上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢一部刑訴〔2019〕4889號

被告人朱某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3101141985********，漢族，中專文化，個(gè)體經(jīng)商，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，暫住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。2008年5月因犯信用卡詐騙罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，罰金人民幣二萬二千元。

被告人劉某某（綽號“浪子”），男，1992年**月**日生，公民身份號碼：3203211992********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商，戶籍在江蘇省豐縣**鎮(zhèn)**號，暫住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。2012年7月因犯故意傷害罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；2013年11月因?yàn)橘€博提供條件被上海市公安局嘉定分局處行政拘留三日；2015年12月因犯聚眾斗毆罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2016年4月刑滿釋放。

上列二名被告人，均于2019年5月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月19日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年9月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局于同年10月16日補(bǔ)充偵查完畢，移送本院審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

2016年起，被告人朱某某先后糾集被告人劉某某及楊某某（另案處理）等人，在上海市嘉定區(qū)進(jìn)行非法放貸活動(dòng)。其中，朱某某以民間借貸行規(guī)為由誘騙被害人簽訂虛高借款金額的借條，通過虛走流水的方式制造被害人已取得全部虛高借款金額的假象，隨即以“保證金”、“看房費(fèi)”、首月利息等名義回收部分款項(xiàng)，并扣押部分被害人身份證、房產(chǎn)證等，實(shí)施“套路貸”犯罪；劉某某等人明知朱某某實(shí)施“套路貸”犯罪，仍積極協(xié)助朱某某進(jìn)行放款、索債等活動(dòng)。

1、2016年8月12日，被害人陳某某向被告人朱某某借款人民幣7萬元（以下幣種均為人民幣），待陳某某寫下7萬元借條后，朱某某向陳某某轉(zhuǎn)賬7萬元。后朱某某以借款需要收取費(fèi)用為由，要求陳某某交還部分資金，后陳某某在朱某某、被告人劉某某的陪同下至銀行將7萬元全額取現(xiàn)，并將其中1.65萬元交還朱某某，同時(shí)朱某某還扣押陳某某身份證、房產(chǎn)證、戶口本等，陳某某實(shí)際到手5.35萬元。

2、2016年9月，被告人劉某某向被害人陳某某催討7萬元借款，陳無力支付，并提出需再借款10萬元用于經(jīng)商。同年9月16日，被告人朱某某、劉某某與陳某某相約至嘉定區(qū)清河路工商銀行，朱某某向陳某某工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬，隨即在陳某某不知情的情況下，將陳某某賬戶內(nèi)的18萬元轉(zhuǎn)至祝某某賬戶，另2萬元轉(zhuǎn)至朱某某本人賬戶，同時(shí)要求陳某某將部分資金取現(xiàn)，以“服務(wù)費(fèi)”的名義收回5000元，陳某某實(shí)際到手9.5萬元。嗣后，劉某某誘騙陳某某寫下金額為30萬元的借條一張。

2016年10月，被害人陳某某因無力歸還借款，被告人朱某某以陳某某違約為由，要求陳某某按照借條金額返還30萬元，陳某某無奈通過王某甲、王某乙、沈某某（均另案處理）至上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）借款。同年10月19日，被告人劉某某根據(jù)朱某某的要求攜帶陳某某的房產(chǎn)證、身份證、借條等與陳某某一同至**公司，待陳某某從**公司方某某處借得31萬元后，陳某某將其中30萬元轉(zhuǎn)賬至朱某某賬戶，隨即劉某某將陳某某的房產(chǎn)證、身份證、借條等返還陳某某，并以“辛苦費(fèi)”為名向陳某某索要現(xiàn)金2200元。

3、2016年11月，被害人陸某甲通過他人介紹至被告人朱某某、劉某某處借款，雙方約定借款15萬元，月息2.25萬元，隨后朱某某通過祝某某的銀行賬戶向陸某甲轉(zhuǎn)賬15萬元，并以“看房費(fèi)”、首月利息的名義要求陸某甲將其中2.31萬元轉(zhuǎn)至朱某某賬戶，陸某甲隨即按朱某某要求轉(zhuǎn)賬。后陸某甲根據(jù)朱某某的要求寫下總計(jì)金額18萬元的借條，其中3萬元作為“保證金”計(jì)入借條總金額，陸某甲實(shí)際到手12.69萬元，后陸某甲陸續(xù)支付2個(gè)月利息共計(jì)4.5萬元。至2017年2月，因陸某甲無力按期支付當(dāng)月利息，朱某某、劉某某二人遂要求陸某甲立即返還15萬元。2017年3月24日，經(jīng)由陸某甲父親陸某乙與朱某某交涉，陸某乙向朱某某轉(zhuǎn)賬13.1萬元，用于歸還陸某甲拖欠的借款。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2019年5月16日抓獲被告人朱某某、劉某某，二人到案后均未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人陳某某、陸某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄；2.同案關(guān)系人王某甲、王某乙、沈某某的供述；3.證人方某某、祝某某、楊某某、陸某乙、姚某某、秦某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄；4.公安機(jī)關(guān)《扣押決定書》《扣押清單》《調(diào)取證據(jù)清單》《隨案移送清單》等書證；5.銀行流水、轉(zhuǎn)賬憑證、被害人陸某甲提供的《借條》、《收條》等書證；6.公安機(jī)關(guān)《工作情況》；7.戶籍資料、前科劣跡證明；8.被告人朱某某、劉某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、劉某某等系惡勢力團(tuán)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人朱某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人劉某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員：周堯杰

2019年11月5日

附：

????1.被告人朱某某、劉某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案卷材料九冊。

3.《贓證物品清單》一頁。?

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、只會(huì)的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條 被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或赦免以后， 在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰……

……

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……