通化市東昌區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通東檢二部刑訴〔2020〕7號　

　　被告人朱某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼220282********6514，漢族，初中文化，案發(fā)時系吉林省**糧業(yè)有限公司通化分公司負責人，住吉林省吉林市**市**街道**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月5日被抓獲歸案并于2019年9月9日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年9月29日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼220225********4115，漢族，高中文化，案發(fā)時系吉林省**糧業(yè)有限公司通化分公司財務總監(jiān)，戶籍所在地：吉林省吉林市，住深圳市**區(qū)**社區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年9月29日被該局執(zhí)行逮捕。

????被告人沈某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼220282********4434，漢族，初中文化，案發(fā)時系吉林省**糧業(yè)有限公司通化分公司后勤經理，住吉林省吉林市**市**街道**委**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日被通化市公安局東昌分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年11月26日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由通化市公安局東昌區(qū)分局偵查終結，以被告人朱某某、劉某某和沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年12月26日退回通化市公安局東昌區(qū)分局補充偵查，該局于2020年1月23日補查重報。本院于2020年2月24日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：被告人朱某某、劉某某和沈某某于2018年7月26日至2018年12月份任吉林省**糧業(yè)有限公司通化分公司法定代表人、財務總監(jiān)及后勤經理期間，違反國家金融管理法律規(guī)定，采用允諾高額回報、公開積極宣傳等手段，非法吸收公眾存款111戶共計390余萬元，嚴重擾亂了金融秩序。至案發(fā)時尚有360余萬元未予追繳。

認定上述事實的證據如下：

1.營業(yè)執(zhí)照、借款合同書和銀行交易明細等書證；

2.證人郭某某、王某某和牛某某等人證言；

3.被告人朱某某、劉某某和沈某某的供述和辯解；

4.電子證據檢查工作記錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某、沈某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某、劉某某和沈某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于三被告人均系從犯，應根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰；鑒于朱某某、沈某某系坦白，應根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通化市東昌區(qū)人民法院　

檢察員：崔炳均

2020年3月6日　

附：

????1.被告人朱某某、劉某某和沈某某現羈押于通化市看守所；

????2.案卷材料和證據17冊；

????3.量刑建議書2份；

4.證人（鑒定人）名單1份；

????5.《認罪認罰具結書》2份。