浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

西檢公訴刑訴〔2018〕869號

被告人朱某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5001091985********，漢族，文化程度大專，上海**投資管理有限公司法定代表人、股東，住重慶市北碚區(qū)**路**號**。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2018年5月5日被依法逮捕。

被告人鄧某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4208211992********，漢族，文化程度大專，上海**投資管理有限公司市場三部市場總監(jiān)、股東，住湖北省荊門市京山縣**鎮(zhèn)**道**號**號**。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2018年5月5日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3708261990********，漢族，文化程度高中，上海**投資管理有限公司市場三部經(jīng)理，住山東省濟寧市微山縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2018年5月5日被依法逮捕。

被告人郭某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3708311986********，漢族，文化程度小學，上海**投資管理有限公司市場三部業(yè)務員，住山東省濟寧市泗水縣**街道**村**號。因本案于2018年6月3日杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2018年6月4日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼2307061993********，漢族，文化程度大學，上海**投資管理有限公司市場三部業(yè)務員，住黑龍江省伊春市翠巒區(qū)**路**街**。因本案于2018年5月3日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2018年6月1日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4115241998********，漢族，文化程度初中，上海**投資管理有限公司市場三部業(yè)務員，住河南省信陽市商城縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年5月3日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2018年6月1日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某甲，曾用名閆某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3412251992********，漢族，文化程度大專，上海**投資管理有限公司市場三部業(yè)務員，住安徽省阜陽市阜南縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2018年4月28日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、鄧某某、李某甲、郭某某、劉某甲、羅某甲、閆某甲涉嫌詐騙罪，于2018年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知七被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人并告知了認罪認罰可能導致的法律后果，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關補充偵查兩次，依法延長審查起訴期限兩次各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年年初，祝某某、游某某、周某某（另處）合伙讓深圳金智軟件公司開發(fā)制作位于杭州市西湖區(qū)的阿里云服務器上的新疆博匯亨通大宗商品交易中心平臺（以下簡稱博匯亨通），并成立新疆博匯亨通電子商務有限公司，共同經(jīng)營管理公司及平臺。

被告人朱某某作為上海**投資管理有限公司、上海**網(wǎng)絡有限公司實際控制人，同時運營大旗、堅固、華爾金等多個微交易平臺。2017年3月，被告人朱某某、金某甲（在逃）在明知博匯亨通系詐騙平臺的情況下，從祝某某處獲得平臺代理權限，并約定上海涵雄投資管理有限公司作為代理商與博匯亨通平臺就客戶虧損、手續(xù)費以九一比例分成。祝某某就博匯亨通平臺相關費用與被告人朱某某對賬后，結(jié)算至被告人朱某某控制的銀行賬戶。

2017年3月至2018年3月，被告人朱某某、金某甲（另處）作為公司負責人，下設市場一部、市場二部、市場三部、市場四部，分別由許某某、李某乙、韓某某、龔某某、董某某、戴某某（另處）、鄧某某、李某甲擔任市場一部至四部總監(jiān)、經(jīng)理，并聘用業(yè)務員,通過電話銷售的方式,以投資理財平臺的名義誘使被害人將資金投入博匯亨通微交易平臺。通過各市場部總監(jiān)、經(jīng)理扮演投資顧問、抄轉(zhuǎn)投資咨詢、發(fā)送模擬盤盈利圖、反向喊單等方式誘騙被害人在該平臺上進行頻繁交易，造成交易虧損和高額的交易手續(xù)費。

被告人鄧某某負責市場三部全面工作，并從市場三部盈利中獲得分紅（20%-24%），其和市場三部經(jīng)理李某甲在明知所獲提成來自客戶虧損的情況下，積極參與公司經(jīng)營；被告人郭某某、劉某甲、羅某甲、閆某甲明知公司盈利來自客戶虧損，參與公司詐騙被害人，并獲得虧損或手續(xù)費提成。

同時，被告人朱某某為金某乙（另處）的深圳益達投資咨詢有限公司、羅某乙（另處）的上海黛揚商務咨詢有限公司、馮某某（另處）的上海箴泰信息科技有限公司、信陽市輝騰網(wǎng)絡科技有限公司開設博匯亨通平臺子代理權限實施上述詐騙行為。

具體犯罪金額如下：

1、被告人朱某某騙取他人財物共計人民幣9339565.02元；

2、被告人鄧某某騙取他人財物共計人民幣2391552.01元；

3、被告人李某甲騙取他人財物共計人民幣 2391552.01元；

4、被告人郭某某參與騙取他人財物共計人民幣1204164.01元；

5、被告人劉某甲參與騙取他人財物共計人民幣175673元；

6、被告人羅某甲參與騙取他人財物共計人民幣115131元；

7、被告人閆某甲參與騙取他人財物共計 34915元。

案發(fā)后，被告人閆某甲退出贓款人民幣35615元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、市場三部花名冊、銀行流水、微信聊天記錄、提成發(fā)放表、培訓材料、營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)代碼證等；

2.證人證言：證人祝某某、王某甲、劉某乙、張某甲、李某丙、龔某某、李某丁、金某乙、戴某某、趙某甲、趙某乙、汪某某、湯某某、許某某、李某乙、韓某某、邢某某、劉某丙、王某乙、盛某某、余某某的證言及發(fā)立、破案、抓獲經(jīng)過；

3.被害人李某戊、楊某甲、楊某乙、張某乙、徐某某、陳某甲、陳某乙、徐某甲、李某己、陳某丙、閔某某、王某丙、孫某某、徐某乙、胡某某、陳某丁、馬某某、蘇某某、吳某某、李某庚的陳述；

4.被告人朱某某、鄧某某、李某甲、郭某某、劉某甲、羅某甲、閆某甲的供述與辯解；

5.辨認筆錄、電子證物檢查工作筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄；

6.鑒定意見：新疆博匯亨通電子商務有限公司涉嫌詐騙專項審計報告；

7.電子數(shù)據(jù)：取證盤。

本院認為，被告人朱某某、鄧某某、李某甲、郭某某、劉某甲、羅某甲、閆某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡騙取他人財物，其中被告人朱某某、鄧某某、李某甲、郭某某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人劉某甲、羅某甲、閆某甲犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應當以詐騙罪追究七被告人的刑事責任。在共同犯罪中，被告人朱某某、鄧某某、李某甲起主要作用，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，應當按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人郭某某、劉某甲、羅某甲、閆某甲起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人羅某甲自動投案并如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢 察 員：朱慧

檢察官助理：姜鴻

2018年12月26日

附：

1.被告人朱某某、鄧某某、李某甲現(xiàn)押于杭州市西湖區(qū)看守所；被告人郭某某、劉某甲、羅某甲、閆某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.偵查卷壹拾柒冊。

3.被告人閆某甲認罪認罰具結(jié)書一份。