浙江省三門縣人民檢察院

起?訴?書

三檢刑訴〔2019〕250號

被告人朱某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3326211964********，漢族，高中，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**號。2008年10月9日因銷售偽劣產品罪被寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣十二萬元；2016年7月5日因非法經營罪被臨海市人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金三千元，于2016年12月6日刑滿釋放。因本案于2018年12月8日被三門縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年1月14日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3326211969********，漢族，初中，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**號。因本案于2018年12月8日被三門縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年1月14日被依法逮捕。

被告人林某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3326211967********，漢族，小學肄業(yè)，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**號。因本案于2018年12月8日被三門縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年1月14日被依法逮捕。

被告人郭某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3326211967********，漢族，初中，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**號。因詐騙罪于2008年12月4日被路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金20000元，2012年4月6日刑滿釋放。因本案于2018年12月8日被三門縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年1月14日被依法逮捕。

被告人黃某甲，女，1965年**月**日出生，居民身份證號碼3326211965********，漢族，文盲，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**號。2014年6月27日、2015年10月16日、2017年10月25日，因未在當地煙草專賣批發(fā)企業(yè)進貨被臨海市煙草專賣局罰款。因本案于2018年12月8日被三門縣公安局刑事拘留，于2019年1月4日被三門縣公安局取保候審。

被告人吳某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3326211964********，漢族，初中，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**號。2015年3月31日，因銷售非法生產的卷煙被臨海市煙草專賣局罰款；2016年11月30日、?2018年1月4日，因未在當地煙草專賣批發(fā)企業(yè)進貨被臨海市煙草專賣局罰款。因本案于2018年12月8日被三門縣公安局刑事拘留，同年12月24日被三門縣公安局取保候審。

被告人黃某乙，女，1954年**月**日出生，居民身份證號碼3326211954********，漢族，文盲，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**號。因本案于2018年12月8日被三門縣公安局刑事拘留，于2019年1月4日被三門縣公安局取保候審。

被告人吳某乙，男，1953年**月**日出生，居民身份證號碼3326211953********，漢族，文盲，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**號。因本案于2018年12月10日被三門縣公安局刑事拘留，于2019年1月4日被三門縣公安局取保候審。

被告人黃某丙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3326211969********，漢族，小學肄業(yè)，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**號。因銷售假冒注冊商標的商品罪于2013年4月23日被玉環(huán)縣人民法院判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣8萬元，于2015年7月25日緩刑考驗期滿。因本案于2019年1月31日被三門縣公安局監(jiān)視居住，于2019年7月31日被本院監(jiān)視居住。

被告人謝某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3326031968********，漢族，文盲，住浙江省臺州市路橋區(qū)**街道**號。因本案于2018年11月15日被永嘉縣公安局刑事拘留，經永嘉縣人民檢察院批準，于2018年12月21日被依法逮捕，于2019年5月29日被三門縣公安局刑事拘留，于2019年6月20日被三門縣公安局取保候審。

本案由三門縣公安局偵查終結，以被告人朱某某、林某某、郭某甲、謝某某、黃某乙、吳某乙、吳某甲、黃某甲、黃某丙、黃某庚涉嫌銷售偽劣產品罪，于2019年4月12日、6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人朱某某、林某某、郭某甲、黃某乙、吳某乙、吳某甲、黃某甲、黃某丙同意本案適用普通程序審理。其間，退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經依法審查查明：

1、被告人朱某某、林某某、郭某甲、謝某某非法經營部分

2018年，被告人朱某某、林某某為了獲取非法利益，在未取得煙草專賣許可證情況下共同經營香煙生意，兩人分工負責，朱某某負責采購香煙、聯系業(yè)務、指揮小工接送香煙，林某某負責香煙資金進出、微信上聯系香煙業(yè)務、催討部分香煙貨款，并雇傭郭某甲、謝某某當接送香煙的小工。為了逃避公安機關打擊，被告人朱某某在林某某出面租賃的出租房內聯系香煙業(yè)務，在臨海市白水洋鎮(zhèn)新串村、后郭村、半坑村等地租賃三處倉庫用于存放香煙。

被告人郭某甲幫朱某某找了半坑村蠶種場及提供自己家車庫給朱某某存放香煙，聽從朱某某的安排自己接送香煙或安排謝某某接送香煙。被告人朱某某從福建上家“方某某”處購買中華、利群等香煙，并在臨海西高速口附近村莊進行交易，2018年10月至11月，被告人謝某某多次前往該處接福建運來的香煙，共將4000余條的香煙運至半坑村蠶種場倉庫，11月14日，被告人謝某某又去接香煙，被公安機關抓獲。被告人朱某某和林某某將香煙銷往江蘇、重慶等全國各地，其中銷售給楊某甲有幾千條，由郭某甲、謝某某運送到半坑村小路上給楊某甲。

案發(fā)后，有關部門從臨海市白水洋鎮(zhèn)半坑村（3055.3條）、白水洋鎮(zhèn)后郭村郭某甲家車庫（6639.5條）、白水洋鎮(zhèn)新串村（244條）、臨海市大洋街道湖城尚畔（4.9條）、大洋街道春雨新苑（1.6條）共查獲香煙9945.3條。經鑒定，上述查獲的香煙為假冒注冊商標且偽劣卷煙。

2、被告人楊某甲、吳某乙、黃某乙非法經營、吳某甲、黃某甲、黃某丙銷售假冒注冊商標的商品部分

2016年至2018年，被告人楊某甲為了獲取非法利益，在沒有取得煙草專賣許可證的情況下經營香煙生意。被告人楊某甲一直從白水洋上線購買香煙用于出售，2018年9月開始從朱某某那里購買香煙，中華香煙每條60元購進80元-90元出售，利群等香煙每條27元購進50元-80元不等的價格出售，以郵寄或開車送貨上門的方式將香煙銷往溫州、臨海、三門等地，其中售賣給黃某戊四姊妹香煙6000余條。

被告人吳某乙、黃某乙為了獲取非法利益，在沒有取得煙草專賣許可證的情況下經營香煙生意。2016年開始，被告人吳某乙從楊某甲那里以每條60元-80元不等的價格購進中華、利群等香煙，后被告人黃某乙將香煙拿去溫嶺、路橋等地以每條70元-150元不等的價格售賣給客戶，至案發(fā)共銷售了幾千條香煙，銷售額幾十萬,非法獲利50000元。

被告人吳某甲、黃某甲在臨海市杜橋鎮(zhèn)共同經營香煙店，2016年8月，楊某甲上門推銷香煙，被告人吳某甲、黃某甲明知是假煙，為了獲取非法利益從楊某甲處購買香煙并放在店里出售，以每條70元-150元不等的價格將中華、利群等香煙售賣給顧客。該香煙店在經營過程中，主要由被告人黃某甲負責，被告人吳某甲在黃某甲不在店里時，負責香煙的進貨和售賣，至案發(fā)共銷售了從楊某甲處購進的香煙4000余條，銷售額35萬余元，非法獲利至少100000元。

2018年，黃某庚（已死亡被不起訴）在臨海市杜橋鎮(zhèn)擺攤賣香煙，楊某甲來到攤頭推銷香煙，黃某庚明知是假煙還從楊某甲處購買并出售，以每條65元-150元不等的價格將中華、利群等香煙售賣給顧客。被告人黃某丙明知黃某甲在售賣假煙，每次開車送黃某庚到杜橋擺攤，并幫助黃某庚望風以防被市場管理人員發(fā)現。至案發(fā)，黃某甲共銷售香煙一千多條，銷售額十幾萬，非法獲利40000余元。

案發(fā)后，公安機關從臨海市靈江小區(qū)查獲香煙147條，從臨海市杜橋鎮(zhèn)香煙店查獲香煙9.8條，從三門縣浦壩港鎮(zhèn)念寺塘村查獲香煙57條。經鑒定，上述查獲的香煙為假冒注冊商標且偽劣卷煙。

公安機關追繳沒收朱某某127100元、林某某102400元、郭某甲10000元、吳某乙50000元、吳某甲108000元、黃某庚40000元。

隨案移送被扣押的手機、汽車、香煙、銀行卡、鑰匙、賬單等物。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：扣押決定書、扣押清單、物品照片、通話記錄、信息記錄、銀行交易明細、戶籍證明、刑事判決書、罪犯檔案資料、聊天記錄、轉賬記錄、銀行明細清單、車輛行車軌跡、全國常住人口信息、車輛檔案、照片、煙草局移送的材料、行政處罰決定書、緩刑考驗期滿通知書、證明；?

2、證人證言：證人蔣某某、陳某丁、馮某某、張某某、郭某乙、郭某丙、楊某乙、許某某、王某甲、王某乙、黃某戊、吳某丙、陳某戊、李某某、黃某己的證言、歸案經過、抓獲經過、情況說明；

3、被告人朱某某、林某某、郭某甲、謝某某、楊某甲、吳某乙、黃某乙、吳某甲、黃某甲、黃某丙、黃某庚的供述與辯解、同案犯的陳某甲、陳某乙、陳某丙、林某某供述與辯解；

4、鑒定意見：委托書、清單、報告；

5、檢查、辨認、搜查筆錄：檢查筆錄、辨認筆錄、搜查證、搜查筆錄、搜查照片。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某、林某某、郭某甲、吳某乙、黃某乙、吳某甲、黃某甲、黃某丙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某、林某某、郭某甲、謝某某、楊某甲、吳某乙、黃某乙違反國家規(guī)定，銷售假冒注冊商標且偽劣的卷煙，擾亂市場秩序，其中朱某某、林某某、郭某甲、楊某甲情節(jié)特別嚴重，謝某某、吳某乙、黃某乙情節(jié)嚴重，七人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條；被告人吳某甲、黃某甲、黃某丙銷售明知是假冒注冊商標的商品，其中吳某甲、黃某甲銷售金額數額巨大，黃某丙銷售金額數額較大，三人行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百一十四條；上述犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法經營罪追究被告人朱某某、林某某、郭某甲、謝某某、楊某甲、吳某乙、黃某乙的刑事責任；以銷售假冒注冊商標的商品罪追究被告人吳某甲、黃某甲、黃某丙的刑事責任。被告人黃某乙、吳某甲、黃某甲如實供述，依法可以從輕處罰。被告人吳某乙、黃某丙投案自首，依法可以從減輕處罰。被告人朱某某、林某某、郭某甲、吳某乙、黃某乙、吳某甲、黃某甲、黃某丙認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人林某某、郭某甲、謝某某、吳某乙、吳某甲、黃某丙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應當從減輕處罰。被告人吳某乙、黃某乙已滿六十周歲，酌情可以從輕處罰。被告人吳某乙、黃某乙、吳某甲、黃某甲、黃某丙退贓，酌情可以從輕處罰。被告人朱某某系累犯，依法應當從重處罰。被告人郭某甲、黃某丙有前科，酌情從重處罰。黃某甲、吳某甲有劣跡，酌情從重處罰。建議對被告人朱某某判處有期徒刑六年六個月至七年六個月，并處罰金；林某某、郭某甲、黃某甲判處有期徒刑三年至四年，并處罰金；黃某乙、吳某甲判處有期徒刑二年至三年，并處罰金；吳某乙判處有期徒刑一年至二年，并處罰金；黃某丙判處有期徒刑六個月至九個月，并處罰金；并對黃某乙、吳某乙、吳某甲適用緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三門縣人民法院

檢察員：方海青

2019年10月17日

附：

1被告人朱某某、郭某甲、楊某甲現被羈押于三門縣看守所。被告人林某某現被羈押在臺州市看守所。被告人謝某某、吳某乙、黃某乙、吳某甲、黃某甲現被取保候審。被告人黃某丙被監(jiān)視居住。

1偵查卷宗十五冊。

1《認罪認罰具結書》八份。