上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢三部刑訴〔2020〕86號(hào)

被告人朱某某，男，1962年**月**日生，公民身份號(hào)碼：31010219620********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在上海市徐匯區(qū)**村**號(hào)**室，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年9月24日，因涉嫌詐騙罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于2019年12月6日和26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同月5日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月16日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年2月12日移送本院審查起訴。被告人朱某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人朱某某與陳某某、袁某某（均另案處理）等人經(jīng)常糾集在一起，形成從事虛假公證的惡勢(shì)力，配合“套路貸”團(tuán)伙，在本市靜安區(qū)、普陀區(qū)等地多次實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

被告人朱某某伙同他人，于2016年12月至2017年1月間，以“套路貸”的方式詐騙被害人費(fèi)某某錢(qián)款共計(jì)人民幣157萬(wàn)元（以下幣種皆為“人民幣”），具體陳述如下：

2016年10月，張某某(另案處理)等人在向費(fèi)某某出借58萬(wàn)元用于向上家平賬后，要求費(fèi)某某寫(xiě)下152萬(wàn)元借條并通過(guò)銀行虛假走賬。2016年12月，因費(fèi)某某無(wú)力還款，張某某等人采用脅迫、毆打等方法要求費(fèi)某某辦理虛假委托公證，將其和父母共有的房產(chǎn)變更為費(fèi)某某一人所有。2016年12月12日，在張某某等人的安排下，由曹某甲(另案處理)帶費(fèi)某某至本市浦東房地產(chǎn)交易中心，將費(fèi)某某的房產(chǎn)證、身份證、費(fèi)某某父母的身份證復(fù)印件及8萬(wàn)元現(xiàn)金一并交給朱某某，要求朱某某辦理虛假委托公證。

2016年12月14日，朱某某攜費(fèi)某某、郭某某以及冒充費(fèi)某某父母的丁某某和陳某某（均另案處理）乘坐飛機(jī)到內(nèi)蒙古與袁某某碰頭，后由袁某某帶領(lǐng)費(fèi)某某、丁某某、陳某某一同前往內(nèi)蒙古烏蘭察布盟化德縣公證處，以費(fèi)某某父母居住在內(nèi)蒙古到上海辦理委托公證不便為借口，由陳某某和丁某某利用費(fèi)某某父母的身份證復(fù)印件冒充本人，并委托郭某某把費(fèi)某某父母的房產(chǎn)份額轉(zhuǎn)至費(fèi)某某名下。成功辦理虛假委托公證后，朱某某、袁某某于當(dāng)晚攜費(fèi)某某、丁某某、陳某某、郭某某等人乘坐飛機(jī)回到上海，虛假公證材料由朱某某保管。

2016年12月15日，曹某甲通知費(fèi)某某于當(dāng)天下午帶上郭某某到上海市浦東新區(qū)房產(chǎn)交易中心與曹某甲、張某某、趙某某（另案處理）、朱某某等人見(jiàn)面，后利用虛假委托公證書(shū)將費(fèi)某某父母的名字從房產(chǎn)證上去除，期間曹某甲將交易稅費(fèi)轉(zhuǎn)賬到費(fèi)某某賬戶(hù)，再由費(fèi)某某賬戶(hù)支付給房產(chǎn)交易中心。數(shù)日后，在曹某甲、張某某等人的陪同下，費(fèi)某某到房產(chǎn)交易中心領(lǐng)取了只有其一個(gè)人名字的新房產(chǎn)證。

后張某某等人通過(guò)貸款中介曹某乙、王某某（均另案處理）等人，將費(fèi)某某的房產(chǎn)抵押給第三方擔(dān)保公司深圳**擔(dān)保有限公司，以費(fèi)某某名義向上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）借款330萬(wàn)，張某某等人從中得款215萬(wàn)元，實(shí)際騙取費(fèi)某某157萬(wàn)元，朱某某從中獲得好處費(fèi)2300元。

被告人朱某某于2019年9月24日被抓獲歸案，到案后對(duì)犯罪事實(shí)能夠如實(shí)供述，并在家屬幫助下退賠了非法所得2300元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．受案登記表、立案決定書(shū)、常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)，證實(shí)本案案發(fā)經(jīng)過(guò)、被告人朱某某的身份及其于2019年9月24日在上海市普陀區(qū)**村路**弄**號(hào)**室被抓獲到案的情況。

2．被告人朱某某的供述、被害人費(fèi)某某的陳述、同案犯袁某某、陳某某、張某某、曹某甲的供述、朱某某、袁某某、費(fèi)某某等人乘坐航班信息等證據(jù)，證實(shí)朱某某受張某某、曹某甲、陳某某等人的指使，于2016年12月14日帶領(lǐng)費(fèi)某某、郭某某與冒充費(fèi)某某父母的丁某某、陳某某赴內(nèi)蒙古與袁某某碰頭，再由袁某某帶領(lǐng)費(fèi)某某、丁某某、陳某某前往內(nèi)蒙古烏蘭察布盟化德縣公證處，由丁、陳二人冒充費(fèi)某某父母，辦理委托郭某某將費(fèi)某某父母名下的房產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓給費(fèi)某某的公證；后又與曹某甲等人一同到上海市浦東新區(qū)房產(chǎn)交易中心將費(fèi)某某與父母共有的房產(chǎn)證產(chǎn)權(quán)人變更為費(fèi)某某一人，由張某某等人利用新的房產(chǎn)證將費(fèi)某某的房產(chǎn)抵押給點(diǎn)榮公司貸款330萬(wàn)元，張某某等人從中得款215萬(wàn)元，實(shí)際騙取費(fèi)某某157萬(wàn)元，朱某某從中獲得好處費(fèi)2300元的事實(shí)。

3．被害人費(fèi)某某的陳述、同案犯陳某某、袁某某的供述、上海市黃浦區(qū)人民檢察院起訴書(shū)、上海市黃浦區(qū)人民法院判決書(shū)、上海市普陀區(qū)人民檢察院起訴書(shū)、上海市普陀區(qū)人民法院判決書(shū)等證據(jù)，證實(shí)朱某某、陳某某、袁某某等人系從事虛假公證的人員，在兩年內(nèi)多次以其他手段實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，系惡勢(shì)力；朱某某系該惡勢(shì)力團(tuán)伙成員的事實(shí)。

4．轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)，證實(shí)被告人朱某某在家屬幫助下已退賠非法所得2300元至本院賬戶(hù)的事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某與陳某某、袁某某等人經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，已形成惡勢(shì)力。

被告人朱某某伙同他人，共同以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人朱某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人朱某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人朱某某三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：劉伯嵩

2020年3月12日

附：

1．被告人朱某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。

2．偵查卷宗三冊(cè)。

3．案犯身份卡、換押證各一份。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)各一份。