廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢訴刑訴〔2019〕1487號(hào)

被告人朱某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401251968********，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地廣東省廣州市增城區(qū)**街**路**巷**號(hào)**幢**房，因本案于2018年9月1日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕，同年11月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼6402041975********，漢族，本科文化，群眾，戶籍所在地廣東省廣州市增城區(qū)**街**大道**號(hào)**幢**房，因本案于2018年9月1日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、李某某涉嫌提供虛假證明文件罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，并依法延長了審查起訴的期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人朱某某和李某某是廣州**房地產(chǎn)及土地評(píng)估有限公司的注冊(cè)房地產(chǎn)評(píng)估師，其中被告人朱某某是該公司的股東、總經(jīng)理和實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)公司的銀行貸款房地產(chǎn)評(píng)估工作，被告人李某某是該公司的股東和法定代表人。上述二名被告人負(fù)責(zé)評(píng)估劉某甲和劉某乙（均另案處理）夫妻二人實(shí)際控制所有，但使用蘇某某等人代持的24宗房產(chǎn)價(jià)值，為中信銀行增城支行授信房產(chǎn)抵押貸款提供價(jià)值參考依據(jù)。在辦理抵押貸款過程中，時(shí)任中信銀行增城支行行長葉某某（另案處理）和時(shí)任中信銀行增城支行營業(yè)部總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理崗和東江大道支行行長朱某乙（另案處理）等人授意被告人朱某某、李某某虛高貸款抵押物的價(jià)值以配合中信銀行增城支行的貸款政策。被告人朱某某、李某某在對(duì)上述24宗房產(chǎn)（分別是廣州市增城區(qū)永和街永和譽(yù)山國際云水二街3號(hào)、廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)碧桂園鳳凰城鳳鳴苑八十六街6號(hào)、廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)碧桂園鳳凰城鳳泉苑六十街92號(hào)、廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)碧桂園鳳凰城鳳泉苑六十街93號(hào)、廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)碧桂園鳳凰城風(fēng)潮苑六十九街2號(hào)、廣州市增城區(qū)荔城街歐亞山莊一街78號(hào)和二街16號(hào)、廣州市增城區(qū)荔城街增城大道69號(hào)萬達(dá)廣場6幢1201、1202、l203、1204、1205、1206、1207、1208、1217、1218、1220、1222、1223合計(jì)13宗房產(chǎn)、廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)匯太東路7號(hào)401房、廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)匯太東路7號(hào)501房、廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)亞太城富群苑一街26號(hào)和廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)群星村群星新路10號(hào)）進(jìn)行價(jià)格評(píng)估的過程中，違反《房地產(chǎn)抵押估價(jià)指導(dǎo)意見》和《注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，采取不經(jīng)核實(shí)的比較實(shí)例和虛構(gòu)交易實(shí)例的手段，故意虛高交易實(shí)例的交易價(jià)格等情況，按照朱堯章的指定價(jià)格出具虛高評(píng)估價(jià)值的中譽(yù)評(píng)字[2014]0123號(hào)、中譽(yù)估字1511H08號(hào)、中譽(yù)估字1510W06號(hào)、中譽(yù)估字1511H20號(hào)、中譽(yù)評(píng)字[2015]0087號(hào)、中譽(yù)評(píng)字[2014]1163號(hào)、中譽(yù)評(píng)字[2015]0535號(hào)、中譽(yù)估字1602W54號(hào)、中譽(yù)估字1602W55號(hào)、中譽(yù)估字1511S50號(hào)和中譽(yù)估字1602S50號(hào)的評(píng)估報(bào)告。

兩被告人對(duì)上述房產(chǎn)評(píng)估價(jià)值合計(jì)人民幣151430394元，經(jīng)廣東廣信粵誠土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司對(duì)上述房產(chǎn)在相同價(jià)值時(shí)點(diǎn)評(píng)估價(jià)值合計(jì)人民幣67927700元，差額為人民幣83502694元。兩被告人評(píng)估上述房產(chǎn)的違法所得為人民幣297227元。2018年8月31日，被告人朱某某、李某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.繳獲的電腦、U盤等物證；

2.受案登記表、立案決定書、戶籍材料、評(píng)估報(bào)告、銀行賬戶明細(xì)等書證；

3.證人劉某丙、曾某某、黃某某等人的證言；

4.被告人朱某某、李某某的供述與辯解；

5.鑒定意見書；

6.辨認(rèn)和指認(rèn)筆錄；

7.同步訊問錄音錄像等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、李某某無視國家法律，作為國家注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師，應(yīng)銀行工作人員的要求，在履行房地產(chǎn)評(píng)估工作過程中，故意虛高涉案房產(chǎn)價(jià)值而提供虛假證明文件，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以提供虛假證明文件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

?????檢察員：龔冠丞

2019年9月10日

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1390233****；被告人李某某現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)65冊(cè)、鑒定意見書3冊(cè)。

3.繳獲的電腦主機(jī)3臺(tái)，聯(lián)想電腦一體機(jī)1臺(tái)，U盤1個(gè)，硬盤5個(gè)、被告人朱某某退出的違法所得人民幣297227元，現(xiàn)暫扣于廣州市公安局增城區(qū)分局，請(qǐng)依法判處?！?/span>