湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

昌檢二部刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人朱某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101041966********，漢族，中專文化，武漢**文化傳播有限公司**，戶籍地北京市通州區(qū)**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住重慶市南岸區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月13日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年8月10日被取保候?qū)彛?019年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月30日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4223251986********，漢族，大學(xué)本科文化，武漢**文化傳播有限公司**分公司**，戶籍地湖北省咸寧市崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省咸寧市咸安區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月8日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年4月14日被取保候?qū)彛?019年4月14日被監(jiān)視居住，于2019年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月30日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。2020年2月26日被本院決定指定居所監(jiān)視居住，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201021989********，漢族，大學(xué)本科文化，武漢**文化傳播有限公司**分公司**，現(xiàn)住武漢市江岸區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年8月18日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年9月25日被取保候?qū)彛?019年9月21日被監(jiān)視居住，于2019年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月30日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、林某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月10日、2月26日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，武漢市公安局武昌區(qū)分局于2020年3月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月29日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

被告人朱某某于2013年2月受馬某某（已判刑）指使在武漢市成立了武漢**文化傳播有限公司，并擔(dān)任總經(jīng)理，以經(jīng)營(yíng)字畫(huà)投資為名，通過(guò)公開(kāi)宣傳邀約客戶簽訂《收藏協(xié)議》、?《委托銷售協(xié)議》，在未取得金融機(jī)構(gòu)許可許可的情況下，承諾客戶在該公司購(gòu)買字畫(huà)后可委托公司銷售，虛構(gòu)有第三方團(tuán)購(gòu)客戶字畫(huà)的事實(shí)，以支付相當(dāng)于利息的預(yù)付定金并保證合同到期后原價(jià)回購(gòu)字畫(huà)作為誘餌，采取電話、網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等宣傳手段，向社會(huì)公眾非法集資。

2013?年12?月武漢**文化傳播有限公司武昌**公司在本市武昌區(qū)武珞路**號(hào)新時(shí)代商務(wù)中心西裙樓**層**號(hào)注冊(cè)成立。2014?年4?月武漢**文化傳播有限公司武昌**公司變更為武漢**文化傳播有限公司**分公司。

?被告人朱某某2013?年2?月起擔(dān)任武漢**文化傳播有限公司**，負(fù)責(zé)公司全面經(jīng)營(yíng)管理。其間，共計(jì)非法吸收資金人民幣49928800元。

被告人林某某2013?年12?月至2014?年4?月?lián)?/span>武漢**文化傳播有限公司**公司**；2014?年4?月后擔(dān)任武漢**文化傳播有限公司**分公司**，負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、管理業(yè)務(wù)員邀約發(fā)展客戶，其間，共計(jì)非法吸收資金人民幣49928800元。

被告人王某某2014?年5?月起擔(dān)任武漢**文化傳播有限公司**分公司**，負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、管理業(yè)務(wù)員邀約發(fā)展客戶，其間，共計(jì)非法吸收資金人民幣48106420元。

經(jīng)報(bào)警，被告人朱某某、王某某被抓獲歸案，被告人林某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)及情況說(shuō)明；2.書(shū)證；3.證人蘭某某等人的證言；?4.被告人朱某某、林某某、王某某的供述與辯解；5.審計(jì)報(bào)告；6、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、林某某、王某某違反國(guó)家有關(guān)金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院

檢?察?員：高素

2020年4月1日

附：

1.被告人林某某、林某某、王某某現(xiàn)羈押在武昌區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)28冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單1頁(yè)。