(biāo)段的投標(biāo)情況后，經(jīng)與甘某某協(xié)商，承諾向甘某某支付8萬元的前期投標(biāo)支出及補(bǔ)償，接手該工程五標(biāo)段的后續(xù)投標(biāo)事宜。同時(shí)在朱某某請求下，甘某某幫朱某某等人墊資了重慶市**建筑工程有限公司投標(biāo)保證金68萬元。因朱某某等人在二標(biāo)段繳納了大量投標(biāo)保證金，剩下的兩家投標(biāo)公司仍然無錢交納投標(biāo)保證金。朱某某為了順利投標(biāo)，在無資金交納投標(biāo)保證金的情況下，私下決定偽造兩張中國建設(shè)銀行個(gè)人匯款憑證。2012年8月22日，朱某某在中國建設(shè)銀行豐都支行門前通過“專業(yè)辦證”的小廣告聯(lián)系到辦證人后，便從合伙人譚某甲手上拿到一張真實(shí)的的匯款憑證客戶回單交給辦證人，要求辦證人以真實(shí)匯款憑證客戶回單為樣本偽造兩張銀行個(gè)人匯款憑證客戶回單。一張以“豐都建司投標(biāo)保證金”名義向豐都縣三壩鄉(xiāng)財(cái)政所轉(zhuǎn)款68萬元，另一張以“重慶**建司投標(biāo)保證金”名義向豐都縣三壩鄉(xiāng)財(cái)政所轉(zhuǎn)款68萬元。當(dāng)天辦證人按照朱某某的要求將偽造好的兩張個(gè)人匯款憑證客戶回單交給朱某某，朱某某又將偽造的個(gè)人匯款憑證客戶回單復(fù)印后作為交納投標(biāo)保證金的依據(jù)附在標(biāo)書中參與投標(biāo)，將偽造的個(gè)人匯款憑證客戶回單原件交給譚某甲作為合伙資金結(jié)算依據(jù)。

2012年8月23日，豐都縣三壩鄉(xiāng)安置房項(xiàng)目開標(biāo)，該工程五標(biāo)段中標(biāo)公司為重慶市**建筑工程有限公司。次日，朱某某安排朋友李某某給三壩鄉(xiāng)財(cái)政所補(bǔ)交68萬元投標(biāo)保證金。

2018年3月26日，偵查機(jī)關(guān)電話通知被告人朱某某到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，朱某某到公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述了其偽造銀行匯款客戶回單的事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.偽造銀行匯款客戶回單等物證；

2.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、豐都縣建設(shè)施工招標(biāo)投標(biāo)情況備案資料、“承諾書”、銀行交易流水等書證；

3.證人甘某某、譚某乙等人證言；

4.被告人朱某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人朱某某偽造匯款憑證客戶回單，并將其作為繳納投標(biāo)保證金的依據(jù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造金融票證罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某經(jīng)通知到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可以視為自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

豐都縣人民法院

檢察官：馬才華

檢察官助理：梁譯元

2020年7月16日

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附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤3張；

3.豐都縣建設(shè)工程施工招投標(biāo)備案資料2冊；

4.偽造銀行回單2份；

5.證人名單1份；