北京市豐臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京豐檢三部刑訴〔2020〕622號

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1304811993********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，出生地河北省武安市，戶籍所在地河北省武安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于同年11月18日被北京市公安局海淀分局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日被北京市公安局豐臺分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月26日被北京市公安局豐臺分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局豐臺分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人朱某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人朱某某，聽取了被告人朱某某及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月9日至2020年5月8日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2020年3月27日至2020年4月10日、自2020年6月9日至2020年6月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至7月，被告人朱某某以為被害人彭某某及其家屬曹某某等人辦理境外旅游為由騙取錢款，被害人彭某某、曹某某在本市豐臺區(qū)**園**號樓**門**等地通過微信、支付寶多次向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣40700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、朱某某建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)、事情經(jīng)過、收據(jù)、****國際旅行社出具的《離職證明》、《情況說明》；2.被害人陳述：被害人彭某某、曹某某的陳述；3.證人證言：證人趙某某、徐某某、韓某某、喬某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解：5.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書；6.辨認(rèn)筆錄：被害人彭某某、曹某某對被告人朱某某的辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料：朱某某微信轉(zhuǎn)賬記錄、朱某某支付寶交易記錄；8.其他證明材料：破案報(bào)告、到案經(jīng)過、工作說明、身份信息表等。

2019年1月至5月，被告人朱某某以為被害人劉某甲及其家屬辦理境外旅游為由騙取錢款，被害人劉某甲及其家屬在本市朝陽區(qū)**里**號樓**單元**號通過支付寶多次向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣21800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：團(tuán)隊(duì)出境旅游合同、出境旅游報(bào)名表、收據(jù)、退款申請表、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、解某某建設(shè)銀行個(gè)人賬戶明細(xì)單、劉某甲交通銀行個(gè)人客戶交易清單、朱某某建設(shè)銀行卡交易明細(xì)、諒解書、還款流程；2.被害人陳述：被害人劉某甲的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解；4.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄：被害人劉某甲對被告人朱某某的辨認(rèn)筆錄；6.其他證明材料：工作說明等。

2019年2月至5月，被告人朱某某以為被害人劉某乙及其家屬辦理境外旅游為由騙取錢款，被害人劉某乙在本市通州區(qū)**里**號樓**單元**通過微信多次向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣21800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：團(tuán)隊(duì)出境旅游合同、出境旅游報(bào)名表、收據(jù)、退款申請表、劉某乙招商銀行賬戶交易明細(xì)單、朱某某建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬截圖、諒解書；2.被害人陳述：被害人劉某乙的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解；4.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.其他證明材料：工作說明等。

2019年5月，被告人朱某某以為被害人李某甲及其家屬辦理境外旅游為由騙取錢款，被害人李某甲在本市朝陽區(qū)**路**巷**號樓**單元**號通過微信向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬人民幣3400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬截圖、朱某某建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)；2.被害人陳述：被害人李某甲的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解；4.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄：被害人李某甲對被告人朱某某的辨認(rèn)筆錄；6.其他證明材料：工作說明等。

2019年6月，被告人朱某某以為被害人張某甲辦理境外旅游為由騙取錢款，被害人張某甲在本市豐臺區(qū)**園**號樓**單元**通過微信向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬人民幣2900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、張某甲建設(shè)銀行卡交易明細(xì)、朱某某建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)；2.被害人陳述：被害人張某甲的陳述；3.證人證言：證人彭某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解；5.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書；6.辨認(rèn)筆錄：被害人張某甲對被告人朱某某的辨認(rèn)筆錄。

2019年6月，被告人朱某某以為被害人張某乙辦理出境旅游為由騙取錢款，被害人張某乙在本市海淀區(qū)**大學(xué)靜園7號樓69號通過微信向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬人民幣2900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、張某乙交通銀行個(gè)人客戶交易清單、朱某某建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)；2.被害人陳述：被害人張某乙的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解；4.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄：被害人張某乙對被告人朱某某的辨認(rèn)筆錄。

2019年6月至7月，被告人朱某某以為被害人董某甲及其家屬辦理出境旅游為由騙取錢款，被害人董某甲在本市海淀區(qū)**園**號樓**單元**通過微信多次向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣52716元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：收據(jù)、微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖、董某甲工商銀行卡交易明細(xì)、朱某某建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、諒解書、還款流程、房屋租賃合同、營業(yè)執(zhí)照、員工入職登記表、情況說明；2.被害人陳述：被害人董某甲的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解；4.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄：被害人董某甲對被告人朱某某的辨認(rèn)筆錄；6.其他證明材料：破案報(bào)告、到案經(jīng)過、工作說明、身份信息表等。

2019年6月至8月，被告人朱某某以為被害人王某某、沈某某辦理境外旅游為由騙取錢款，被害人王某某在本市朝陽區(qū)**路**座**單元**通過微信、支付寶多次向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣55035元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：旅游套餐計(jì)劃書、收據(jù)、刷卡小票、微信聊天記錄、王某某中國工商銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡、中國建設(shè)銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、朱某某建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)、通話記錄；2.被害人陳述：被害人王某某、沈某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解；4.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄：被害人王某某對被告人朱某某的辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料：電話錄音。

2019年6月至8月，被告人朱某某以為被害人邵某某辦理境外旅游為由騙取錢款，被害人邵某某在本市朝陽區(qū)**街**園**樓**門**號通過微信多次向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣16414元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、邵某某中國郵政儲蓄銀行賬戶交易明細(xì)、朱某某建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)；2.被害人陳述：被害人邵某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解；4.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄：被害人邵某某對被告人朱某某的辨認(rèn)筆錄。

2019年7月至8月，被告人朱某某以為被害人劉某丙辦理境外旅游為由騙取錢款，被害人劉某丙在本市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**園**號院**號樓**單元**室通過微信多次向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣10400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄、收據(jù)照片、劉某丙工商銀行賬戶明細(xì)清單、朱某某建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄；2.被害人陳述：被害人劉某丙的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解；4.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.視聽資料：被害人劉某丙對被告人朱某某的辨認(rèn)錄像；6.其他證明材料：工作說明等。

2019年7月至8月，被告人朱某某以為被害人馬某某及其家人辦理出境旅游為由騙取錢款，被害人馬某某在本市豐臺區(qū)**小區(qū)**號樓**號、本市東城區(qū)**商場等地，通過微信多次向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣13996元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄截圖、馬某某中國建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)單、朱某某建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)；2.被害人陳述：被害人馬某某的陳述；3.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書。

2019年8月間，被告人朱某某以為被害人段某某及其朋友辦理境外旅游為由騙取錢款，被害人段某某在本市順義區(qū)**鎮(zhèn)**屯**號樓**單元**號通過微信多次向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣10998元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄截圖、微信****、段某某中國工商銀行卡、中國建設(shè)銀行卡交易明細(xì)、朱某某建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)；2.被害人陳述：被害人段某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人朱某某的供述與辯解；4.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄：被害人段某某對被告人朱某某的辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料：段某某詢問視頻、李某乙詢問視頻、朱某某微信轉(zhuǎn)賬記錄；7.其他證明材料：工作說明等。

2019年8月間，被告人朱某某以為被害人劉某丁、秦某某辦理出境旅游為由騙取錢款，被害人劉某丁、秦某某在本市東城區(qū)**商場一期通過微信多次向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣6999元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、劉某丁中國建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)、秦某某交通銀行交易清單、朱某某建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)；2.被害人陳述：被害人劉某丁、秦某某的陳述；3.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書；4.辨認(rèn)筆錄：被害人劉某丁對被告人朱某某的辨認(rèn)筆錄；5.其他證明材料：工作說明等。

2019年8月間，被告人朱某某以為被害人劉某戊辦理出境旅游為由騙取錢款，被害人劉某戊在本市朝陽區(qū)**路**號**大廈通過微信多次向被告人朱某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣2999元。

被告人朱某某于2019年11月21日被北京市公安局豐臺分局玉泉營派出所民警電話傳喚到案，在審查起訴階段能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)。朱某某的家屬已經(jīng)退還被害人彭某某、劉某甲、劉某乙、董某乙等人的損失共計(jì)人民幣139916元并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、劉某戊中國銀行交易流水明細(xì)單、朱某某建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)；2.被害人陳述：被害人劉某戊的陳述；3.鑒定意見：北亞康成（北京）科技有限公司出具的司法鑒定中心司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市豐臺區(qū)人民法院

檢??察??員陳薇

檢察官助理李珂??

2020年6月22日

附?：1、被告人朱某某現(xiàn)羈押于北京市豐臺區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)23冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4、量刑建議書1份。