湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書

鄂恩市檢二部刑訴（2020）331號

被告人朱某某，化名何某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3507231988********，漢族，小學文化，無職業(yè)，出生地福建省南平市光澤縣，住福建省南平市光澤縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌收買信用卡信息罪，2020年6月12日被恩施市公安局刑事拘留，同年7月16日經本院批準逮捕，同日由恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3505831982********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生地山西省晉城市城區(qū)，住山西省晉城市**居委會**小區(qū)**樓**號。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年6月12日被恩施市公安局刑事拘留，同年7月16日經本院批準逮捕，同日由恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由恩施市公安局查終結，以被告人朱某某、劉某某涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月8日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2020年4月，一名叫“陳某某”的男子聯(lián)系被告人劉某某，讓劉某某找人以他人名義注冊公司并辦理工商營業(yè)執(zhí)照、單位銀行結算賬戶等資料。每套資料包含工商營業(yè)執(zhí)照、公司公章、財務章、法定代表人私章、單位銀行結算賬戶的開戶文書和賬戶密碼、網銀U盾、綁定了單位銀行結算賬戶的SIM卡?！瓣惸衬场背兄Z以每套資料5000元的價格收購，“陳某某”聲稱所購買的賬戶將用于網絡賭博轉賬。隨后被告人劉某某聯(lián)系被告人朱某某并如實告知上述情況。二人決定用自己的名義或找他人辦理上述物品，賺取的利潤平分。朱某某出資一萬元安排姚某甲在杭州辦理單位銀行結算賬戶失敗后，又聯(lián)系姚某甲讓其幫忙在恩施找人辦理，姚某甲聯(lián)系了姚某某、阮某某、田某某、胡某某、余某某等五人。姚某某、阮某某、田某某、胡某某、余某某等五人明知朱某某、劉某某收到上述物品后，會將其出售給他人用于網絡賭博轉賬，仍與姚某甲、朱某某預謀在轉賬過程中將各自辦理的公司賬戶進行掛失補辦后將賬戶內的錢占為己有，并以1000元一套資料（印章價格另算）的價格找向某某代辦公司注冊事宜。

2020年5月8日，姚某某申請注冊了恩施市**建筑工程有限公司，5月15日，在中國銀行恩施分行土橋大道支行開通了該公司的單位銀行結算賬戶并辦理了U盾。2020年5月9日，胡某某申請注冊了恩施市**建筑工程有限公司，5月12日，在中國農業(yè)銀行股份有限公司恩施龍鳳支行開通了該公司的單位銀行結算賬戶并辦理了U盾。2020年5月9日，阮某某申請注冊了恩施市**商貿有限公司，5月13日，在中國農業(yè)銀行股份有限公司恩施龍鳳支行開通了該公司的單位銀行結算賬戶并辦理了U盾。2020年5月9日，田某某申請注冊了恩施市**商貿有限公司，5月14日，在中國農業(yè)銀行股份有限公司恩施龍鳳支行開通了該公司的單位銀行結算賬戶并辦理了U盾。2020年5月12日，余某某申請注冊了恩施市**商貿有限公司，5月29日，在中國銀行恩施分行土橋大道支行開通了該公司的單位銀行結算賬戶并辦理了U盾。

上述五家公司的資料（每家公司的資料包含工商營業(yè)執(zhí)照、公司公章、財務章、法定代表人私章、單位銀行結算賬戶的開戶文書和賬戶密碼、網銀U盾、綁定了單位銀行結算賬戶的SIM卡）由朱某某、姚某甲按照劉某某的指示，通過順豐快遞分六次郵寄至劉某某指定的福建省泉州市江南街道常興路76號豐巢箱。劉某某等快遞到達后再通知“陳某某”自行收取或者待劉某某收取快遞并放于指定地點后“陳某某”自取。

2020年4月至6月期間，“陳某某”分四次向劉某某支付了現(xiàn)金21000元，劉某某用微信向朱某某轉賬40140元用于支付姚某甲、姚某某、阮某某等六人在恩施市辦理單位銀行結算賬戶期間的生活費及辦證費用。

2020年6月，被告人朱某某、劉某某自動投案，到案后如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.?抓獲經過、戶籍證明、扣押決定書、扣押清單、接受證據材料清單等書證;2.?證人姚某甲、胡某某、阮某某等人的證言;3.?辨認筆錄;4.?同步錄音錄像視頻等視聽資料;5.被告人朱某某、劉某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰，與本院簽署了認罪認罰具結書。

本院認為，朱某某、劉某某收買他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡5張，數量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人朱某某、劉某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人朱某某、劉某某自動投案，到案后如實供述自己的罪行，系自首，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人朱某某有期徒刑兩年，并處罰金二萬元；建議判處劉某某有期徒刑兩年，并處罰金二萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省恩施市人民法院

檢察官：向宗卿

檢察官助理：熊吉林

2020年9月27日

附：

1.被告人朱某某、劉某某現(xiàn)羈押于恩施市看守所。

2.案卷材料和證據二冊、光盤五張。

3.《認罪認罰具結書》二份。

4.?刑事案件換押提訊提解證二份。