陜西省榆林市榆陽區(qū)人民檢察院

起訴書

榆區(qū)檢刑檢訴刑訴〔2020〕16號

被告人朱某某，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6127011978********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省榆林市榆陽區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住榆陽區(qū)**路**園**號樓**室，無業(yè)。2019年11月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被榆林市公安局榆陽分局刑事拘留，同年11月26日被取保候?qū)彙?020年1月6日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼6127211965********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省榆林市榆陽區(qū)**路，現(xiàn)住榆林市**院**單元**室，無業(yè)。2018年12月7日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被榆林市公安局榆陽分局取保候?qū)彛?020年1月6日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由榆林市公安局榆陽分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至7月，河南興中天生物科技有限公司在興中天資金互助平臺進行注冊，以激活、排單、進出場、打款，推薦獎金、獎金提取、商場購物等方式進行傳銷活動。該平臺運行兩個月于2017年7月22日關(guān)閉該傳銷活動要求會員（每個身份證號可注冊兩名會員）注冊后購買激活碼（300元），激活購物賬號，進行排單，每次排單需購買中天幣（每枚100元），后排單進場，根據(jù)最低投資金額3000元，每3000元返回利息600元；上級會員對推薦的下級會員獲取推薦獎金。建立微信****，將發(fā)展的人員名單報送總公司，形成層級；公司根據(jù)下線投資情況，對上線發(fā)展人員進行隔代獎勵。其中，第一代：獎勵6%；第三代：獎勵4%：第五代：獎勵2%。

被告人朱某某自注冊興中天互助平臺以來，發(fā)展下線15層共362人，現(xiàn)已查證7級39人，投資1150000元，返回本金157300元；被告人王某某發(fā)展下線14層共314人，已查證6級34人，投資974000元，返回本金137300元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.相關(guān)書證；

2.證人證言；

3.被告人的供述與辯解；

4.鑒定意見。

本院認為，被告人朱某某、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資經(jīng)營活動為名，要求參加者投資獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物、擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究二被告人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榆陽區(qū)人民法院

檢察員：謝欣

張宇

2020年1月9日

附：1.二被告人現(xiàn)取保候?qū)?，朱某某?lián)系電話：1589125****，王某某聯(lián)系電話：1399220****；

2.案卷材料和證據(jù)3冊。