桐鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

桐檢一部刑訴〔2020〕886號(hào)

被告人朱某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304021981********，漢族，高中文化程度，群眾，嘉興銘隆投資有限公司（未登記注冊(cè)）負(fù)責(zé)人、鳴壟科技（上海）有限公司法定代表人、上海童匯信息科技公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，住嘉興市**區(qū)**路**里*幢***室。因本案，于2019年4月2日被嘉興市公安局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局刑事拘留，次日被平湖市公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月18日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1985年*月**日出生，公民身份號(hào)碼4104821985********，漢族，初中文化程度，群眾，嘉興銘隆投資有限公司，住嘉興市**區(qū)***路***號(hào)**廣場(chǎng)****室（戶(hù)籍地河南省***市**市**村****街**號(hào)）。2018年11月24日因盜竊罪被嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑11年5個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)，剝奪政治權(quán)利2年。因本案，于2019年4月24日被嘉興市公安局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局解回再審。

?被告人呂某甲，綽號(hào)“小蘇州”，男，1982年*月**日出生，公民身份號(hào)碼3205861982********，漢族，初中文化程度，群眾，嘉興銘隆投資有限公司，住江蘇省**市**鎮(zhèn)**村****弄*號(hào)。2018年11月24日因盜竊罪被嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑11年5個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)，剝奪政治權(quán)利2年。因本案，于2019年3月29日被嘉興市公安局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局解回再審。

被告人莫某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304021986********，漢族，高中文化程度，群眾，嘉興銘隆投資有限公司，住嘉興市**區(qū)**里**幢***室。2018年11月23日因容留他人吸毒罪被嘉興市南湖區(qū)人民法院判處拘役2個(gè)月，緩刑6個(gè)月，并處罰金1000元。因本案，于2019年4月2日被嘉興市公安局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局刑事拘留，4月30日被平湖市公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月18日被依法逮捕。

被告人王某乙，綽號(hào)“二子”，男，1989年*月*日出生，公民身份號(hào)碼3203241989********，漢族，初中文化程度，群眾，嘉興銘隆投資有限公司，住江蘇省**縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)。2006年12月因搶劫罪被江蘇省南通市經(jīng)開(kāi)區(qū)人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月，緩刑2年；2018年11月24日因盜竊罪被嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑11年4個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)，剝奪政治權(quán)利2年。因本案，于2019年4月4日被嘉興市公安局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局解回再審。

被告人代某某，綽號(hào)“天生”，男，1992年*月*日出生，公民身份號(hào)碼3412041992********，漢族，初中文化程度，群眾，嘉興銘隆投資有限公司，住嘉興市**區(qū)***園***幢***室（戶(hù)籍地安徽省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**行政村*樓***號(hào)）。2012年8月9日因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑7個(gè)月，并處罰金10000元，2012年11月17日刑滿(mǎn)釋放；2017年3月7日因賭博罪被嘉興市秀洲人民法院判處有期徒刑7個(gè)月，并處罰金6000元，2017年10月6日刑滿(mǎn)釋放。因本案，于2019年3月26日被嘉興市公安局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被依法逮捕，經(jīng)嘉興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月26日被延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月25日被延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人韓某某，綽號(hào)“自豪”，男，1992年**月*日出生，公民身份號(hào)碼4114241992********，回族，初中文化程度，群眾，嘉興銘隆投資有限公司，住河南省**市**區(qū)******小區(qū)*幢*樓租房（戶(hù)籍地河南省**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)*組***號(hào)）。因本案，于2019年3月26日被嘉興市公安局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被依法逮捕，經(jīng)嘉興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月26日被延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月25日被延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人韓某，男，1997年*月*日出生，公民身份號(hào)碼4114241997********，回族，初中文化程度，群眾，嘉興銘隆投資有限公司，住河南省**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)*組***號(hào)。因本案，于2019年3月26日被嘉興市公安局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被依法逮捕，經(jīng)嘉興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月26日被延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月25日被延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人馮某，男，1981年*月*日出生，公民身份號(hào)碼2307151981********，漢族，初中文化程度，群眾，嘉興銘隆投資有限公司，住嘉興市**區(qū)**花園**幢****室（戶(hù)籍地黑龍江省**市**區(qū)**街建設(shè)委**組）。2008年11月因盜竊被黑龍江省伊春市紅星公安分局行政拘留15日；2009年2月24日因犯盜竊罪被黑龍江省伊春市紅星區(qū)人民法院判處拘役5個(gè)月，并處罰金1000元；2015年9月28日因毆打他人被嘉興市南湖區(qū)公安分局行政拘留三日。因本案，于2019年4月2日被嘉興市公安局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被依法逮捕，經(jīng)嘉興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月26日被延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月25日被延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人馬某某，綽號(hào)“小馬軍”，男，1995年*月**日出生，公民身份號(hào)碼6227241995********，漢族，初中文化程度，群眾，務(wù)工，住甘肅省**縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因本案，于2019年7月9日被嘉興市公安局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月5日被依法逮捕。

被告人季某某，曾用名“季偉”，男，1994年**月*日出生，公民身份號(hào)碼3303251994********，漢族，初中文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，住嘉興市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**門(mén)**號(hào)。2012年8月23日因盜竊罪被嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑7個(gè)月，并處罰金500元（未成年）；2014年8月27日因敲詐勒索被嘉興市經(jīng)開(kāi)區(qū)公安分局行政拘留10日；2015年因未取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證被江蘇省鹽城市公安局行政拘留7日；2017年因未取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證被杭州市公安局余杭區(qū)分局行政拘留7日。因本案，于2019年3月26日被嘉興市公安局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被依法逮捕，經(jīng)嘉興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月26日被延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月25日被延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由嘉興市公安局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、王某甲等11人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月18日向嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。2019年9月25日經(jīng)嘉興市人民檢察院指定由本院審查起訴，本院受理后，已依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期三次（2019年11月4日至11月18日，2020年1月19日至2月2日，2020年4月3日至4月17日），依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年11月18日至12月18日，2020年2月2日至3月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年初，被告人朱某某、王某甲、呂某甲經(jīng)過(guò)商量，成立銘隆投資有限公司（未注冊(cè)登記），從事抵押車(chē)買(mǎi)賣(mài)、車(chē)輛質(zhì)押、抵押借款、高利放貸等灰色產(chǎn)業(yè)。其中，被告人朱某某負(fù)責(zé)出資，系組織者和指揮者，被告人呂某甲負(fù)責(zé)對(duì)抵押車(chē)輛進(jìn)行評(píng)估和買(mǎi)賣(mài)，被告人莫某某負(fù)責(zé)記賬、保管合同等，被告人王某甲負(fù)責(zé)車(chē)輛進(jìn)出庫(kù)管理、討債等違法活動(dòng)，被告人王某乙、代某某、韓某、韓某某等人跟隨王某甲，由其指揮，從事討債、開(kāi)車(chē)、看管、跟隨等違法活動(dòng)。被告人朱某某、呂某甲、王某甲相互約定對(duì)抵押車(chē)業(yè)務(wù)等進(jìn)行利潤(rùn)分成，公司開(kāi)支及工資、生活費(fèi)等均由朱某某負(fù)責(zé)。被告人朱某某為加強(qiáng)對(duì)人員管理，設(shè)置微信群，并通過(guò)微信群進(jìn)行聯(lián)系。至2016年底，被告人王某甲、呂某甲、王某乙因盜竊罪被公安機(jī)關(guān)抓獲后，被告人朱某某又招募被告人馮某，由被告人馮某帶領(lǐng)被告人馬某某、楊某（未到案）等人代替王某甲及其手下從事上述行為。從2016年初至2016年底，上述人員糾集在一起，形成以被告人朱某某為首要分子，王某甲、呂某甲、王某乙、代某某等人為參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，該集團(tuán)以嘉興市中央公園銘隆投資有限公司為據(jù)點(diǎn)，在嘉興市區(qū)范圍內(nèi)以暴力、脅迫、軟暴力等手段，對(duì)多名被害人及其親屬多次實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。另查明被告人朱某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)。?

具體事實(shí)如下：

（一）非法拘禁

1.2016年5、6月間，被害人張某甲向被告人朱某某先后借款70000元，并簽訂借款協(xié)議等內(nèi)容。至2016年7月，被害人張某甲未按時(shí)還款，被告人朱某某授意被告人王某甲找到張某甲。2016年7月的一天晚上，被告人王某甲通過(guò)被告人季某某發(fā)現(xiàn)被害人張某甲的蹤跡，遂駕車(chē)帶領(lǐng)被告人王某乙、韓某、韓某某、代某某、季某某至嘉興市區(qū)一夜宵攤找到被害人張某甲，并強(qiáng)行將其帶走，被害人張某甲在汽車(chē)上遭到被告人王某甲、王某乙毆打。當(dāng)晚，被害人張某甲被帶至嘉興市區(qū)中央公園內(nèi)銘隆公司據(jù)點(diǎn)，被告人朱某某也趕赴公司，后被告人王某甲、王某乙、韓某、韓某某、代某某、季某某等人均在公司內(nèi)，逼迫被害人張某甲還錢(qián)，期間被害人張某甲被王某甲、王某乙等人以打耳光、腳踹、跪地等方式進(jìn)行毆打和侮辱。當(dāng)晚，被告人王某甲、王某乙、韓某等人在公司看管被害人張某甲，至第二天上午，被告人朱某某、王某甲、王某乙、韓某、韓某某、代某某、季某某又先后押著被害人張某甲至其父母的肉店內(nèi)討要債務(wù)，其父母無(wú)奈報(bào)警后，派出所因涉及經(jīng)濟(jì)糾紛，讓雙方自行協(xié)商，后被告人朱某某等六人又押著被害人張某甲至中央公園銘隆公司據(jù)點(diǎn)與被害人父親張某乙等人進(jìn)行談判，直至當(dāng)日下午，被害人張某甲的父親張某乙及員工徐某某簽下31000元借條后才將被害人張某甲釋放。

2.2016年夏天，被害人別某某、呂某乙、陸某某因各自欠被告人朱某某借款30000元未還。被告人朱某某授意被告人王某甲等人，先找到呂某乙要求其還款，并將其拘禁嘉興市中央公園內(nèi)銘隆公司。期間，被害人呂某乙被迫替被告人王某甲尋找另外兩名被害人別某某、陸某某。后被告人王某甲通過(guò)被害人呂某乙在嘉興市區(qū)一理發(fā)店發(fā)現(xiàn)被害人別某某、陸某某的蹤跡。被告人王某甲遂糾集被告人王某乙、韓某等人開(kāi)車(chē)前往該理發(fā)店將被害人別某某、陸某某強(qiáng)行帶回中央公園銘隆公司據(jù)點(diǎn)。被告人朱某某、王某甲等人為討要債務(wù)，將被害人別某某、呂某乙、陸某某三人非法拘禁在該公司內(nèi)，并安排被告人王某乙、韓某、韓某某、代某某等人看管，后被害人呂某乙聯(lián)系王阿林幫忙，償還3萬(wàn)元后才被放走，至其釋放至少被非法限制人身自由24小時(shí)以上；被害人陸某某在籌集部分款項(xiàng)后才被放走，至其被釋放至少被非法限制人身自由24小時(shí)以上；被害人別某某因無(wú)法償還借款，被非法限制人身自由至少5天以上，期間被告人王某甲為逼迫被害人別某某還款，將其帶到別某某父母家中討債，后又將其非法拘禁在皇朝賓館內(nèi)，安排韓某某等人看管，當(dāng)天凌晨被害人別某某趁被告人韓某某睡著后逃離。

被害人別某某逃離后不久，被告人王某甲在發(fā)現(xiàn)其蹤跡后，又安排被告人王某乙、代某某在嘉興市區(qū)華庭街以駕車(chē)攔截的方式截獲被害人別某某，并將其帶回中央公園銘隆公司據(jù)點(diǎn)再次進(jìn)行看管，期間，被害人別某某又被非法限制人身自由至少2天。

3.2017年7月，被告人朱某某出資在上海設(shè)立上海童匯科技有限公司，由被害人陳某某擔(dān)任該公司的法定代表人，并負(fù)責(zé)公司的管理，2017年9月被告人朱某某以被害人陳某某擅自挪用公司資金為由，逼被害人寫(xiě)下240000元的欠條。后被告人朱某某為逼被害人陳某某還款，多次指使被告人馮某向被害人討要。2017年12月，被告人馮某按照被告人朱某某的指示，結(jié)伙被告人馬某某、薛某（未到案）在上海市靜安區(qū)被害人家小區(qū)附近找到被害人，再次向其討要欠款。在被害人陳某某無(wú)法及時(shí)籌集款項(xiàng)的情況下，在汽車(chē)內(nèi)限制被害人人身自由一個(gè)晚上，后被告人馮某指示被告人馬某某、薛某跟隨看管被害人陳某某，2017年12月4日至12月13日，二人在上海市靜安區(qū)莫泰連鎖等酒店繼續(xù)看管被害人陳某某，非法限制其人身自由，直至2017年12月13日被害人陳某某父親還款后，才將其釋放。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款協(xié)議、入住登記表等書(shū)證；

2.證人徐某某、王某丙等人的證言；

3.被害人張某甲、別某某等人的陳述；

4.各被告人的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

（2敲詐勒索

2016年5、6月間，被害人張某甲向被告人朱某某借款70000元，后被告人朱某某通過(guò)被告人王某甲找到被害人張某甲，讓其將家中的依維柯汽車(chē)開(kāi)到中央公園銘隆公司，逼被害人張某甲簽下抵押協(xié)議，并安裝GPS。

被害人張某甲到期未及時(shí)償還欠款，2019年7月的一天晚上，被告人王某甲、王某乙、呂某甲等人，通過(guò)找開(kāi)鎖匠開(kāi)鎖的方式擅自將被害人張某甲家的依維柯汽車(chē)開(kāi)回公司。2019年7月13日晚，被告人王某甲又糾集被告人王某乙等人將被害人張某甲從嘉興市區(qū)夜宵攤強(qiáng)行帶回中央公司銘隆公司內(nèi)，對(duì)其采用打耳光、腳踹等方式進(jìn)行毆打，當(dāng)晚被告人朱某某、王某甲、王某乙等人以拖車(chē)費(fèi)、人工費(fèi)等為由逼迫被害人張某甲簽下21000元的借條（人工費(fèi)6000元、拖車(chē)費(fèi)15000元），后被告人王某甲指使被告人代某某等人多次向被害人張某甲父母討要欠款，包括上述21000元，直至被害人張某甲父母還清欠款才將依維柯汽車(chē)交還給被害人張某乙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條等書(shū)證；

2.證人徐某某、馮某某等人的證言；

3.被害人張某甲、張某乙的陳述；

4.各被告人的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

（三）尋釁滋事

1.2016年12月，被告人王某甲、呂某甲等因涉嫌盜竊罪被抓，被告人莫某某、朱某某也因此被公安機(jī)關(guān)詢(xún)問(wèn)。后被告人莫某某得知被害人施某某在外面說(shuō)他壞話(huà)，心生不悅。2016年12月12日凌晨，被告人莫某某糾集被告人馮某、馬某某及王某、楊某（未到案）等人，將被害人施某某約到嘉興市區(qū)龍之夢(mèng)大酒店門(mén)口，持棒球棍等工具無(wú)故對(duì)被害人施某某進(jìn)行毆打，后施某某聯(lián)系被害人季某某，被害人季某某和弟弟季某甲到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，也無(wú)故被上述人員毆打。經(jīng)鑒定，被害人施某某、季某某二人的傷勢(shì)構(gòu)成輕微傷。

2.2016年11月，李某以一輛銳志汽車(chē)向吳某某（另案處理）抵押借款，后吳某某肆意認(rèn)定被害人李某違約，并將該車(chē)輛開(kāi)回，當(dāng)晚吳某某為防止被害人李某來(lái)?yè)屲?chē)，聯(lián)系被告人王某甲、呂某甲幫忙，后被告人王某甲、呂某甲糾集被告人季某某、韓某甲（未到案）到嘉興市區(qū)梅灣街，在李某搭乘被害人郭某某的黑色豐田漢蘭達(dá)汽車(chē)至梅灣街菲芘酒吧附近時(shí)，被告人王某甲、季某某及朱某甲、韓某乙、吳某某手下姜某（均未到案）等持U型鎖、鐵鍬等對(duì)該車(chē)進(jìn)行打砸，經(jīng)估價(jià)，損毀價(jià)值1560元。

3.2016年7月24日，因被害人別某某欠被告人朱某某債務(wù)，被告人朱某某、王某甲安排被告人王某乙、韓某、韓某某、代某某等人去嘉興市區(qū)友誼公寓找別某某家討債，后被告人王某乙等人錯(cuò)將別某某家樓下被害人沈甲當(dāng)成別某某家，對(duì)其家大門(mén)采用噴油漆、堵鎖心的方式進(jìn)行滋擾。

4.2016年4月27日下午，被告人朱某某因聽(tīng)說(shuō)其前妻賈某被被害人唐某占便宜，心生不悅，后糾集他人趕到嘉興市區(qū)同樂(lè)大廈3樓被害人唐劍的工作單位內(nèi)，對(duì)被害人唐某隨意進(jìn)行毆打。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接警單、病歷復(fù)印件等書(shū)證；

2.證人單某某、山某某等人的證言；

3.被害人施某某、沈甲等人的陳述；

4.各被告人的供述與辯解；

5.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)等；

6.辨認(rèn)筆錄等。

（四）詐騙

2016年10月13日，被害人孫某某經(jīng)沈乙等人聯(lián)系，將其購(gòu)置的一輛尚未上牌的美國(guó)進(jìn)口瑪莎拉蒂吉博力汽車(chē)以300000元的價(jià)格質(zhì)押給被告人朱某某，約定借款一個(gè)月，由被告人朱某某代為被害人給該車(chē)上牌。被告人朱某某為將該車(chē)輛占為己有，授意被告人呂某甲通過(guò)購(gòu)買(mǎi)假發(fā)票等方式將該車(chē)登記到自己名下，后被告人呂某甲聯(lián)系徐某某（另案處理），由徐某某購(gòu)買(mǎi)虛假的機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票（虛開(kāi)金額650000元）并幫忙上牌。2016年11月，被告人朱某某在被害人孫某某借款到期前將該車(chē)登記到自己名下，被告人呂某甲從中牟利50000元。被害人孫某某得知該車(chē)被登記在被告人朱某某名下后，多次與被告人朱某某交涉，但被告人朱某某不斷提高要價(jià)，迫使被害人放棄。2017年1月被告人朱某某以700000余元的價(jià)格將該車(chē)出售他人。經(jīng)評(píng)估，被害人孫某某的瑪莎拉蒂吉博力汽車(chē)價(jià)值890000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.車(chē)輛質(zhì)押借款合同、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票等書(shū)證；

2.證人沈乙、馮某某等人的證言；

3.被害人孫某某的陳述；

4.各被告人的供述與辯解；

5.車(chē)輛估價(jià)結(jié)論。

（五）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

2015年夏天至2016年初，被告人朱某某結(jié)伙被告人莫某某、林某某、鄭某某、胡某（均另案處理）等人多次在嘉興市區(qū)中央公園租房、華庭街椿秀公寓租房、中環(huán)廣場(chǎng)14樓租房等地開(kāi)設(shè)賭博場(chǎng)子，組織、招引參賭人員何某某、沈某某、茹牟等人以“德州撲克”聚眾賭博并從中抽頭獲利130000元以上，具體事實(shí)如下：

1.2015年夏天期間，被告人朱某某結(jié)伙他人在嘉興市區(qū)中央公園租房開(kāi)設(shè)賭博場(chǎng)子，組織、招引參賭人員沈某某、茹某等人以“德州撲克”聚眾賭博7次，每次抽頭10000元以上，共計(jì)獲利70000元。

2.2015年8-9月份，被告人朱某某結(jié)伙他人在嘉興市區(qū)華庭街椿秀公寓租房開(kāi)設(shè)賭博場(chǎng)子，組織、招引參賭人員沈某某、茹某等人以“德州撲克”聚眾賭博2次，每次抽頭10000元以上，共計(jì)獲利20000元。

3.2015年底，被告人朱某某結(jié)伙他人在嘉興市區(qū)中環(huán)廣場(chǎng)14樓租房開(kāi)設(shè)賭博場(chǎng)子，組織、招引參賭人員吳某、潘某某等人以“德州撲克”聚眾賭博2次，每次抽頭10000元以上，共計(jì)獲利20000元，其中被告人莫某某在場(chǎng)子上負(fù)責(zé)記賬和分發(fā)籌碼。

4.2016年初，被告人朱某某結(jié)伙他人在嘉興市區(qū)中央公園租房開(kāi)設(shè)賭博場(chǎng)子，組織、招引參賭人員吳某、“鐵嫂”等人以“德州撲克”聚眾賭博2次，每次抽頭10000元以上，共計(jì)獲利20000元，其中被告人莫某某在場(chǎng)子上負(fù)責(zé)記賬和分發(fā)籌碼。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人茹某、沈某某等人的證言；

2.同伙胡某、鄭某某的供述；

3.被告人朱某某、莫某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、王某甲、王某乙、代某某、韓某、韓某某、馮某、馬某某、季某某結(jié)伙或相互結(jié)伙，采用毆打、侮辱或長(zhǎng)時(shí)間非法限制他人人身自由的方式討要債務(wù)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、王某甲、王某乙、代某某結(jié)伙，以非法占有為目的，采用脅迫手段，逼迫被害人張某甲寫(xiě)下21000元欠條，并以此向被害人張某乙討要，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、呂某甲結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段騙取他人財(cái)物，共計(jì)數(shù)額590000元，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某某、馮某、馬某某結(jié)伙，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條第一款第一項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某以營(yíng)利為目的，結(jié)伙被告人莫某某等人，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，抽頭獲利130000元以上；被告人莫某某在賭場(chǎng)上幫忙記賬等，涉及抽頭獲利數(shù)額40000元以上，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、王某甲、呂某甲、莫某某、王某乙、代某某、韓某、韓某某為實(shí)施共同犯罪而組成以被告人朱某某為首要分子的較為固定的犯罪組織，多次實(shí)施非法拘禁、敲詐勒索、詐騙、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，該犯罪組織為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人朱某某應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人朱某某、王某甲、王某乙、代某某、馮某、馬某某、莫某某均系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王某甲、呂某甲、王某乙在判決宣告以后，刑法執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)并罰。被告人代某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人莫某某在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪一節(jié)事實(shí)中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人呂某甲在詐騙罪一節(jié)事實(shí)中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人呂某甲、莫某某、代某某、韓某某、韓某、馮某、馬某某、季某某歸案后基本如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人莫某某、馮某、韓某、韓某某、季某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院

檢察員：方旭陽(yáng)

2020年4月17日

附：

????1.被告人朱某某、王某甲、莫某某、王某乙、代某某、韓某、韓某某、馮某、馬某某、季某某現(xiàn)羈押于嘉興市看守所；被告人呂某甲現(xiàn)羈押于海鹽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)30冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)5份

4.涉案款物處置表。