江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2021〕11號

被告人朱某積，曾用名朱福祥，男，1987年**月**日生，身份證號碼4503291987*********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于廣西壯族自治區(qū)資源縣，住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)**城**幢**單元**室（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)資源縣*鄉(xiāng)**村**組）。被告人朱某積因涉嫌詐騙罪，于2020年9月11日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1973年**月**日生，身份證號碼4301041973********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于湖南省常德市，住云南省昆明市官渡區(qū)**小區(qū)**棟**樓**房（戶籍所在地：湖南省常德市武陵區(qū)**街道辦事處**居委會**組**城**棟**單元**號）。被告人彭某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月19日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年11月12日，經(jīng)南京市人民檢察院批準對被告人彭某某延長偵查羈押期限一個月至2020年12月25日。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人朱某積、彭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年12月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人朱某積、彭某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人朱某積委托的辯護人和值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人朱某積、彭某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月起，被告人朱某積、彭某某伙同唐某某、伍某某、王某甲、金某某、鄧某某（均另案處理）等人為謀取非法利益，在明知轉移的資金可能是犯罪所得的情況下，先由唐某某、伍某某預謀，由伍某某聯(lián)系需要轉移資金的被告人朱某積，并將唐某某介紹給被告人朱某積從事轉移資金的活動，而后由唐某某聯(lián)系可以提供銀行賬戶用于轉移資金進行所謂“跑分”活動的人員。后唐某某聯(lián)系韋某某（另案處理）前往云南省昆明市與李某甲、方某某（均另案處理）等人商議提供銀行賬戶轉移資金的細節(jié)事項。李某甲在與王某甲預謀后，由王某甲糾集金某某，并通過金某某介紹被告人彭某某提供其本人及他人銀行賬戶（包括銀行賬戶號碼、手機號碼、手機網(wǎng)銀登錄密碼、交易密碼）作為轉移資金的一級賬戶，在收到資金后，隨即轉入由李某甲糾集的鄧某某、周某某（另案處理）所提供的用于轉移資金二級賬戶。后上述資金經(jīng)過層層轉移，最終被取現(xiàn)后交由唐某某，并由唐某某、伍某某交付給被告人朱某積所安排的人員馬某某（另案處理）取回，由被告人朱某積再安排他人取走現(xiàn)金。具體犯罪事實分述如下：

1.2020年5月，季某某在本市鼓樓區(qū)被他人通過電信網(wǎng)絡詐騙方式騙取人民幣26.3萬元，其中12.6萬元由被告人朱某積等人予以掩飾、隱瞞，其中9.6萬元經(jīng)由被告人彭某某提供的本人以及余慶的銀行賬戶予以轉移、隱瞞。

2.2020年5月，張某甲在河南省鄧州市被他人通過電信網(wǎng)絡詐騙方式騙取人民幣1萬元，該款項由被告人朱某積、彭某某等人予以掩飾、隱瞞。

3.2020年6月，張某乙在本市江寧區(qū)被他人通過電信網(wǎng)絡詐騙方式騙取人民幣59萬余元，其中38.9632萬元由被告人朱某積、彭某某等人予以掩飾、隱瞞。

2020年8月18日，被告人彭某某在云南省昆明市被抓獲歸案。9月10日，被告人朱某積在廣西壯族自治區(qū)桂林市被抓獲歸案。被告人彭某某、朱某積歸案之后均如實供述了自己的主要犯罪事實。

案發(fā)后，被告人朱某積家屬退款5萬元至公安機關，并由公安機關退賠至季某某。被告人彭某某家屬退款0.5萬元、馬某某退款7.77萬元至公安機關，上述款項一并由公安機關退賠至張琴。同案犯伍某某家屬退款1.5萬元至公安機關，并由公安機關退賠至季某某。同案犯王某甲委托其辯護人退款3萬元至公安機關，并由公安機關退賠至季某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過、刑事攝影照片、微信聊天記錄截圖、委托書、收條、扣押清單、發(fā)還清單、調證證據(jù)通知書、查詢證明材料、銀行賬戶交易明細、會議記錄內容復印件等書證；

2.證人曾某某、李某乙、王某乙、張某丙、楊某某、趙某某、龔某某等人的證言；

3.被害人季某某、張某甲、張某乙的陳述；

4.被告人朱某積、彭某某的供述和辯解；同案犯唐某某、伍某某、王某甲、金某某、鄧某某、周某某、韋某某、吳某某等人的供述和辯解；

5.辨認筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某積、彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某積、彭某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人朱某積、彭某某伙同他人共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院???

?檢察官：王品

檢察官助理：李毅浩

2021年1月8日

附：

1.被告人朱某積、彭某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料及證據(jù)二十二冊；

3.《認罪認罰具結書》二份；

4.《量刑建議書》二份；

5.《適用簡易程序審理建議書》一份。