山西省晉中市榆次區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

榆檢二部刑訴〔2020〕202號(hào)　

被告人朱某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403221984********，漢族，初中，戶籍所在地安徽省蚌埠市五河縣，住安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月15日被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月17日被晉中市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403221982********，漢族，初中，戶籍所在地安徽省蚌埠市五河縣，住安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2013年9月24日因犯詐騙罪被廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣2000元，2013年11月9日刑滿釋放；2016年4月21日因犯詐騙罪被廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2016年7月15日刑滿釋放；2020年8月15日因涉嫌詐騙罪被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，?2020年9月17日被晉中市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3413221991********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地安徽省蚌埠市五河縣，住安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**1號(hào)。2020年7月24日因騙取他人財(cái)物被榆林市公安局榆陽(yáng)分局行政拘留五日；2020年8月15日因涉嫌詐騙罪被晉中市公安局城區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，2020年8月18日被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年9月17日被晉中市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人華某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403221993********，漢族，中專，戶籍所在地安徽省蚌埠市五河縣，住安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2017年9月6日因犯詐騙罪被杭州市濱江區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月緩刑一年；2020年7月24日因騙取他人財(cái)物被榆林市公安局榆陽(yáng)分局行政拘留五日；2020年8月15日因涉嫌詐騙罪被晉中市公安局城區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，2020年8月18日被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年9月17日被晉中市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人田某某、被告人朱某某、被告人陳某某、被告人華某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年7月中旬到8月上旬，被告人田某某、被告人朱某某、被告人華某甲、被告人陳某某、華某乙（另案）五人結(jié)伙租車從安徽五河縣出發(fā)，在山西太原及晉中、陜西榆林及西安、湖南長(zhǎng)沙等地，通過和被害人搭訕，編造各種理由博取被害人信任后，以“借”錢之后還錢或轉(zhuǎn)賬兌換現(xiàn)金為由，騙取被害人錢款共計(jì)23人，金額共計(jì)25163元，其中朱某某騙取被害人7人，金額共計(jì)10100元；田某某騙取被害人6人，金額共計(jì)9490元；陳某某和華某甲結(jié)伙騙取被害人9人，金額共計(jì)5523元；陳某某單獨(dú)騙取被害人1人，金額50元。

1.2020年7月15日19時(shí)左右，在河南省鄭州市管城回族區(qū)小區(qū)門口，朱某某自稱從香港來，以銀行卡不能使用向被害人劉某甲借錢周轉(zhuǎn)并留香港手機(jī)號(hào)稱會(huì)還錢為由，騙取劉某甲1300元。?

2.2020年7月16日19時(shí)左右，在山西省太原市萬柏林區(qū)，朱某某自稱從香港來，以由其朋友向被害人劉某乙支付寶轉(zhuǎn)賬2000元并出示轉(zhuǎn)賬截圖、轉(zhuǎn)賬延遲到賬、向劉某乙兌換人民幣現(xiàn)金等為由，騙取劉某乙1900元。

3.2020年7月17日21時(shí)左右，在山西省太原市小店區(qū)，朱某某自稱從香港來，以由其朋友向被害人郝某甲支付寶轉(zhuǎn)賬2000元并出示轉(zhuǎn)賬截圖、轉(zhuǎn)賬延遲到賬、向郝某甲兌換人民幣現(xiàn)金等為由，騙取郝某甲1800元。

4.2020年7月18日21時(shí)左右，在山西省太原市杏花嶺區(qū)，朱某某自稱從香港來，以由其朋友向被害人劉某丙支付寶轉(zhuǎn)賬2000元并出示轉(zhuǎn)賬截圖、轉(zhuǎn)賬延遲到賬、向劉某丙兌換人民幣現(xiàn)金等為由，騙取劉某丙1300元。

5.2020年7月19日20時(shí)左右，?在山西省太原市，朱某某自稱從香港來，以由其同事向被害人王某甲建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬2000元并出示轉(zhuǎn)賬截圖、轉(zhuǎn)賬延遲到賬、向王某甲兌換人民幣現(xiàn)金等為由，騙取王某甲900元。

6.2020年7月31日21時(shí)左右，在陜西省西安市雁塔區(qū)，朱某某自稱從香港來，以由其公司財(cái)務(wù)向被害人張某甲轉(zhuǎn)賬2000元并出示轉(zhuǎn)賬截圖、向張某甲兌換人民幣現(xiàn)金等為由，騙取張某甲1500元。

7.2020年8月6日19時(shí)左右，在湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)，朱某某自稱從香港來，以由其助理向被害人張某乙支付寶轉(zhuǎn)賬2000元并出示轉(zhuǎn)賬截圖、轉(zhuǎn)賬延遲到賬、向張某乙兌換人民幣現(xiàn)金等為由，騙取張某乙1400元。

8.2020年7月19日19時(shí)左右，在山西省太原市，田某某以由其朋友向被害人安某某光大銀行卡轉(zhuǎn)賬2000元，并出示轉(zhuǎn)賬截圖給安某某，稱轉(zhuǎn)賬延遲到賬，向安某某兌換人民幣現(xiàn)金為由，騙取安某某1800元。

9.2020年7月19日20時(shí)左右，在山西省太原市，田某某自稱從香港來，以由其朋友向被害人牛某某銀行卡轉(zhuǎn)賬2000元，并出示轉(zhuǎn)賬截圖給牛某某，稱轉(zhuǎn)賬延遲到賬，向牛某某兌換人民幣現(xiàn)金為由，騙取牛某某1900元。

10.2020年7月20日18時(shí)許，在山西省晉中市榆次區(qū)，田某某自稱從香港來，以由其朋友向被害人李某某銀行卡轉(zhuǎn)賬2000元，并出示轉(zhuǎn)賬截圖給李某某，稱轉(zhuǎn)賬延遲到賬，向李某某兌換人民幣現(xiàn)金為由，騙取李某某1000元。

11.2020年7月21日20時(shí)50分左右，在山西省太原市，田某某自稱從香港來，以由其朋友向被害人史某某銀行卡轉(zhuǎn)賬2000元，并出示轉(zhuǎn)賬截圖給史某某，稱轉(zhuǎn)賬延遲到賬，向史某某兌換人民幣現(xiàn)金為由，騙取史某某1900元。

12．2020年7月23日18時(shí)許，在陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)**巷附近，田某某自稱從香港來，以由其同事向被害人賀某某銀行卡轉(zhuǎn)賬2000元，并出示轉(zhuǎn)賬截圖給賀某某，稱轉(zhuǎn)賬延遲到賬，向賀某某兌換人民幣現(xiàn)金為由，騙取賀某某1000元。

13.2020年8月11日20時(shí)30分許，在湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)，田某某自稱從香港來，以由其同事向被害人胡某某銀行卡轉(zhuǎn)賬2000元，并出示轉(zhuǎn)賬截圖給胡某某，稱轉(zhuǎn)賬延遲到賬，向胡某某兌換人民幣現(xiàn)金為由，騙取胡某某1890元。

14.2020年7月18日21時(shí)左右，在山西省太原市，華某甲、陳某某以行李落在出租車上沒錢打車、住宿，向被害人高某某借錢，并留手機(jī)號(hào)給高某某稱會(huì)還錢為由，騙取高某某1130元。

15.2020年7月18日21時(shí)左右，在山西省太原市，華某甲、陳某某以錢包資料落在出租車上，向被害人左某某借錢，并留手機(jī)號(hào)給左某某稱會(huì)還錢為由，騙取左某某1150元。

16.2020年7月19日19時(shí)左右，在山西省太原市學(xué)府街，華某甲、陳某某以錢包丟失向被害人步某某借錢并留香港手機(jī)號(hào)給步某某稱會(huì)還錢為由，騙取步某某1463元。

17.2020年7月19日19時(shí)55分左右，在山西省太原市杏花嶺區(qū)，華某甲、陳某某以錢包落在出租車上，向被害人王某乙借錢，并留手機(jī)號(hào)給王某甲稱會(huì)還錢為由，騙取王某甲210元。??

18.?2020年7月20日16時(shí)左右，在山西省晉中市榆次區(qū)，華某甲、陳某某以買東西需要錢向被害人張某丙借錢并留香港手機(jī)號(hào)稱會(huì)還錢為由，騙取張某丙20元。

19.?2020年7月20日19時(shí)左右，在山西省晉中市榆次區(qū)，華某甲、陳某某以錢包丟失向被害人賀某乙借錢，并留香港手機(jī)號(hào)稱會(huì)還錢為由，騙取賀某乙100元。

20.?2020年7月20日20時(shí)左右，在山西省晉中市榆次區(qū)，華某甲、陳某某以借錢打車并留香港手機(jī)號(hào)給被害人劉某丁稱會(huì)還錢為由，騙取劉某丁30元。

21.2020年7月21日18時(shí)左右，在山西省太原市，華某甲、陳某某以借錢打車并留香港手機(jī)號(hào)給被害人張某丁稱會(huì)還錢為由，騙取張某丁220元。

22.2020年8月4日21時(shí)左右,在湖南省長(zhǎng)沙市**公交站附近，華某甲、陳某某以錢包落在出租車上向被害人易某某借錢，并留香港手機(jī)號(hào)稱會(huì)還錢為由，騙取易某某1200元。??

23.2020年8月11日19時(shí)26分左右，在湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)，陳某某以向被害人楊某某借錢打車并留香港手機(jī)號(hào)稱會(huì)還錢為由，騙取楊某某50元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被害人陳述；4.證人證言；5.被告人供述；6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某、被告人朱某某、被告人陳某某、被告人華某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某、被告人朱某某、被告人陳某某、被告人華某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某、被告人朱某某、被告人陳某某、被告人華某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榆次區(qū)人民法院　

檢察官：尹彥利

檢察官助理：劉小晶

2020年12月15日　

附件：

1.?被告人田某某、被告人華某甲、被告人陳某某現(xiàn)羈押于晉中市看守所；被告人朱某某現(xiàn)羈押于壽陽(yáng)縣看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)、光盤壹張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》肆份。

4.《量刑建議書》叁份。

??????5.?換押證肆份。