廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕595號

被告人朱某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：4521231990********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。

被告人朱某乙，曾用名：朱某丙，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼：4521231992********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為廣西南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。

被告人覃某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼：4521231983********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**街**號**房**房。因涉嫌詐騙罪于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。

被告人唐某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4521231995********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。

被告人唐某乙，男，2001年**月**日出生，身份證號碼：4521232001********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、朱某乙、覃某某、唐某甲、唐某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，于法定期限內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年10月7日、2019年12月20日將案件退回補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月6日、2020年1月19日重新移送審查起訴；由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年3月5日。

經(jīng)依法審查查明：2018年開始，被告人朱某甲、朱某乙通過盜用QQ信息冒充被害人在國外的親戚、同學(xué)或者朋友等，對被害人慌稱支付等受到限制，買不了飛機票，需要被害人代為轉(zhuǎn)賬付款，從而騙取被害人財物。被害人受騙后轉(zhuǎn)賬至朱某甲、朱某乙指定賬戶，覃某某負責(zé)將涉案賬戶的錢取出并交給朱某甲。2019年4月份，唐某甲、唐某乙加入朱某甲、朱某乙的詐騙組織，與朱某甲、朱某乙一起利用上述方式對被害人實施詐騙。至案發(fā),?朱某甲、朱某乙等人詐騙被害人共計345750元，其中唐某甲、唐某乙涉案金額29300元。具體作案如下：

一、2018年11月19日12時許，被告人朱某甲等人冒充被害人任某某的叔叔添加了任某某的QQ。朱某甲等人慌稱在美國且手機沒有開通國際長途漫游，手機沒有信號和服務(wù)，讓任某某幫忙聯(lián)系訂機票的“劉經(jīng)理”。任某某聯(lián)系“劉經(jīng)理”，后被騙轉(zhuǎn)了?10000元到“劉經(jīng)理”銀行賬號上（賬號：62262209********,戶名：狄某某）。

二、2018年12月4日21時許，被告人朱某甲等人冒充被害人曾某甲的同事添加了曾某甲的QQ。朱某甲等人慌稱在歐洲捷克旅游準(zhǔn)備回國，但聯(lián)系不上購買機票的人，讓曾某甲幫忙聯(lián)系訂機票的人。曾某甲聯(lián)系“機場經(jīng)理”，后被騙轉(zhuǎn)了17800元到朱某甲等人提供的銀行賬號上(華夏銀行：62302001********,戶名：張某甲)。

三、2018年12月12日12時，被告人朱某甲等人冒充被害人王某甲的朋友添加了王某甲的QQ。朱某甲等人慌稱需要購買機票回去，讓王某甲幫其購買機票。王某甲被騙后轉(zhuǎn)了?13200元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（民生銀行：62262209********，戶名：胡某甲）。

四、2018年12月17日16時許，被告人朱某甲等人冒充被害人呂某某的同學(xué)添加了呂某某的QQ。朱某甲等人慌稱在美國需要購買回國的機票，讓呂某某幫忙轉(zhuǎn)賬，呂某某被騙后轉(zhuǎn)了19800元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（招商銀行：62148336********，戶名：劉某某）。

五、2018年12月19日13時許，被告人朱某甲等人冒充被害人華某某的朋友添加了華某某的QQ。朱某甲等人慌稱在日本需要購買回國的機票，讓華某某幫忙轉(zhuǎn)賬，華某某被騙后轉(zhuǎn)了10900元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（中信銀行：62177109********,戶名：周某甲）。

六、2019年1月2日10時許，被告人朱某甲等人冒充被害人趙某甲的朋友添加了趙某甲的QQ。朱某甲等人讓趙某甲幫忙購買機票并提供了一個訂機票的電話給趙某甲。趙某甲信以為真，通過電話聯(lián)系對方。趙某甲被騙后轉(zhuǎn)了31840元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（興業(yè)銀行：6229084830********，戶名：趙某乙）。

七、2019年1月7日，被害人徐某某的QQ收到被告人朱某甲等人虛構(gòu)徐某某同事發(fā)來的郵箱信息，信息內(nèi)容是徐某某同事要求徐某某幫忙辦理簽證并幫忙付款。徐某某被騙后通過銀行卡轉(zhuǎn)賬了59520元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（中國農(nóng)業(yè)銀行：62284800782********，戶名：夏某某）。

八、?2019年1月8日8時許，,被害人周某乙的QQ收到被告人朱某甲等人虛構(gòu)周某乙同學(xué)發(fā)來的的郵箱信息，信息內(nèi)容是周某乙同學(xué)稱簽證過期了，要求周某乙?guī)兔炞C并付款。周某乙被騙后轉(zhuǎn)了5000元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（中國農(nóng)業(yè)銀行：62305204601********，戶名：楊某甲）。

九、2019年1月12日12時許，被害人潘某某收到被告人朱某甲等人虛構(gòu)潘某某同學(xué)發(fā)來的QQ郵件。郵件內(nèi)容是潘某某同學(xué)要求潘某某幫忙辦理簽證并幫忙付款。潘某某被騙后通過銀行卡轉(zhuǎn)賬了12870元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（中國銀行：62305204601********,戶名：胡某乙）。

十、2019年1月21日上午，被害人于某某收到被告人朱某甲等人虛構(gòu)于某某朋友發(fā)來的QQ郵件，郵件內(nèi)容是于某某朋友在英國旅游，由于在外國訂購的機票無法付款，讓于某某幫忙付款。于某某被騙后通過銀行卡轉(zhuǎn)賬?12800元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（中國農(nóng)業(yè)銀行：62284801286********，戶名：婁某某）。

十一、2019年3月18日17時許，被告人朱某甲等人冒充被害人陳某某的朋友添加了陳某某的QQ。朱某甲等人慌稱需要購買回國機票但目前支付受限制，讓陳某某幫其付款購買機票。陳某某被騙后通過手機銀行分別轉(zhuǎn)了6000到朱某甲等人提供的興業(yè)銀行卡上（6229084230********,戶名張某乙）、?轉(zhuǎn)了12720元到朱某甲提供的光大銀行卡上（62266319********,戶名：張某乙）。

十二、2019年3月21日13時許，被告人朱某甲等人冒充被害人楊某乙的戰(zhàn)友，利用QQ與楊某乙聯(lián)系。朱某甲等人慌稱需要楊某乙?guī)兔I飛機票，并讓楊聯(lián)系機票的客服經(jīng)理。楊某乙被騙后轉(zhuǎn)賬10000元到朱某甲等人提供的興業(yè)銀行卡上（中信銀行：62177151********，戶名：張某乙）。

十三、2019年3月21日17時許，被害人王某乙的QQ收到被告人朱某甲等人虛構(gòu)王某乙的朋友發(fā)來的信息，信息內(nèi)容是王某乙朋友要求王某乙?guī)兔徺I機票并幫忙付款。王某乙被騙后先后兩次通過銀行卡轉(zhuǎn)賬了共計12900元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（民生銀行：62262265********?，戶名：張某乙）。

十四、2019年3月23日上午11時許，被害人王某丙的QQ收到被告人朱某甲等人虛構(gòu)王某丙的朋友發(fā)來的信息，信息內(nèi)容是王某丙朋友要求王某丙幫忙購買機票并幫忙付款。王某丙被騙后轉(zhuǎn)賬了10000元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（光大銀行：62266219********，戶名：姜某某）。

十五、2019年3月24日17時許，被害人巫某某的QQ收到被告人朱某甲等人虛構(gòu)巫某某哥哥發(fā)來的信息。信息內(nèi)容是巫某某哥哥要求巫某某幫忙購買機票并幫忙付款。巫某某被騙后轉(zhuǎn)賬了10000元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（興業(yè)銀行：622908423********,戶名：張某乙）。

十六、2019年3月26日19時許，被害人王某丁收到被告人朱某甲等人虛構(gòu)王某丁母親發(fā)來的信息。信息內(nèi)容是王某丁母親要求王某丁幫忙預(yù)定機票并幫忙付款。王某丁被騙后轉(zhuǎn)賬了5000元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（光大銀行：62266319********?，戶主?:張某乙）。

十七、2019年5月2日16時許，被害人李某甲的QQ收到被告人朱某甲、唐某甲、唐某乙等人虛構(gòu)李某甲的表哥發(fā)來的信息，信息內(nèi)容是李某甲的表哥朋友要求李某甲幫忙購買機票并幫忙付款。李某甲被騙后轉(zhuǎn)賬了19800元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（光大銀行：62266327********,戶名：韋某某）。

十八、2019年5月10日12時許，被告人朱某甲等人冒被害人盧某某的同學(xué)添加了被害人盧某某的QQ。朱某甲、唐某甲、唐某乙等人慌稱需要訂機票，讓盧某某幫忙聯(lián)系訂機票的人。盧某某聯(lián)系“王經(jīng)理”，后被騙分三次轉(zhuǎn)了共計7000元元到朱某甲等人提供的銀行賬號上(中國銀行：62166126000********，戶主：韋某某)。

十九、2019年5月11日19時許，被害人曾某乙收到被告人朱某甲、唐某甲、唐某乙等人虛構(gòu)曾某乙朋友發(fā)來的信息。曾某乙朋友要求曾某乙?guī)兔徺I機票并幫忙付款。曾某乙被騙后轉(zhuǎn)賬了2500元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（浦發(fā)銀行：62179316********,戶名：張某乙）。

二十、2018年6月13日14時許，被告人朱某甲等人冒充被害人葉某某公司領(lǐng)導(dǎo)，向葉某某借錢。葉某某信以為真，分兩次共轉(zhuǎn)賬了4000元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（農(nóng)業(yè)銀行：62284817291********,戶名：李某乙）。

二十一、2018年12月8日15時許，被害人翟某某的QQ收到被告人朱某甲等人虛構(gòu)翟某某同學(xué)發(fā)來的信息。信息內(nèi)容是翟某某同學(xué)在國外支付受限制，要求翟某某幫忙購買機票并幫忙付款。翟某某被騙后先后四次轉(zhuǎn)賬了12600元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（交通銀行：62226210200********，戶名：胡某甲）。

二十二、2018年12月31日晚上，被害人王某己的QQ收到被告人朱某甲等人虛構(gòu)王某己朋友發(fā)來的信息。信息內(nèi)容是王某己朋友要求王某己幫忙購買機票并幫忙付款。王某己被騙后轉(zhuǎn)賬了10800元到朱某甲等人提供的銀行賬號上（招商銀行：62148336********，戶名：郝某某）。

二十三、2019年1月11日9時許，被告人朱某甲等人冒被害人付某某的同學(xué)添加了付某某的QQ。朱某甲等人慌稱需要訂機票，讓付某某幫忙聯(lián)系訂機票的人。付某某聯(lián)系“郝經(jīng)理”，后被騙轉(zhuǎn)了28700元到朱某甲等人提供的銀行賬號上(民生銀行:?62262209********，戶名:郝某某)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料,?任某某等被害人的陳述，龔某某等證人的證言，作案工具等物證，到案經(jīng)過等書證，被告人朱某甲、朱某乙、覃某某、唐某甲、唐某乙的供述與辯解。

本院認為，被告人朱某甲、朱某乙、覃某某、唐某甲、唐某乙無視國法，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，其中朱某甲、朱某乙、覃某某數(shù)額巨大，唐某甲、唐某乙數(shù)額較大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人覃某某、唐某甲、唐某乙是從犯，根據(jù)刑法第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

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?????????????????????????????????檢察員：林偉強

????????????????????????????????2020年2月25日

附：

1、被告人朱某甲、朱某乙、覃某某、唐某甲、唐某乙現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案偵查卷宗材料十五冊、檢察卷宗一冊。

3、移送本案量刑建議書。