鄒某市人民檢察院

起?訴?書

鄒檢刑二刑訴〔2019〕42號(hào)

被告單位鄒某縣某某有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9137162*********，住所鄒某縣**鎮(zhèn)駐地，法定代表人朱某某。

訴訟代表人郭某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3723301991********，漢族，大專文化程度，鄒某縣**有限公司銷售經(jīng)理，住鄒某市**鎮(zhèn)**村。

被告人朱某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3723301963********，漢族，高中文化程度，中共黨員，鄒某縣**有限公司法定代表人，住鄒某市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌騙取貸款罪，于2019年1月4日被鄒某市公安局刑事拘留，同年1月10日被釋放轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由鄒某市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌騙取貸款罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，同年9月24日鄒某市公安局補(bǔ)充移送鄒某縣某某有限公司審查起訴，當(dāng)日已告知被告單位有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被告單位、被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了被告人，聽取了被告單位、被告人、被害單位、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告單位、被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2006年7月9日，被告單位鄒某縣**有限公司成立，法定代表人朱某某。

2016年4月14日，身為鄒某縣某某有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某公司）法定代表人的被告人朱某某，為緩解公司資金壓力，指使公司財(cái)務(wù)人員偽造虛假的購銷合同、篡改公司財(cái)務(wù)報(bào)表、隱瞞真實(shí)財(cái)務(wù)狀況，向山東鄒某****銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱鄒某**行）騙取貸款500萬元，并將貸款用于歸還過橋資金。2017年4月13日貸款到期后，被告單位某某公司及擔(dān)保企業(yè)均無力歸還貸款。2017年4月28日，鄒某**行給某某公司辦理借新還舊業(yè)務(wù)，貸款期限至2018年4月27日。2018年4月27日貸款到期后，被告單位某某公司及擔(dān)保企業(yè)均無力歸還貸款。截止2018年12月20日，被告單位某某公司拖欠鄒某**行本息合計(jì)5538648.66元。2019年1月4日，鄒某**行報(bào)警。案發(fā)后，被告單位某某公司、被告人朱某某積極籌措資金，歸還鄒某**行貸款利息704726.07元、本金5000元。2019年3月26日，鄒某**行給被告單位某某公司辦理借新還舊業(yè)務(wù)，貸款期限至2020年3月16日。

2019年1月4日，被告人朱某某到鄒某市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：1.書證：案件來源，到案經(jīng)過，戶籍證明，貸款資料復(fù)印件，諒解書等；2.證人任某某、楊某某、潘某某、李某某、王某某、燕某某證言;3.被告人朱某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位、被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位鄒某縣某某有限公司以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，被告人朱某某作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告單位鄒某縣某某有限公司具有以下量刑情節(jié)：被告人朱某某作為鄒某縣某某有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，自動(dòng)投案，如實(shí)交代單位犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位自首，可以從輕或者減輕處罰；自愿如實(shí)供述單位罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理；案發(fā)后償還全部利息、小額本金，取得銀行諒解，可酌情從輕處罰。故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一、第三十條、第三十一條、第六十七條第一款的規(guī)定，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處被告單位鄒某縣某某有限公司罰金一萬元至五萬元。被告人朱某某具有以下量刑情節(jié)：自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰；自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理；案發(fā)后償還全部利息、小額本金，取得銀行諒解，可酌情從輕處罰。故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一、第六十七條第一款的規(guī)定，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處被告人朱某某有期徒刑三年至四年，并處罰金五千元至一萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄒某市人民法院

檢察員：李曉燕

2019年10月25日

附：

1.被告人朱某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住鄒某市**鎮(zhèn)**村。

2.案卷和證據(jù)材料四冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。