阿勒泰市人民檢察院　

起?訴?書

阿勒泰市檢一部刑訴〔2020〕60號(hào)　

被告人朱某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412261987********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**區(qū)**街**號(hào)，住福建省龍巖市**區(qū)**場(chǎng)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月29日被阿勒泰市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月5日被阿勒泰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2104221961********，朝鮮族，大學(xué)本科文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市新賓滿族自治縣**鎮(zhèn)**委**組**路**號(hào)**單元**室，住上海市**路**村**號(hào)樓**室。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月31日被阿勒泰市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月5日被阿勒泰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由阿勒泰市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、金某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月至2020年5月底，被告人朱某某伙同他人為獲取利益，收購(gòu)實(shí)名銀行卡（包括對(duì)應(yīng)的U盾），并賣給網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙使用，在使用銀行卡期間限制賣卡人出行和使用手機(jī)。

1、2020年4月15日，被告人金某某和喬某某（另案處理）明知銀行卡不能買賣與被告人朱某某商議，從上海市乘坐火車到福建省龍巖市，以1200的價(jià)格將個(gè)人事先辦好的兩張銀行卡賣給被告人朱某某，被告人朱某某將購(gòu)買的銀行卡賣給網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙使用。2020年4月16日，網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙使用金某某銀行卡詐騙侯某某18000元、李某甲780元、張某甲51000元、張某乙20600元、張某丁1134689；使用喬某某銀行卡詐騙盤某某24962元、王某甲3000元、張某戊54879元、馬某某11190元、張某己33900元，李某乙5000元、何某某6000元、方某某3000元、董某某3000元、孫某某17000元、王某乙3000元。

2、2020年5月5日至7日，被告人朱某某和喬某某以1200元的價(jià)格從尚某某（另案處理）處購(gòu)買兩張銀行卡，賣給陳某某（另案處理）網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙使用，致使網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙使用尚某某銀行卡詐騙駱某某5500元、袁某某4850元、凌某某56299元、鄧某某4997元、韓某某11810元、晉某某8000元、彭某某35094元、王某丙5000元。

3、2020年5月27日至28日，被告人朱某某和喬某某、尚某某以1200元的價(jià)格從王某丁處購(gòu)買兩張銀行卡，賣給陳某某網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙使用。致使網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙使用王某丁銀行卡詐騙崔某某59000元、唐某某47000元、丁某某15999元、付某某15500元、徐某某6000元、張某庚8526元、李某丙3580元、顏某某5890元、邱某某25300元、蔣某某43500元、王某戊7376元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：常住人口信息、到案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人喬某某、王某丁等人的證言；3.被告人朱某某、金某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄等；5.視聽資料：光盤3張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、金某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，金額759221元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人金某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，金額225069元，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、金某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

阿勒泰市人民法院　

檢察官：王宗俊

檢察官助理：張瑞麗

2020年9月30日　

附件：

1.被告人朱某某、金某某現(xiàn)被羈押于阿勒泰市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.證人名單1份3頁(yè)。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

5.《量刑建議書》2份。