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起訴書(朱某某、譚某甲、彭某某、向國(guó)徽、袁蘭蘭詐騙;袁某、尚某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙敲詐勒索;陳志軍詐騙、危險(xiǎn)駕駛案)_磐安縣人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評(píng)論0

磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢公訴刑訴〔2019〕224號(hào)

被告人朱某某,男,1991年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3303811991********,漢族,文化程度高中,住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**湖**村。因本案于2019年8月1日被磐安縣公安局刑事拘留,同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人譚某甲,男,1991年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4302241991********,漢族,文化程度高中,住湖南省茶陵縣**街道**村**號(hào)。因本案于2019年7月30日被磐安縣公安局刑事拘留,同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人彭某某,女,1992年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3622011992********,漢族,文化程度初中,住江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因本案于2019年7月30日被磐安縣公安局刑事拘留,同年8月21日被取保候?qū)彙?/span>

被告人向國(guó)徽,男,1997年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4228251997********,土家族,文化程度高中,住湖北省宣恩縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年6月4日被磐安縣公安局刑事拘留,同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人袁蘭蘭,女,1990年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3622011990********,漢族,文化程度初中,住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**林場(chǎng)**號(hào)。因本案于2019年5月22日被磐安縣公安局刑事拘留,同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人陳志軍,男,1995年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4302241995********,漢族,文化程度初中,住湖南省茶陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2015年3月18日,因犯販賣毒品罪被浙江省瑞安市人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月,并處罰金四千元。因本案于2019年5月22日被磐安縣公安局刑事拘留,同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人袁某,男,1994年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3622011994********,漢族,文化程度初中,住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**林場(chǎng)**號(hào)。因本案于2019年6月6日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人尚某,曾用名尚某雷,男,1995年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼5224261995********,白族,文化程度初中,住貴州省納雍縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年5月24日被磐安縣公安局刑事拘留,同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人張某某,男,1993年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3622011993********,漢族,文化程度大專,住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年5月21日被磐安縣公安局刑事拘留,同年6月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲,男,1990年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3622011990********,漢族,文化程度初中,住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年5月24日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲,男,1997年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3622011997********,漢族,文化程度小學(xué),住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年4月5日被磐安縣公安局刑事拘留,同年5月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙,男,1993年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3622011993********,漢族,文化程度初中,住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年5月24日被磐安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié),以被告人朱某某、譚某甲、彭某某、向國(guó)徽、袁蘭蘭、袁某、尚某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙和孫某某(另案處理)、譚某乙(另案處理)涉嫌詐騙罪;以被告人陳志軍涉嫌詐騙、危險(xiǎn)駕駛罪,于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次,延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明:

2017年11月至2018年6月,陳某乙、陳某丙、蘇某某(均另案處理)在浙江瑞安、江西宜春經(jīng)營(yíng)“**科技公司”;2018年3月至6月,陳某乙、蘇某某、易某某(另案處理)在江西宜春經(jīng)營(yíng)“**公司”;2018年6月至2019年2月,陳某乙解散之前兩個(gè)公司后又和易某某在江西宜春經(jīng)營(yíng)“**公司”,陳某乙等人通過(guò)組建審核部、財(cái)務(wù)部、催收部等部門,陸續(xù)招募被告人朱某某、譚某甲、彭某某及孫某某等人為財(cái)務(wù)放款人員,譚某乙等人為話務(wù)人員,被告人向國(guó)徽等人為主管人員,被告人陳志軍、袁蘭蘭為總審人員,被告人尚某、袁某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙等人為催收人員,設(shè)置“套路”,以網(wǎng)絡(luò)“借貸”之名騙取他人財(cái)產(chǎn),并通過(guò)催收部對(duì)逾期未還款人員強(qiáng)行索債。2017年11月至2019年2月,陳某乙等人逐步形成以陳某乙為首要分子,分子19技公司”,陳某丙、蘇某某、易某某等人為重要成員,審核部、財(cái)務(wù)部、催收部等部門成員組成的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),各成員之間分工明確,配合嚴(yán)密,共同實(shí)施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)。以陳某乙為首的犯罪集團(tuán)先后對(duì)上萬(wàn)人實(shí)施詐騙、敲詐勒索行為,造成眾多被害人正常生活秩序、家庭受到影響。該犯罪集團(tuán)為非作惡、欺壓百姓,擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成較為惡劣的社會(huì)影響。

一、詐騙

2017年11月至2019年2月,以陳某乙為首的犯罪集團(tuán)成員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取“客戶資源”,譚某乙等話務(wù)人員根據(jù)被告人向國(guó)徽等主管人員收發(fā)的工作手機(jī)、客戶清單以“網(wǎng)絡(luò)七天貸”名義,讓被害人提供手持身份證照片、手機(jī)通訊錄等個(gè)人借款信息,經(jīng)話務(wù)人員初審再推送給被告人陳志軍、袁蘭蘭等總審人員審核;被告人朱某某、譚某甲、彭某某等財(cái)務(wù)人員以“山水借條”、“天使借條”、“公牛借條”等財(cái)務(wù)號(hào),讓被害人在“今借到”、“有憑證”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)簽訂電子借條,扣除“借款”金額的首期“30%周利息”后發(fā)放給被害人,之后通過(guò)“展期”、“提額降息”、“互推”等手段不斷惡意壘高被害人“債務(wù)”,以支付“利息”、“展期費(fèi)”、“逾期費(fèi)”等名義騙取被害人交付財(cái)物。該犯罪集團(tuán)通過(guò)上述手段,從被害人袁某某等上萬(wàn)人處至少騙得8400多萬(wàn)元。

1、2018年3月至5月,被告人朱某某在“**科技公司”入股20萬(wàn)元以“山水借條”財(cái)務(wù)號(hào)放款,非法獲利共計(jì)148萬(wàn)元。朱某某根據(jù)事先與陳某乙五五分成的約定,其分得74萬(wàn)元。

2、2017年12月至2018年4月,被告人譚某甲在“**科技公司”經(jīng)手“天使借條”財(cái)務(wù)線放款,領(lǐng)取5000元/月的底薪加提成,涉案金額46萬(wàn)元,非法獲利共計(jì)28000元。

3、2018年12月至2019年1月9日,被告人彭某某在“**公司”負(fù)責(zé)“公牛借條”財(cái)務(wù)線放款至月底,之后又在公司做審核。其經(jīng)手“公牛借條”財(cái)務(wù)放款涉案金額為137萬(wàn)元,領(lǐng)取工資非法獲利共計(jì)14963元。

4、2018年1月至6月,被告人向國(guó)徽在“**科技公司”、“**公司”上班,先后從事財(cái)務(wù)放款和行政主管等工作,領(lǐng)取5000-8000元/月工資?!?*公司”財(cái)務(wù)放款涉案金額133萬(wàn)元,向國(guó)徽領(lǐng)取工資非法獲利至少42000元。

5、2018年4月至2019年2月,被告人袁蘭蘭在“**公司”、“**公司”做放款客戶的總審,領(lǐng)取3800-4500元底薪加放款一個(gè)5元/人提成,財(cái)務(wù)放款涉案金額7500萬(wàn)元,非法獲利共計(jì)93875元。

二、詐騙、危險(xiǎn)駕駛

1、2018年2月至5月,被告人陳志軍在“**科技公司”做放款客戶的總審,領(lǐng)取4000-5000元/月工資,財(cái)務(wù)放款涉案金額1500萬(wàn)元,非法獲利至少16000元。

2、2019年5月21日,被告人陳志軍酒后駕駛浙C2****小型轎車從浙江省瑞安市東門塘河北路開往豐湖街,途經(jīng)**大道**路時(shí),當(dāng)場(chǎng)被公安機(jī)關(guān)查獲。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)呼氣測(cè)試,陳志軍體內(nèi)酒精含量為105mg/100ml;后經(jīng)抽血鑒定,其血液酒精含量為110?mg/100ml。

三、敲詐勒索

2018年1月至2019年1月,被告人袁某、尚某等催收人員根據(jù)被害人提供的手機(jī)號(hào)碼、通訊錄聯(lián)系人等信息,采用威脅、恐嚇、發(fā)送附有被害人頭像的侮辱短信等方式,向“逾期”未還款被害人或親友施壓,強(qiáng)行索要虛高“債務(wù)”。

1、2018年6月至2019年1月,被告人袁某在“**公司”負(fù)責(zé)“螞蟻金貸”財(cái)務(wù)線催收,領(lǐng)取4500元/月底薪加3-4%催收提成,涉案金額96萬(wàn)元,非法獲利共計(jì)79452元。

2、2018年1月至6月,被告人尚某在“**科技公司”、“招商公司”先后從事催收和催收主管工作,領(lǐng)取6000-8000元/月底薪加4%催收提成,“**公司”財(cái)務(wù)放款涉案金額133萬(wàn)元,尚某領(lǐng)取工資非法獲利至少34503元。

3、2018年3月至4月,被告人張某某在“**科技公司”負(fù)責(zé)“萬(wàn)好借條”財(cái)務(wù)線催收,領(lǐng)取4500元/月底薪及每催收1000元加20-30元提成,涉案金額5.9萬(wàn)元,非法獲利共計(jì)10771元。

4、2018年3月至4月,被告人陳某甲在“**科技公司”負(fù)責(zé)“萬(wàn)宏錢莊”財(cái)務(wù)線催收,領(lǐng)取4500元/月底薪及每催收1000元加20-30元提成,涉案金額1.1萬(wàn)元,非法獲利共計(jì)9358元。

5、2018年3月至4月24日,被告人黃某甲在“**科技公司”負(fù)責(zé)“萬(wàn)家借條”財(cái)務(wù)線催收,領(lǐng)取4500元/月工資,非法獲利共計(jì)8325元。

6、2018年3月至4月24日,被告人黃某乙在“**科技公司”負(fù)責(zé)“天使借條”財(cái)務(wù)線催收,領(lǐng)取4500元/月工資,非法獲利共計(jì)7000元。

2019年8月1日,被告人朱某某被抓獲歸案;2019年7月30日,被告人譚某甲、彭某某被抓獲歸案;2019年6月3日,被告人向國(guó)徽主動(dòng)投案;2019年5月21日,被告人陳志軍被查獲歸案;2019年5月22日,被告人袁蘭蘭被抓獲歸案;2019年5月24日,被告人尚某被抓獲歸案;2019年6月6日,被告人袁某主動(dòng)投案;2019年5月21日,被告人張某某被抓獲歸案;2019年5月23日,被告人陳某甲主動(dòng)投案;2019年4月4日,被告人黃某甲被傳喚歸案;2019年5月24日,被告人黃某乙經(jīng)黃某甲規(guī)勸主動(dòng)投案。案發(fā)后,被告人袁某退出非法所得4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1?.書證:戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)清單等;

2.證人證言:證人謝某某、陳某丁等人的證言;

3.被害人陳述:被害人袁某某、郭某某等人的陳述;

4.被告人的供述與辯解:被告人朱某某、譚某甲、彭某某、向國(guó)徽、袁蘭蘭、陳志軍、袁某、尚某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙的供述與辯解;

5.電子數(shù)據(jù):微信、支付寶流水明細(xì)。

本院認(rèn)為,被告人朱某某、譚某甲、彭某某、向國(guó)徽、袁蘭蘭、陳志軍以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,其中譚某甲涉案數(shù)額巨大,朱某某、彭某某、向國(guó)徽、袁蘭蘭、陳志軍涉案數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某、尚某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙以非法占有為目的,采用威脅、恐嚇、滋擾等方法,強(qiáng)行索取他人財(cái)物,其中尚某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙涉案數(shù)額較大,袁某涉案數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳志軍在道路上醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳志軍系累犯、一人犯數(shù)罪,應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款、第六十九條之規(guī)定;被告人譚某甲、彭某某、向國(guó)徽、袁蘭蘭、陳志軍、尚某、袁某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙系從犯,應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定;被告人黃某甲規(guī)勸同案犯投案,應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察員:周允怡

2019年12月20日

附:

????1.被告人朱某某、譚某甲現(xiàn)羈押于磐安縣看守所;被告人向國(guó)徽、陳志軍、尚某現(xiàn)羈押于義烏市看守所;被告人袁蘭蘭現(xiàn)羈押于東陽(yáng)市看守所;被告人彭某某、袁某、張某某、陳某甲、黃某甲、黃某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?,?lián)系電話:彭某某1596795****、袁某1827054****、張某某1887050****、陳某甲1360705****、黃某甲1847953****、黃某乙1575978****;

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

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