山西省晉中市榆次區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

榆檢二部刑訴〔2020〕202號　

被告人朱某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3403221984********，漢族，初中，戶籍所在地安徽省蚌埠市五河縣，住安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月15日被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于2020年9月17日被晉中市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3403221982********，漢族，初中，戶籍所在地安徽省蚌埠市五河縣，住安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號。2013年9月24日因犯詐騙罪被廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣2000元，2013年11月9日刑滿釋放；2016年4月21日因犯詐騙罪被廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，2016年7月15日刑滿釋放；2020年8月15日因涉嫌詐騙罪被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，?2020年9月17日被晉中市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3413221991********，漢族，小學，戶籍所在地安徽省蚌埠市五河縣，住安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**1號。2020年7月24日因騙取他人財物被榆林市公安局榆陽分局行政拘留五日；2020年8月15日因涉嫌詐騙罪被晉中市公安局城區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，2020年8月18日被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，2020年9月17日被晉中市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人華某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3403221993********，漢族，中專，戶籍所在地安徽省蚌埠市五河縣，住安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**村**號。2017年9月6日因犯詐騙罪被杭州市濱江區(qū)人民法院判處拘役六個月緩刑一年；2020年7月24日因騙取他人財物被榆林市公安局榆陽分局行政拘留五日；2020年8月15日因涉嫌詐騙罪被晉中市公安局城區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，2020年8月18日被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，2020年9月17日被晉中市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局城區(qū)分局偵查終結，以被告人田某某、被告人朱某某、被告人陳某某、被告人華某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：2020年7月中旬到8月上旬，被告人田某某、被告人朱某某、被告人華某甲、被告人陳某某、華某乙（另案）五人結伙租車從安徽五河縣出發(fā)，在山西太原及晉中、陜西榆林及西安、湖南長沙等地，通過和被害人搭訕，編造各種理由博取被害人信任后，以“借”錢之后還錢或轉賬兌換現(xiàn)金為由，騙取被害人錢款共計23人，金額共計25163元，其中朱某某騙取被害人7人，金額共計10100元；田某某騙取被害人6人，金額共計9490元；陳某某和華某甲結伙騙取被害人9人，金額共計5523元；陳某某單獨騙取被害人1人，金額50元。

1.2020年7月15日19時左右，在河南省鄭州市管城回族區(qū)小區(qū)門口，朱某某自稱從香港來，以銀行卡不能使用向被害人劉某甲借錢周轉并留香港手機號稱會還錢為由，騙取劉某甲1300元。?

2.2020年7月16日19時左右，在山西省太原市萬柏林區(qū)，朱某某自稱從香港來，以由其朋友向被害人劉某乙支付寶轉賬2000元并出示轉賬截圖、轉賬延遲到賬、向劉某乙兌換人民幣現(xiàn)金等為由，騙取劉某乙1900元。

3.2020年7月17日21時左右，在山西省太原市小店區(qū)，朱某某自稱從香港來，以由其朋友向被害人郝某甲支付寶轉賬2000元并出示轉賬截圖、轉賬延遲到賬、向郝某甲兌換人民幣現(xiàn)金等為由，騙取郝某甲1800元。

4.2020年7月18日21時左右，在山西省太原市杏花嶺區(qū)，朱某某自稱從香港來，以由其朋友向被害人劉某丙支付寶轉賬2000元并出示轉賬截圖、轉賬延遲到賬、向劉某丙兌換人民幣現(xiàn)金等為由，騙取劉某丙1300元。

5.2020年7月19日20時左右，?在山西省太原市，朱某某自稱從香港來，以由其同事向被害人王某甲建設銀行卡轉賬2000元并出示轉賬截圖、轉賬延遲到賬、向王某甲兌換人民幣現(xiàn)金等為由，騙取王某甲900元。

6.2020年7月31日21時左右，在陜西省西安市雁塔區(qū)，朱某某自稱從香港來，以由其公司財務向被害人張某甲轉賬2000元并出示轉賬截圖、向張某甲兌換人民幣現(xiàn)金等為由，騙取張某甲1500元。

7.2020年8月6日19時左右，在湖南省長沙市開福區(qū)，朱某某自稱從香港來，以由其助理向被害人張某乙支付寶轉賬2000元并出示轉賬截圖、轉賬延遲到賬、向張某乙兌換人民幣現(xiàn)金等為由，騙取張某乙1400元。

8.2020年7月19日19時左右，在山西省太原市，田某某以由其朋友向被害人安某某光大銀行卡轉賬2000元，并出示轉賬截圖給安某某，稱轉賬延遲到賬，向安某某兌換人民幣現(xiàn)金為由，騙取安某某1800元。

9.2020年7月19日20時左右，在山西省太原市，田某某自稱從香港來，以由其朋友向被害人牛某某銀行卡轉賬2000元，并出示轉賬截圖給牛某某，稱轉賬延遲到賬，向牛某某兌換人民幣現(xiàn)金為由，騙取牛某某1900元。

10.2020年7月20日18時許，在山西省晉中市榆次區(qū)，田某某自稱從香港來，以由其朋友向被害人李某某銀行卡轉賬2000元，并出示轉賬截圖給李某某，稱轉賬延遲到賬，向李某某兌換人民幣現(xiàn)金為由，騙取李某某1000元。

11.2020年7月21日20時50分左右，在山西省太原市，田某某自稱從香港來，以由其朋友向被害人史某某銀行卡轉賬2000元，并出示轉賬截圖給史某某，稱轉賬延遲到賬，向史某某兌換人民幣現(xiàn)金為由，騙取史某某1900元。

12．2020年7月23日18時許，在陜西省榆林市榆陽區(qū)**巷附近，田某某自稱從香港來，以由其同事向被害人賀某某銀行卡轉賬2000元，并出示轉賬截圖給賀某某，稱轉賬延遲到賬，向賀某某兌換人民幣現(xiàn)金為由，騙取賀某某1000元。

13.2020年8月11日20時30分許，在湖南省長沙市雨花區(qū)，田某某自稱從香港來，以由其同事向被害人胡某某銀行卡轉賬2000元，并出示轉賬截圖給胡某某，稱轉賬延遲到賬，向胡某某兌換人民幣現(xiàn)金為由，騙取胡某某1890元。

14.2020年7月18日21時左右，在山西省太原市，華某甲、陳某某以行李落在出租車上沒錢打車、住宿，向被害人高某某借錢，并留手機號給高某某稱會還錢為由，騙取高某某1130元。

15.2020年7月18日21時左右，在山西省太原市，華某甲、陳某某以錢包資料落在出租車上，向被害人左某某借錢，并留手機號給左某某稱會還錢為由，騙取左某某1150元。

16.2020年7月19日19時左右，在山西省太原市學府街，華某甲、陳某某以錢包丟失向被害人步某某借錢并留香港手機號給步某某稱會還錢為由，騙取步某某1463元。

17.2020年7月19日19時55分左右，在山西省太原市杏花嶺區(qū)，華某甲、陳某某以錢包落在出租車上，向被害人王某乙借錢，并留手機號給王某甲稱會還錢為由，騙取王某甲210元。??

18.?2020年7月20日16時左右，在山西省晉中市榆次區(qū)，華某甲、陳某某以買東西需要錢向被害人張某丙借錢并留香港手機號稱會還錢為由，騙取張某丙20元。

19.?2020年7月20日19時左右，在山西省晉中市榆次區(qū)，華某甲、陳某某以錢包丟失向被害人賀某乙借錢，并留香港手機號稱會還錢為由，騙取賀某乙100元。

20.?2020年7月20日20時左右，在山西省晉中市榆次區(qū)，華某甲、陳某某以借錢打車并留香港手機號給被害人劉某丁稱會還錢為由，騙取劉某丁30元。

21.2020年7月21日18時左右，在山西省太原市，華某甲、陳某某以借錢打車并留香港手機號給被害人張某丁稱會還錢為由，騙取張某丁220元。

22.2020年8月4日21時左右,在湖南省長沙市**公交站附近，華某甲、陳某某以錢包落在出租車上向被害人易某某借錢，并留香港手機號稱會還錢為由，騙取易某某1200元。??

23.2020年8月11日19時26分左右，在湖南省長沙市雨花區(qū)，陳某某以向被害人楊某某借錢打車并留香港手機號稱會還錢為由，騙取楊某某50元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被害人陳述；4.證人證言；5.被告人供述；6.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某、被告人朱某某、被告人陳某某、被告人華某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某某、被告人朱某某、被告人陳某某、被告人華某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人田某某、被告人朱某某、被告人陳某某、被告人華某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榆次區(qū)人民法院　

檢察官：尹彥利

檢察官助理：劉小晶

2020年12月15日　

附件：

1.?被告人田某某、被告人華某甲、被告人陳某某現(xiàn)羈押于晉中市看守所；被告人朱某某現(xiàn)羈押于壽陽縣看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)伍冊、光盤壹張。

3.《認罪認罰具結書》肆份。

4.《量刑建議書》叁份。

??????5.?換押證肆份。